Ухвала суду № 81628763, 10.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

10.05.19

ЄУН 431/2323/19

Провадження 1-кс/431/667/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12019130580000055 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчим Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що 18.01.2019 до ЧЧ Старобільського ВП ГУ НП надійшли матеріали з Старобільського МРВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що посадові особи ТОВ "ОД-Строймонтаж" (код ЄРПОУ 39937448) привласнили бюджетні кошти в сумі 194034,03 грн. під час виконання капітального ремонту у КЗ "Старобільський медичний коледж", шляхом внесення завідомо неправдивих даних в офіційні документи (акти виконаних робіт).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2018 та 23.07.2018 між КЗ "Старобільський медичний коледж" (код ЄДРПОУ 02011108, адреса: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька 30) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ "ОД-Строймонтаж" (код ЄРПОУ 39937448, адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка 11) в особі директора ОСОБА_2 було укладено договори № 24 від 18.06.2018 та № 26 від 23.07.2018, щодо капітального ремонту покрівлі учбового корпусу та гуртожитку КЗ "Старобільський медичний коледж" на суму 1467054,84 грн. та 1467276,38 грн. відповідно.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт № 24 від 27.07.2018, № 24/1 від 22.08.2018, № 26/1 від 19.09.2018 та № 26/2 від 26.09.2018 ТОВ «ОД-Строймонтаж» було перераховані бюджетні кошти на загальну суму 2934331,22 грн.. Крім цього проведеними обмірами обсягів фактично виконаних робіт згідно вищенаведених актів виконаних робіт із залученням незалежного спеціаліста - інженера-будівельника, а саме: розбирання лат (решетування) з дошок з прозорами загальною площею 2349 м2 та вогнезахист дерев`яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах загальною площею 4464 м2, фактично роботи не виконані. Таким чином, внаслідок безпідставного завищення кількості та вартості низки використаних будівельних матеріалів, які були внесені в підсумкову відомість ресурсів та до актів виконаних робіт щодо капітального ремонту покрівлі учбового корпусу та гуртожитку КЗ "Старобільський медичний коледж" по вул. Старотаганрозька 30, м. Старобільськ, Луганської області, посадовими особами КЗ "Старобільський медичний коледж" було неправомірно перераховано на банківські рахунки ТОВ "ОД-Строймонтаж" кошти у сумі 194034,03 грн., чим і нанесено збитки.

Крім того, вказані особи допустили порушення п.п.6.3.1, 6.3.2 п.6.3 «Настанови щодо визначених прямих витрат у вартості будівництва» ДСТУ-НБД.1.1-2:2013, затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 405 від 27.08.2013.

Відповідно до п.п. 6.3.1. Настанови, встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Підпунктом 6.3.2. вказаної Настанови, встановлено, що при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

Згідно інформації, наданої ДФСУ ГУ ДФС у Луганській області має відкриті в Управлінні Державного казначейства у Старобільському районі Головного Управління Державного казначейства України у Луганській області (ЄДРПОУ 24048483), розташованій за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу (Велика Садова), буд.2, наступні рахунки: МФО 899998, р/р НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня).

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І.. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченку Дмитру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів КЗ "Старобільський медичний коледж" (код 02011108), які перебувають у володінні Управління Державного казначейства у Старобільському районі Головного Управління Державного казначейства України у Луганській області (ЄДРПОУ 24048483), розташованій за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу (Велика Садова), буд.2, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-анкети-заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня);

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.06.2018 по теперішній час та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях.

Строк дії ухвали встановити до 09.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін