Ухвала суду № 81644215, 06.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2145/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4325/19

06 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2019 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Черевко К.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання послався на те, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000003 від 12.01.2018 року, за повідомленням ГВ КЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 364 КК України. Так, відповідно до вказаного повідомлення, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України. Досудовим розслідуванням встановлено, що: філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, 01601, м. Київ, вул. Лисенко, буд. 6) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) на закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), переможцем якої є ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ПП «Лал-Сєвєр» (код ЄДРПОУ 36399448, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, корпус 3); регіональною філію «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081200, 65012, м. Одеса, вул. Пантелемонівська, буд. 19) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ) закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) - втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035 (код товару за класифікатором ТМР 7320266), втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145 (код товару за класифікатором ТМР 7320296), переможцем якої є ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16). Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 року «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження». Проведеним оглядом інтернет-сайтів https://antikor.com.ua/articles/28518-luganskij_mashzavod_pereehal_v_rossiju_-_smi, http://tyzhden.ua/News/141973 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» вивезено до Російської федерації до м. Кам`янськ-Шахтинський Ростовської обл. Проведеним оглядом інтернет-сайту http://lemz.com.ua/, який на даний час значиться як головний сайт ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод», у рубриці «Продукция - Механические запасные части/Производство зубчатых колес/Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-д запчастей/Оборудование горно-металлургического комплекса/Оборудование нефтегазового комплекса/Сварные щелевые изделия/Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ). Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП «Лал Сєвєр» на виконання умов тендерних закупівель UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ «Укравтоміст» для ПАТ «Укрзалізниця» було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП «Лал-Сєвєр» не має виробничих потужностей, необхідних для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: м.Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, корпус 3 , де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра. Згідно інформації ГУ Державної фіскальної служби України у Луганській області, ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, індекс 91029, Луганська область, Артемівський район, місто Луганськ, вулиця 2 Краснознамьонная, будинок 16) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), відкриті в ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, індекс 02100, Україна, Київська обл., м. Київ, Дніпровський район, бульвар Верховної Ради, будинок 7).

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що в ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, індекс 02100, Україна, Київська обл., м. Київ, Дніпровський район, бульвар Верховної Ради, будинок 7) знаходяться документи, речі та файли, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ПАТ «Банк Форум».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Черевку К.М., слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, індекс 02100, Україна, Київська обл., м. Київ, Дніпровський район, бульвар Верховної Ради, будинок 7), а саме:

- документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти;

- копій документів щодо відкриття і обслуговування (юридичної справи клієнта) банківських рахунків НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, із зазначенням осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року;

- електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до вищезазначеного банку вказаним клієнтом з моменту активації банківських рахунків НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності і 06.05.2019 року, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- копій документів, які слугували підставами для списання коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту їх активації і по 06.05.2019 року;

- копій документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

- усіх, без виключення копій документів, які стосуються управлінням банківськими рахунками НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

- копій протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківським рахункам НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко