Ухвала суду № 81621185, 08.05.2019, Ємільчинський районний суд Житомирської області

Справа № 277/488/19

У Х В А Л А

"08" травня 2019 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Заполовський В. В.

за участю секретаря с/з Лук`янчук Т. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Гіжецького О. М., погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Куницькою О. В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12017060160000364 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

02 травня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар», а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , ТОВ "лайфселл", а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , ПрАТ "ВФ Україна", а саме роздруківки з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2016 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2017 року з зазначенням номерів з`єднань, абонентів, в тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднань з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, як в друкованому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення; зобов`язати ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ (документи) з вказаними вище даними та періодом часу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період листопада місяця 2016 року невстановлені слідством особи, під приводом вирішення питання, щодо отримання офіційного дозволу оренди земельних ділянок на території Ємільчинського району Житомирської області, для здійснення сільськогосподарської діяльності ТОВ "Біовента ЛТД", (код ЄРДПОУ 40703722) шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадянина Німеччини ОСОБА_1 , в сумі 75000 Євро, чим спричинили останньому майнового збитку на вказану суму.

Будучи допитаним у якості потерпілого громадянин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив слідству про те, що взимку 2015 року через Інтернет мережу він знайшов особу ОСОБА_9 з м. Києва, який займався наданням послуг з пошуку та документального оформлення у користування (оренду) земельних ділянок в Україні на території Житомирської області. В травні 2016 року в м. Новоград-Волинську між ними відбулася зустріч, основною метою якої було вирішення питання підшукати Роланду Ватеру земельні ділянки для зайняття бізнесом у сфері сільського господарства в Україні.

28.06.2016 року ОСОБА_3 разом з сином прибув в Україну в м. Новоград -Волинський, де ОСОБА_4 познайомив його з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , якого представив як гарного спеціаліста в земельних питаннях, який може оформити належним чином документи на право користування землею.

В серпні 2016 року ОСОБА_9 представив йому ОСОБА_6 як свого гарного друга, який також має відношення до виготовлення документів на право користування, володіння земельними ділянками, та який може здійснювати переклад з німецької мови. Саме ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 за відсутності ОСОБА_9 , повідомили ОСОБА_10 , що лише вони можуть допомогти в пошуку та оформленні землі, зробити це можуть без ОСОБА_9, так як останній до землі не має відношення.

ОСОБА_9 виготовив на замовлення ОСОБА_12 Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, облікову картку платника податку в Україні на його ім`я, провів реєстрацію ТОВ «Біовена ЛТД», за що отримав винагороду в розмірі 2500 Євро.

В подальшому отримані від ОСОБА_9 документи ОСОБА_3 віддав ОСОБА_6 для подальшого оформлення земельних ділянок у користування вказаного новоствореного підприємства. Приблизно у вересні 2016 року ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_12 , що він знайшов площу землі, яка необхідна та що він приступає до її оформлення за ТОВ «Біовена ЛТД», також останній пообіцяв, що до кінця 2016 року питання з документальних оформленням землі буде завершено.

В подальшому в вересні, жовтні, листопаді 2016 року ОСОБА_3 з сином відвідували Україну з метою огляду землі, яку мали в майбутньому обробляти. Час від часу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 надавали йому для підпису якісь документи, які зі слів останніх стосувалися оформлення землі.

В період з листопада по грудень 2016 року було здійснено кілька грошових перерахунків на ім`я ОСОБА_6 в загальній сумі 50 тисяч свро через банківську систему міжнародних переказів «Маnу Gram». Вказані грошові кошти сплачувалися ОСОБА_14 словами ОСОБА_15 та ОСОБА_6 за здійснення офіційної реєстрації земельних ділянок на ТОВ «Біовена Лтд» та сума залежала від розміру оформлюваних земельних ділянок.

З 11 по 14 лютого 2017 року ОСОБА_3 з сином були в Україні, де ОСОБА_5 показував на карті землі, які з його слів на 80 відсотків вже зареєстровані за ТОВ «Біовена ЛТД», ОСОБА_5 та ОСОБА_7 запевняли їх в тому, що з подальшим оформленням землі буде все в порядку.

У березні 2017 року ОСОБА_3 доставив в Україну сільськогосподарську техніку. В квітні 2017 року з допомогою ОСОБА_15 було знайдено бухгалтера для ТОВ «Біовена ЛТД», охоронців та працівників на поле з місцевих жителів. На його прохання оформити вказаних працівників офіційно, ОСОБА_5 весь час знаходив відмовки та обіцяв зробити це в подальшому.

Окрім того з рахунку ТОВ «Біовена ЛТД» було перераховано 7 тисяч Євро на рахунок, який надав ОСОБА_6 на придбання трактора МТЗ для товариства, однак в результаті підприємство не отримало ніякого трактора, ОСОБА_6 повідомив, що його обманули. Також на прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_18 29.09.2016 року доставив з Німеччини автомобіль Шкоду Октавію, якою і нині користується ОСОБА_7 та відмовляється її повернути.

Через ситуацію, яка склалася ОСОБА_3 перестав довіряти ОСОБА_6 та у червні 2017 року вирішив завершити з ним будь-які стосунки, про що повідомив останнього, попросивши віддати усі документи, які стосуються фірми, в свою чергу останній почав йому погрожувати.

Весну і літо ОСОБА_3 обробляв землі у Ємільчинському районі та був впевнений, що жодних проблем з документами на право користування ними немає.

В серпні 2017 року, коли він перебував у справах у смт. Хорошів Житомирської області, до нього під`їхав ОСОБА_5 та повідомив, що виникли проблеми з іншою фірмою, яка обробляє земельні ділянки у районі с. Усулуси Ємільчинського району, яка є конкурентом ТОВ «Біовена ЛТД».

В подальшому від жителів села ОСОБА_3 дізнався про існування підприємства з назвою « Злагода », яка займається обробітком земель, які він засіяв. Саме в цей час він зрозумів, що ОСОБА_5 його обманув, що землі, які він обробляє за документами належать іншим особам.

Відповідно до наданої до протоколу допиту потерпілого копії паспорта гр. України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зі слів потерпілого ОСОБА_22 і є чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який його ошукав разом з ОСОБА_23 , останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того з пояснень ОСОБА_6 , який виступив заявником у вказаному кримінальному провадженні слідує, що ОСОБА_21 в листопаді 2016 року надавав йому розпорядження голови Ємільчинської районної державної адміністрації №97 від 16.11.2016 про надання дозволу на розроблення земельної технічної документації на 1000 га та на 500 га землі у Ємільчинському районі для ТОВ «Біовена ЛТД», яке виявилося підробленим.

Вище вказані факти свідчать про те, що громадянин ОСОБА_21 разом з ОСОБА_23 , під приводом вирішення питання щодо отримання офіційного дозволу оренди земельних ділянок на території Ємільчинського району Житомирської області для здійснення сільськогосподарської діяльності ТОВ «Біовена ЛТД» (код ЄРДПОУ 40703722), шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадянина Німеччини ОСОБА_1 в сумі 75 000 Євро, чим спричинили останньому майнового збитку на вказану суму.

Встановлено що у період вчинення злочину ОСОБА_21 користувався мобільними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_4 користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що особи, які використовували мобільні термінали з вищевказаними сім-картками, можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряються на причетність до вчиненого злочину, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зав`язків, характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в операторів мобільного зв`язку за період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2016 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2017 року.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Представники операторів мобільного зв`язку в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ Ємільчинського ВП виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання, а також обґрунтованість та доведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Гіжецького О. М., погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Куницькою О. В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12017060160000364 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Гіжецькому Олегу Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Лугині Олександру Валерійовичу, оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Мельнику Олександру Вікторовичу, оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Ткачуку Богдану Васильовичу, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , ТОВ "лайфселл" (юридична адреса: м. Київ, вул.Солом`янська, НА), а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , ПрАТ "ВФ Україна" (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме роздруківки з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2016 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2017 року з зазначенням номерів з`єднань, абонентів, в тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднань з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, як в друкованому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ПрАТ «Київстар», ТОВ "лайфселл", ПрАТ "ВФ Україна" виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ (документи) з вказаними вище даними та періодом часу слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Гіжецькому Олегу Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Лугині Олександру Валерійовичу, оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Мельнику Олександру Вікторовичу, оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Ткачуку Богдану Васильовичу.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: В. В. Заполовський