Ухвала суду № 81626522, 08.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3065/19

Провадження № 1-кс/202/4996/2019

УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008218, розпочатої 22.06.2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки,-

ВСТ АНОВИВ:

В провадженні слідчого першого відділу Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки перебуває кримінальна справа № 11816008218, розпочата 22 червня 2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали міжнародного клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008218.

07 травня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шпак Марині Миколаївні на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю їх вилучення), які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ «Приват Банк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: - чи є в розпорядженні банку інформація про те чи були відкриті рахунки на ім`я підприємства «EDEM PJSC» у період часу з 01.04.2018 до 10.05.2018? у випадку, якщо Банк відкривав рахунки на ім`я підприємства зазначити номер рахунку, дату відкриття, повні дані про клієнта чи істинного отримувача вигоди (а також особи, які вчиняють дії від імені клієнта на підставі довіреності) і надати завірені копії наданих для відкриття рахунку документів. У випадку, якщо на ім`я даного підприємства відкрито декілька рахунків, то прошу надати повну інформацію про відкриті рахунки, надати виписки з рахунків за період часу з 01.04.2018 по 10.05.2018; - чи маються в розпорядженні Банку документи ( а саме: договори, invoice, чеки і т.і.), які пояснюють походження фінансових засобів на рахунку вказаного підприємства (у період часу з 01.04.2018 до 10.05.2018). У випадку, якщо маються, надати завірені копії. У випадку, якщо були підключені інтернет-банк, зазначити дату підключення інтернет-банку, повні персональні дані осіб, яким були надані коди та паролі інтернет – банку; - надати дані, з яких ІР адрес (зазначити дату та час) проводилось віддалено управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата і час кожної сесії підключення) у період часу з 01.04.2018 до 10.05.2018, зазначивши використану часову зону; - надати дані хто являється володарем рахунку № UА373052990000026004144210023 у період часу з 01.04.2018 до 10.05.2018, зазначивши: дату відкриття, повні дані про клієнта чи істинного отримувача вигоди (а також осіб, які вчиняють угоди від імені клієнта на підставі довіреності), надати завірені копії наданих для відкриття рахунків документів, а також документів ( а саме: договори, invoice, чеки і т.і.), які пояснюють походження фінансових засобів на рахунку. У випадку, якщо до цих рахунків були підключено інтернет – банк, просимо зазначити дати підключення інтернет – банку, повні персональні дані осіб, яким надано коди та паролі інтернет-банку. Надати дані, з яких ІР адрес (зазначити конкретні дати та час) виконувалось віддалене управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата та час кожної сесії підключення) у період часу з 01.04.2018 до 10.05.2018, крім цього просимо надати виписки з цих рахунків за період часу з 01.04.2018 до 10.05.2018. Зважаючи на застереження запитуючої сторони щодо конфіденційності, під час проведення процесуальних дій, внести рішення суду до реєстру з обмеженим доступом відповідно до вимог п. 4 ч. 4 ст. Закону України «Про доступ до судових рішень», посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008218, розпочатої 22.06.2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, підлягає частковомузадоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки дана інформація, маєзначення для встановлення обставин у кримінальній справі № 11816008218, розпочатої 22 червня 2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

В частині надання тимчасового доступу (вилучення оригіналів документів), клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008218, розпочатої 22.06.2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ «Приват Банк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шпак Марині Миколаївні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів та інформації, а саме:

- чи є в розпорядженні банку інформація про те чи були відкриті рахунки на ім`я підприємства «EDEM PJSC» у період часу з 01.04.2018 року до 10.05.2018 року? У випадку, якщо Банк відкривав рахунки на ім`я підприємства зазначити номер рахунку, дату відкриття, повні дані про клієнта чи істинного отримувача вигоди (а також особи, які вчиняють дії від імені клієнта на підставі довіреності) і надати завірені копії наданих для відкриття рахунку документів. У випадку, якщо на ім`я даного підприємства відкрито декілька рахунків, то прошу надати повну інформацію про відкриті рахунки, надати виписки з рахунків за період часу з 01.04.2018 року по 10.05.2018 року;

- чи маються в розпорядженні Банку документи ( а саме: договори, invoice, чеки і т.і.), які пояснюють походження фінансових засобів на рахунку вказаного підприємства (у період часу з 01.04.2018 року до 10.05.2018 року). У випадку, якщо маються, надати завірені копії. У випадку, якщо були підключені інтернет-банк, зазначити дату підключення інтернет-банку, повні персональні дані осіб, яким були надані коди та паролі інтернет – банку;

- надати дані, з яких ІР адрес (зазначити дату та час) проводилось віддалено управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата і час кожної сесії підключення) у період часу з 01.04.2018 року до 10.05.2018 року, зазначивши використану часову зону;

- надати дані хто являється володарем рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2018 року до 10.05.2018 року, зазначивши: дату відкриття, повні дані про клієнта чи істинного отримувача вигоди (а також осіб, які вчиняють угоди від імені клієнта на підставі довіреності), надати завірені копії наданих для відкриття рахунків документів, а також документів ( а саме: договори, invoice, чеки і т.і.), які пояснюють походження фінансових засобів на рахунку. У випадку, якщо до цих рахунків були підключено інтернет – банк, просимо зазначити дати підключення інтернет – банку, повні персональні дані осіб, яким надано коди та паролі інтернет-банку. Надати дані, з яких ІР адрес (зазначити конкретні дати та час) виконувалось віддалене управління рахунком (тривалість кожного підключення, дата та час кожної сесії підключення) у період часу з 01.04.2018 року до 10.05.2018 року, крім цього просимо надати виписки з цих рахунків за період часу з 01.04.2018 року до 10.05.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «06» червня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський