Ухвала суду № 81620822, 24.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5853/19

1-кс/295/3217/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Поліщук К.Г. розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенант поліції Нищук В.П., погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 являється власником ПК «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30240067), з 19.09.2007 , ПАТ «Індустріальний Союз Полісся» та з 01.10.1992 ФОП ОСОБА_1 У період з 09.11.2010 по 08.12.2011 ОСОБА_1 перебував під вартою обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Після звільнення з під варти, останній виявив, що у його відсутність між ПК «Укрпромресурс», ФОП ОСОБА_1 та невідомими підприємствами проводились господарські операції, без його відома, при цьому заволодівши грошовими коштами останнього на загальну суму 64 994, 46 грн.

У ході досудового розслідуванні встановлено, що на розрахунковий рахунок ПК «Укрпромресурс» НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Енергобанк» 12.04.2011 надходили грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Агробудсервіс» № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Енергобанк», як заборгованість за 2008 рік згідно акту звірки від 01.04.2011.

У подальшому грошові кошти були перераховані невідомими особами на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ТОВ «Томкет Груп» (ЄДРПОУ 37242956 ) відкритому у ПАТ «Полтава Банк» (ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489).

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 або будь якого відкритого розрахункового рахунку, який належить ТОВ «Томкет Груп» (ЄДРПОУ 37242956 ) відкритому у ПАТ «Полтава Банк» (ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489), який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика,40а) з переліком контрагентів та призначенням платежів які мають значення доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації вважаю, що представників ПАТ «Полтава Банк» (ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489) викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

За даним фактом 17.12.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12012060380000564 з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Нищук В.П., слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Барановському М.А., слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Яновичу Є.С, а також за їх письмовим дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Полтава Банк» ((ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489), який знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика,40а), а саме до поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 або будь якого відкритого розрахункового рахунку, який належить ТОВ «Томкет Груп» (ЄДРПОУ 37242956 ) в період з 01.11.2010 по 01.02.2012, а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку за період з 01.11.2010 по 01.02.2012 з подальшим вилученням, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних носіях ( в форматі ЕХЕЬ), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції за період з 01.11.2010 по 01.02.2012.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка