Ухвала суду № 81628531, 10.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3273/19

1-кс/405/1762/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32019120010000015 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32019120010000015 від 12.03.2019, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» (код 30869857, м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15) ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «АГРОТЕХНОЛОГ» (код 36904692), ТОВ «БУДКАН» (код 39685475) та ПП «ЕВЕРЕСТ С» (код 35451433) в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1002118,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами в період з 2015 року по теперішній час з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Бутточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ"АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069).

В подальшому, використовуючи реквізити, банківські рахунки та печатки зазначених підприємств, ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 . та інші невстановлені особи надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових зобов`язань перед бюджетом в т.ч. для ПП «Астел-Сервіс», чим саме вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах.

Так, ПП "ЕВЕРЕСТ С" (ЄДРПОУ 35451433, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 25.05.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ., основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Варшавська, буд.98А, платник ПДВ.

Допитано та встановлено що гр. ОСОБА_9 не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Враховуючи викладене фінансово-господарські операції між вказаними підприємствами являються сумнівними.

- ПП "ЛЕГЕНДА С" (ЄДРПОУ 34374877, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 06.06.2016 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Варшавська, буд.98А, не платник ПДВ.

Допитано та встановлено що гр. ОСОБА_9 не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Враховуючи викладене фінансово-господарські операції між вказаними підприємствами являються сумнівними.

- ТОВ "БОНАНЗА С" (ЄДРПОУ 41270544, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 07.04.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 926, платник ПДВ.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_10 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Крім того встановлено,що гр. ОСОБА_10 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.

- ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35392153, на податковому обліку знаходиться в 2659.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) з 04.01.2013 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Київ, пр .-т . Перемоги, буд.1, кв. 47 , не платник ПДВ з 2012 року.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_10 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено,що гр. ОСОБА_10 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.

- ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 32658382, на податковому обліку знаходиться в 2650.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) з 04.01.2013 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Київ, пр.-т. 40 Річчя Жовтня, буд.100/2, не платник ПДВ з 2010 року.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_10 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено,що гр. ОСОБА_10 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.

- ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (ЄДРПОУ 41267636, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 07.04.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ., основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 915, платник ПДВ.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_11 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_11 працює разноробочем на будівництві.

- ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 40172575, на податковому обліку знаходиться в 2651.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)) з 31.03.2016 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Київ, вул. Харківське Шосе, буд.172 Б, не платник ПДВ з 28.07.2017 року.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_11 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_11 працює разноробочем на будівництві.

- ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (ЄДРПОУ 41267607, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 02.10.2018 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ., основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 915, не платник ПДВ.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_12 не отримував заробітну плату з 01.04.2018 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (ЄДРПОУ 39685538, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 15.12.2016 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 18, не платник ПДВ.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_13 не отримувала заробітну плату з 01.04.2016 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_13 отримує заробітну плату з 01.07.2017 року в Управлінні освіти міської ради міста Кропивницького.

- ТОВ "БЕРРІГРУП" (ЄДРПОУ 39685344, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 11.03.2015 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Маршала Конєва, буд.5, к.1, офіс 21, не платник ПДВ.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_14 не отримував заробітну плату з 01.01.2016 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "БУДТОЧКОМ" (ЄДРПОУ 39513168, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 27.11.2014 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд.2А, не платник ПДВ з 24.04.2015 року.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_15 не отримував заробітну плату з 01.01.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "АГРОФО" (ЄДРПОУ 39709155, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 25.03.2015 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Червонозорівська, буд .15, к.2 кв .3, не платник ПДВ.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_16 не отримував заробітну плату з 01.01.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (ЄДРПОУ 42792552, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 05.02.2019 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: м. Кропивницький, пр.-т. Винниченка, буд.4, не платник ПДВ.

Встановлено, що гр. ОСОБА_17 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені зазначеного вище підприємства.

- ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 42793069, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 05.02.2019 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, буд.8, не платник ПДВ.

Встановлено, що гр. ОСОБА_17 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені зазначеного вище підприємства.

- ТОВ "ЛЕНЦ ГРУП" (ЄДРПОУ 40332557, на податковому обліку знаходиться в 2657.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)) з 09.12.2016 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, юридична адреса: м. Київ, вул. Підлісна, буд.1А, платник ПДВ.

Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_18 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту.

- ПП "АГРОТЕХНОЛОГ" (ЄДРПОУ 36904692, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 25.05.2017 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , засновник гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 . основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Карабінерна, буд.28/88 оф. 6, не платник ПДВ з 31.05.2018 рку.

Вказані особи ведуть асоціальний спосіб життя. ОСОБА_19 , раніше неодноразово судимий за грабіж та незаконне зберігання наркотичних засобів. ОСОБА_20 , раніше неодноразово судимий за крадіжки. Також зазначені особи раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, вчинення насильства в сім`ї та шахрайство. Згідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 18.07.2012 року на все майно ОСОБА_19 , накладено арешт. На майно ОСОБА_20 , виконавчою службою арешт накладено 09.06.2011 року. Також встановлено та допитано керівника ТОВ «Будкан» та ПП «Агротехнолог» гр. ОСОБА_19 який повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств не має жодного відношення.

Зазначені обставини вказують на номінальність вказаних осіб у керівництві фінансово - господарською діяльністю підприємства.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ"АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АТІІНВЕСТ" (код 39709050), ТОВ "АЛЬСТАР ГРУП (код 42012830),ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ГРЕВІ-ТРЕЙН" (код 39749785), ТОВ "Будточком" (код 39513168), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО"( код 39685538 ), ТОВ «ШАРПАГРО Б» (код. 42803584 ) та ТОВ "ШАРПАГРОТРЕЙД", (код 42803710), ТОВ "ВЕТРІКС ПЛЮС" (код 40005491) з метою встановлення осіб причетних до реєстрації підприємства та повноважень службових осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення пов`язаного з фіктивним підприємництвом.

Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справи вище вказаних ФСПД на даний час знаходиться у володінні міської ради м. Кропивницького, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 41.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Міської ради м. Кропивницького, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Карині Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ"АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АТІІНВЕСТ" (код 39709050), ТОВ "АЛЬСТАР ГРУП (код 42012830),ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ГРЕВІ-ТРЕЙН" (код 39749785), ТОВ "Будточком" (код 39513168), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО"( код 39685538 ), ТОВ «ШАРПАГРО Б» (код. 42803584 ) та ТОВ "ШАРПАГРОТРЕЙД", (код 42803710), ТОВ "ВЕТРІКС ПЛЮС" (код 40005491), які перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 41 за 01.01.2015 по 31.11.2017, а саме:

-оригіналів рішень засновників про створення суб`єктів підприємницької діяльності та призначення на посаду директорів;

-оригіналів наказів про призначення на посаду директорів;

-оригінали статутів суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі із змінами та в нових редакціях;

-оригінали описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-оригінали реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-оригінали довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-оригінали заяв про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Карині Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Миколаївні можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба