Ухвала суду № 81595295, 08.05.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6259/19

Провадження № 1-кс/712/3634/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Черкаси клопотання,винесене вкримінальному провадженні№ 12018251010008527від 12.12.2018за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.358,ч.1ст.191КК України, старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «МВВФ «Енергетик» за адресою: Черкаська область, м. Монастирище, вул. Соборна, 3.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12018251010008527 від 12.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 191 КК України.

12.12.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , співзасновника ТОВ "Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма "Енергетик" про те, що службові особи "МВПФ"Енергетик" подали в судове засідання в приміщенні Господарського суду Черкаської області довідку від 18.05.2017 № 201/05,до якої внесено неправдиву інформацію, та в період часу з 2014 по 2015 року незаконно привласнили грошові кошти, які згідно наказів директора ТОВ ОСОБА_5 належали до виплати в якостідивідендів співвласнику ТОВ ОСОБА_5 .

Встановлено, що засновники ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик», код ЄДРПОУ 31100615, (юр. адреса: 19100, Черкаська область,

м. Монастирище, вул. Соборна, 3), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в 2017 році склали та підписали неправдиву довідку, в якій містилася інформація про те, що загальні збори засновників ТОВ МВВФ Енергетик жодного разу з моменту реєстрації Товариства по теперішній час не розглядали та не приймали рішень стосовно розподілу дивідендів між засновниками і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства та на підприємстві відсутнє будь-яке рішення, викладене у формі Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ МВВФ Енергетик, стосовно розподілу між засновникам і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів). В подальшому така довідка була подана до Господарського суду Черкаської області, в результаті чого суддею ОСОБА_7 було прийняте рішення відмовити у задоволенні позову ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик» про стягнення частини прибутку (дивіденти).

Також ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 довідку, в якій містилася неправдива інформація про те, що співзасновником ТОВ МВВФ Енергетик ОСОБА_5 не вносилися до статутного капіталу грошові кошти, що не відповідає дійсності, оскільки в реєстраційній справі ТОВ «МВВФ «Енергетик» є довідки, що підтверджують внесення готівкових коштів на поповнення статутного фонду Товариства ОСОБА_5 шляхом зарахування грошей на поточні рахунки Товариства. Окрім цього в реєстраційній справі Товариства наявні протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик», де вказано, що такими зборами приймалися рішення стосовно розподілу чистого прибутку за певні періоди.

Таким чином, засновники ТОВ МВВФ Енергетик ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинивши службове підроблення, маючи на меті привласнення майна товариства перешкоджають колишньому співзасновнику ТОВ МВВФ Енергетик ОСОБА_5 в законний спосіб отримати дивіденди від діяльності Товариства, а також здійснити розподіл статутного капіталу.

Враховуючи той факт, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «МВВФ «Енергетик», а саме: книги реєстрації наказів за 2014-2017 роки, книги реєстрації протоколів загальних зборів за 2014-2017 роки, усі протоколи загальних зборів за 2014-2017 роки, баланси (форма №1) за 2014-2017 роки, звіти про фінансові результати (форма № 2) за 2014-2017 роки, звіти про рух грошових коштів (форма № 3) за 2014-2017 роки, звіти про власний капітал (форма №4) за 2014-2017 роки, податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2014-2017 роки, звіти форми 8ДР та 1ДФ за 2014-2017 роки, підтверджуючі документи на виплату дивідендів (виписки з розрахункових рахунків, касові документи, розписки, тощо), документи з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за 2012-2019 роки, документи з відтисками печатки ТОВ «МВВФ «Енергетик» за зазначений період, можуть перебувати за місцем здійснення діяльності ТОВ «МВВФ «Енергетик», а саме: Черкаська область, м. Монастирище, вул. Соборна, 3 (відповідно до Інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником приміщення являється ОСОБА_8 ), з метою відшукання та вилучення документів що підтверджують внесення грошових коштів (статутного капіталу) засновниками ТОВ МВВФ Енергетик, а також сплати дивідендів, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Черкаська область, м. Монастирище, вул. Соборна, 3.

Отримання документів фінансово-господарської звітності ТОВ «МВВФ «Енергетик» не можливо здійснити в інший спосіб, чим проведення обшуку, оскільки у випадку звернення до керівництва ТОВ «МВВФ «Енергетик» із запитом чи тимчасовим доступом до речей і документів, необхідна документації може бути навмисно знищена з метою уникнення від відповідальності та бажанням заволодіти часткою грошових коштів, що належить ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на те, що дані обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження та проведеними негласними слідчо-розшуковими діями.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.Обшукпроводиться напідставі ухвалислідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно інформаційної довідки про юридичну особу, ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик» знаходиться за адресою: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, місто Монастирище, вул. Соборна, 3.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 18.03.2019 зазначено, що він є співзасновником ТОВ «МВВФ «Енергетик», іншими співзасновниками товариства є ОСОБА_5 , а також фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 . Аналогічна інформація міститься в довідках ТОВ «МВВФ «Енергетик» від 18.05.2017 № 201/05 та від 02.06.2017 № 225/07, які були скеровані до Господарського суду Черкаської області.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановити причетність вказаної особи до вчинення даного злочину можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «МВВФ «Енергетик», за адресою: Черкаська область, м. Монастирище, вул. Соборна, 3, з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів фінансово-господарської діяльності, а саме: книги реєстрації наказів за 2014-2017 роки, книги реєстрації протоколів загальних зборів за 2014-2017 роки, усі протоколи загальних зборів за 2014-2017 роки, баланси (форма №1) за 2014-2017 роки, звіти про фінансові результати (форма № 2) за 2014-2017 роки, звіти про рух грошових коштів (форма № 3) за 2014-2017 роки, звіти про власний капітал (форма №4) за 2014-2017 роки, податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2014-2017 роки, звіти форми 8ДР та 1ДФ за 2014-2017 роки, підтверджуючі документи на виплату дивідендів (виписки з розрахункових рахунків, касові документи, розписки, тощо), документи з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за 2012-2019 роки, документи з відтисками печатки ТОВ «МВВФ «Енергетик» за зазначений період, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1