Ухвала суду № 81634767, 10.05.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1943/19

Номер провадження 1-кс/473/705/2019

УХВАЛА

"10" травня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Фінько О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Нестеренко С.А., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000723 від 25.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Нестеренко С.А., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 25.04.2019 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12019150190000723 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 24.04.2019 року до чергової частини Вознесенського ВП ГУНП надійшли матеріали про звернення ОСОБА_1 до НПУ про те, що 06.04.2019 року він оформив замовлення на мікрохвильову піч на сайті «Пром», надалі здійснив оплату в сумі 1175 грн., але товар до теперішнього часу не отримав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2019 року ОСОБА_1 звернувся із усною заявою за даним фактом та будучи допитаним в якості потерпілого пояснив, що на сайті «Prom.ua» він побачив оголошення про продаж мікрохвильової печі «Ерго» та зателефонував на номер, що був в оголошенні. Далі йому скинули в електронному вигляді накладну, по якій він 08.04.2019 року як оплату за товар перерахував гроші в сумі 1175 грн. на розрахунковий рахунок «Universal Bank» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 . Однак товар не отримав. В результаті невідома особа, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_1 заволоділа грошима на суму 1175 грн. Факт перерахування грошових коштів підтверджується дублікатами платіжного доручення, наданими потерпілим в ході досудового розслідування.

Посилаючись на те, що інформація щодо власника рахунку, отримувача, місця зняття коштів, особи, що здійснювала зняття коштів знаходиться в ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий Нестеренко С.А. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників ПАТ «Універсал Банк» повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо. При цьому надав заяву, про те, що представники ПАТ "Універсал Банк" були повідомлені про час та місце розглґду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «Універсал Банк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Нестеренко С.А., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Нестеренко Світлані Анатоліївні тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 ;

2.Дані про надходження на картковий рахунок ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 та зняття з рахунку грошових коштів з зазначенням місць їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, фото з банкомату), тобто рух грошових коштів за рахунком за період часу з 15:00 год. 08 квітня 2019 року до часу надання тимчасового доступу до інформації, а саме 10 травня 2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: М.М.Ротар