Ухвала суду № 81636630, 07.05.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/6203/19

Номер провадження:1-кс/521/2806/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №12019161470000437 від 21.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що Хмельницьким ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019161470000437 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2013 року ТОВ «ТД Левада» по вул. Середня, 36 в м. Одесі відповідно до регламенту проведення електронних торгів, з р/рахунку № НОМЕР_1 було перераховано плату ТОВ «Дюна» (ЄДРПОУ 31036922) у сумі 1 909 569грн. за купівлю нерухомого майна (лот. № 101818 будівлі цеху по виробництву харчових напівфабрикатів літ. 3 загальною площею 5195,10 кв.м, розташовану за адресою: м.Запоріжжя, вул. Новобудова,9), однак в подальшому ТОВ «ДЮНА» в особі власника ОСОБА_1 перепродав зазначене нерухоме майно та грошові кошти у сумі 1 909 569грн. не повернув.

Далі встановлено, що 22.11.2013 року ТОВ «Торговий дім Левада» (ЄДРПОУ 25219107) через банк платника ПАТ «ПУМБ» м.Донецьк (МФО 324851) дебіторський рахунок № НОМЕР_1 перерахував ТОВ «ДЮНА» (ЄДРПОУ 31036922) банк отримувача АКБ «Індустріалбанк» м. Запоріжжя (МФО 313849 ЄДРПОУ 13857564) кредитний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 909 569 гривень із зазначенням призначення платежу: «купівля нерухомого майна (лот № 101818) згідно протоколу № 562 від 20 листопада 2013 про проведення аукціону (відкритих електронних торгів) з переможцем» (платіжне доручення № 1675 від 22.11.2013).

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі. Окрім того, слідчий просить не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігання передчасного розголошення відомостей, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Індустріалбанк» , за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12019161470000437 від 21.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів старшому слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Н.Василенко, а саме до:

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку 26008010000352, а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжних доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з 20.11.2013 року по день постановлення ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також документи на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Надати можливість старшому слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Н.Василенко отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ АКБ «Індустріалбанк» , за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

Представник банківської установи ПАТ АКБ «Індустріалбанк» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.05.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.06.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський