Ухвала суду № 81595880, 02.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1795/19

Провадження №1-кс/752/4436/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Митича С.П., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 420181000001110 від 20.11.2018 року начальником відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичем С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Столярчуком А.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305299), АТ "Укрсиббанк" (МФО351005), ПАО "Марфін Банк" (МФО328168), ПАТ "Сбербанк" (МФО328168) Мonobank (МФО322001), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митич С.П. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митич С.П., зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305299), АТ "Укрсиббанк" ( МФО351005 ), ПАО "Марфін Банк" (МФО328168), ПАТ "Сбербанк" (МФО328168) Мonobank ( МФО322001 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ Приватбанк", АТ "Укрсиббанк" ( МФО351005 ), ПАО "Марфін Банк" ( МФО328168 ), ПАТ "Сбербанк" (МФО328168) Мonobank (МФО322001) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Столярчук А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 4201810000001110 від 20.11.2018 року начальнику відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичу С.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 305299), АТ "Укрсиббанк" (МФО351005), ПАО "Марфін Банк" (МФО328168), ПАТ "Сбербанк" (МФО328168) Мonobank (МФО322001) з можливістю їх вилучення, а саме:

1) ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_4 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_5 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_6 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_7 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_8 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_9 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_10 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_11 ;

2) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_12 ;

3)ПАО «МАРФІН Банк» (МФО 328168), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_13 ,

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_14 ;

4) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_15 ;

5) Monobank (МФО 322001), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_16 ,

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_17 ;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів з дати відкриття по сьогоднішній день у період зняття грошових коштів з карткових рахунків:

1) ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26, НОМЕР_27 ;

2) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: НОМЕР_25 ;

3) ПАО «МАРФІН Банк» (МФО 328168), а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

4) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме: НОМЕР_15 ;

5) Monobank (МФО 322001), а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків:

1) ПАТ «Приват Банк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків карткових рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_6, НОМЕР_21 , НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_26, НОМЕР_27 з дати відкриття по 25.04.2019;

2) АТ «Укрсиббанк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткового рахунку НОМЕР_25 з дати відкриття по 25.04.2019;

3) ПАО «МАРФІН Банк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків НОМЕР_28, НОМЕР_29 з дати відкриття по 25.04.2019;

4) ПАТ «СБЕРБАНК», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткового рахунку НОМЕР_15 з дати відкриття по сьогоднішній день.

5) Monobank, а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків НОМЕР_16, НОМЕР_17 , з дати відкриття по 25.04.2019

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 305299), АТ "Укрсиббанк" ( МФО351005 ), ПАО "Марфін Банк" (МФО328168), ПАТ "Сбербанк" (МФО328168) Мonobank (МФО322001) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 рокуначальнику відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичу С.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1795/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя