Ухвала суду № 81624731, 10.05.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/210/19

Провадження №1-кс/377/136/19

10 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю секретаря судового засідання - Маряхіної І.В.,

начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубахи Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» по кримінальному провадженню № 12019110270000026 від 08 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

02 травня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять відомості про повний номер та рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 , відкритої, можливо, на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на яку 13.08.2018 о 10:03 через платіжну систему рlaton ТОВ «Платежі Онлайн» було здійснено зарахування коштів на суму 2500 гривень по кредиту від CREDITUP.COM.UA за такими вихідними даними: номер транзакції - 23414-38177-39678, опис платежу - а_538295, код авторизації - 977422, за період з 13 серпня 2018 року по день надання інформації, із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів; документи, які були підставою для відкриття цієї карти; відео та фотоматеріали із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти; інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито зазначену карту, за період з 13 серпня 2018 року по 13 вересня 2018 року.

Представник АТ «УкрСиббанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110270000026 від 08 лютого 2019 року за заявою ОСОБА_2 за фактом отримання ОСОБА_3 , шляхом використання її персональних даних та оформлення на її ім`я кредиту, грошових коштів в ТОВ «ВЕЛЛФІН» в сумі 2500 гривень.

Згідно з копією заявки від 13.08.2018 року, заповненої на сайті ТОВ «ВЕЛЛФІН» від імені ОСОБА_2 , встановлено, що в ній для отримання коштів по кредиту зазначено банківську карту з неповним номером НОМЕР_1 та вказано телефон НОМЕР_2 . Відповідно до повідомлення ТОВ «Платежі Онлайн» 13.08.2018 року через систему прийому платежів ТОВ «Платежі Онлайн» було проведено успішно видачу займу на сайті CREDITUP.COM.UA 2500 гривень на карту клієнта, зокрема, номер карти НОМЕР_1 , банк-емітент - УкрСиббанк.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що інформація, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», про відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, місця вчинення злочину, також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ «УкрСиббанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ТУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, код за ЄДРПОУ 09807750, та надати можливість вилучити речі і документи, які становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про повний номер та рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 , відкритої, можливо, на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на яку 13.08.2018 о 10:03 через платіжну систему platon TOB «Платежі Онлайн» було здійснено зарахування коштів на суму 2500 гривень по кредиту від CREDITUP.COM.UA за такими вихідними даними: номер транзакції - 23414-38177- 39678, опис платежу - а_538295, код авторизації - 977422, за період з 13 серпня 2018 року по день надання інформації, із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів; документи, які були підставою для відкриття цієї карти; відео та фотоматеріали із зображенням особи, яка відкривала карту, і у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти; інформації про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито зазначену карту, за період з 13 серпня 2018 року по 13 вересня 2018 року .

Зобов`язати службових осіб АТ «УкрСиббанк», вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, код за ЄДРПОУ 09807750, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

-про повний номер карти АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1 , відкритої, можливо, на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на яку 13.08.2018 о 10:03 через платіжну систему platon TOB «Платежі Онлайн» було здійснено операцію із зарахування коштів на суму 2500 гривень по кредиту від CREDITUP.COM.UA за такими вихідними даними: номер транзакції - 23414-38177- 39678, опис платежу - а_538295, код авторизації - 977422;

-про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті АТ «УкрСиббанк» за № НОМЕР_1 **9524, відкритої, можливо, на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на яку 13.08.2018 о 10:03 через платіжну систему platon TOB «Платежі Онлайн» було здійснено операцію із зарахування коштів на суму 2500 гривень по кредиту від CREDITUP.COM.UA за такими вихідними даними: номер транзакції - 23414-38177- 39678, опис платежу - а_538295, код авторизації - 977422, за період з 13 серпня 2018 року по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , відкритої, можливо, на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на яку 13.08.2018 о 10:03 через платіжну систему platon TOB «Платежі Онлайн» було здійснено операцію із зарахування коштів на суму 2500 гривень по кредиту від CREDITUP.COM.UA за такими вихідними даними: номер транзакції - 23414-38177-39678, опис платежу - а_538295, код авторизації - 977422, а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

- відео- та фотоматеріали з банкоматів АТ «УкрСиббанк» з карти НОМЕР_1 , відкритої, можливо, на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою; АДРЕСА_1 , на яку 13.08.2018 о 10:03 через платіжну систему platon TOB «Платежі Онлайн» було здійснено операцію із зарахування коштів на суму 2500 гривень по кредиту від CREDITUP.COM.UA за такими вихідними даними: номер транзакції - 23414-38177-39678, опис платежу - а_538295, код авторизації - 977422, за період з 13 серпня 2018 року по 13 вересня 2018 року;

- про фінансовий номер особи, на яку відкрито карту АТ « УкрСиббанк» НОМЕР_1 , на яку 13.08.2018 о 10:03 через платіжну систему platon TOB «Платежі Онлайн» було здійснено операцію із зарахування коштів на суму 2500 гривень по кредиту від CREDITUP.COM.UA за такими вихідними даними: номер транзакції - 23414-38177-39678, опис платежу - а_538295, код авторизації- 977422.

Встановити строк дії цієї ухвали по 10 червня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька