Ухвала суду № 81597740, 23.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2620/19

ун. № 759/7641/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.04.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000005 від 15.01.2019 року, а саме: до документів ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (код 33637960), ТОВ "БУД КОНТАКТ" (код 38077724), ТОВ "ХІМРЕСУРСИ" (код 32676108), ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД" (код 35446093), ТОВ "НОРМА ПЛЮС" (код 32917708), ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН" (код 32664878), ТОВ "ІСТАГРУПП" (код 33541100), ТОВ "КАРАВАН 2016" (код 40159711), ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА" (код 36305999), ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ" (код 41017340), ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ" (код 41317440), ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ" (код 41393427), ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ" (код 37133667), ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ" (код 41849885), ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС" (код 34348559), МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ" (код 21707821), ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС" (код 41308991), ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" (код 41126074), ТОВ "ІМЕКСЛАЙН" (код 40914591)по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), з можливістю вилучення їх копій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ЗНАК ГРУП", ТОВ "СІГРА ТОРГ", ТОВ "СКМ-АГРО", ТОВ "Атлант Хаус", ТОВ "Тріумф Люкс", ТОВ "Сінтра Голд".

Під час слідства отримано доступ до банківських рахунків ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), оглядом яких встановлено, що на рахунки даних підприємств перераховані значні суми коштів від ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ТОВ "БУД КОНТАКТ", ТОВ "ХІМРЕСУРСИ", ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД", ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН", ТОВ "ІСТАГРУПП", ТОВ "КАРАВАН 2016", ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА", ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ", ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ", ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ", ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС", МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ", ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС", ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ", ТОВ "ІМЕКСЛАЙН", які свідчать про незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Відповідно до банківських документів встановлені операції ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ТОВ "БУД КОНТАКТ", ТОВ "ХІМРЕСУРСИ", ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД", ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН", ТОВ "ІСТАГРУПП", ТОВ "КАРАВАН 2016", ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА", ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ", ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ", ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ", ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС", МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ", ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС", ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ", ТОВ "ІМЕКСЛАЙН" з ТОВ "ЗНАК ГРУП" та ТОВ "СІГРА ТОРГ".

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ТОВ "БУД КОНТАКТ", ТОВ "ХІМРЕСУРСИ", ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД", ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН", ТОВ "ІСТАГРУПП", ТОВ "КАРАВАН 2016", ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА", ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ", ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ", ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ", ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС", МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ", ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС", ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ", ТОВ "ІМЕКСЛАЙН" необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ТОВ "БУД КОНТАКТ", ТОВ "ХІМРЕСУРСИ", ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД", ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН", ТОВ "ІСТАГРУПП", ТОВ "КАРАВАН 2016", ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА", ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ", ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ", ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ", ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС", МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ", ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС", ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ", ТОВ "ІМЕКСЛАЙН".

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи, до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб вищевказаних СГД, які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховування доказів.

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представники ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (код 33637960), ТОВ "БУД КОНТАКТ" (код 38077724), ТОВ "ХІМРЕСУРСИ" (код 32676108), ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД" (код 35446093), ТОВ "НОРМА ПЛЮС" (код 32917708), ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН" (код 32664878), ТОВ "ІСТАГРУПП" (код 33541100), ТОВ "КАРАВАН 2016" (код 40159711), ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА" (код 36305999), ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ" (код 41017340), ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ" (код 41317440), ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ" (код 41393427), ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ" (код 37133667), ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ" (код 41849885), ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС" (код 34348559), МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ" (код 21707821), ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС" (код 41308991), ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" (код 41126074), ТОВ "ІМЕКСЛАЙН" (код 40914591), у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 15.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019101080000005.

В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (код 33637960), ТОВ "БУД КОНТАКТ" (код 38077724), ТОВ "ХІМРЕСУРСИ" (код 32676108), ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД" (код 35446093), ТОВ "НОРМА ПЛЮС" (код 32917708), ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН" (код 32664878), ТОВ "ІСТАГРУПП" (код 33541100), ТОВ "КАРАВАН 2016" (код 40159711), ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА" (код 36305999), ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ" (код 41017340), ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ" (код 41317440), ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ" (код 41393427), ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ" (код 37133667), ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ" (код 41849885), ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС" (код 34348559), МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ" (код 21707821), ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС" (код 41308991), ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" (код 41126074), ТОВ "ІМЕКСЛАЙН" (код 40914591), оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101080000005 від 15.01.2019 року для встановлення об'єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.200 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (код 33637960), ТОВ "БУД КОНТАКТ" (код 38077724), ТОВ "ХІМРЕСУРСИ" (код 32676108), ПП «ВІНДОРМОНТАЖБУД" (код 35446093), ТОВ "НОРМА ПЛЮС" (код 32917708), ТОВ ВЕНЧУРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН" (код 32664878), ТОВ "ІСТАГРУПП" (код 33541100), ТОВ "КАРАВАН 2016" (код 40159711), ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДРАВИЦА" (код 36305999), ТОВ "ЛЬВІВ-ДРАФТ" (код 41017340), ТОВ "АТЛАНТ КАПІТАЛ" (код 41317440), ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ" (код 41393427), ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ" (код 37133667), ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ" (код 41849885), ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС" (код 34348559), МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ" (код 21707821), ТОВ "ОВОЧЕВИЙ МІКС" (код 41308991), ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" (код 41126074), ТОВ "ІМЕКСЛАЙН" (код 40914591)по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), зокрема: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, залізничних квитанцій; ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінних паперів, актів прийому-передач цінних паперів, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів, за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє до 22.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова