Ухвала суду № 81592507, 08.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 08.05.2019

Справа № 320/3287/18

Провадження № 1-кс/320/2356/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря Макаренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до ЄДРДР за реєстраційним номером 12018080330000025,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойков О. П. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Гончаром Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №12018080330000025 від 17.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.01.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080330000025 від 17.01.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом перереєстрації шахрайським шляхом права власності ОСОБА_1 на підприємство ТОВ «АГРОТІС» (ЄДРПОУ 31692092) та ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37581021).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що з 2001 року він є співзасновником ТОВ «АГРОТІС» та з 2005 року співзасновником ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС», які зареєстровані по АДРЕСА_1 . 17.01.2018 йому стало відомо, що державним реєстратором внесені зміни до правовстановлюючих документів вказаних підприємств, в наслідок чого його виключено з числа засновників та внесені відомості про інших осіб, які йому невідомі. Також ОСОБА_1 , пояснив, що ніяких угод про передачу права власності на зазначені Товариства, він не укладав і не мав такого наміру.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що з 2005 року вона є співзасновником ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС», крім того вона є головним бухгалтером ТОВ «АГРОТІС». 17.01.2018 їй стало відомо, що державним реєстратором внесені зміни до правовстановлюючих документів вказаних підприємств, в наслідок чого його виключено з числа засновників та внесені відомості про інших осіб, які йому невідомі. Також ОСОБА_2 , пояснила, що ніяких угод про передачу права власності на зазначене Товариство, він не укладав і не мала такого наміру.

Допитаний в якості свідка державний реєстратор Семенівської сільської ради ОСОБА_3 пояснив, що з травня 2017 року він працює державним реєстратором Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області. 12.01.2018 приблизно о 15:00 год., до нього на підставі довіреностей звернувся ОСОБА_4 , із заявами про внесення змін у відомості юридичних осіб ТОВ «АГРОТІС» та ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС», а саме змін засновників та призначення нових керівників. Після чого, ОСОБА_4 надав наступні документи: нові редакції Статутів ТОВ «АГРОТІС» та ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС», договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОТІС» та ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС», протоколи засідань учасників ТОВ «АГРОТІС» та ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС», довіреності на право представляти інтереси ТОВ «АГРОТІС» та ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС», які були посвідчені приватним нотаріусом Пальора Г.Ю. Після чого, ОСОБА_3 вніс зміни до реєстру на надав ОСОБА_4 відповідні витяги.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_5 пояснила, що з 2007 року вона працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. В період часу з 03.01.2018 по 18.01.2018 вона знаходилася за межами території України, тому не здійснювала будь-яких нотаріальних дій. Перша нотаріальна дія у 2018 році здійсненна нею 19.01.2018.

Ознайомившись із печаткою та підписом на протоколах та на документах про зміни статутів вищевказаних товариств, ОСОБА_5 заявила, що підписи виконані не нею, та сильно відрізняються, а печатка, якою посвідчені документи схожа ну ту, яка використовувалася нею до 2009 року, після чого була здана до Міністерства юстиції, для отримання нової печатки. Також ОСОБА_5 , пояснила, що надані їй для ознайомлення документи, не відповідають вимогам законодавства.

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 18.01.2018 приблизно о 17:00 год. йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив що 19.01.2018 із м. Дніпро та м. Запоріжжя, на мікроавтобусах та автомобілях приїдуть чоловіки спортивної статури, у «камуфляжному» одязі, із зброєю та будуть захоплювати майно ТОВ «Агротіс» та ТОВ «Агротіс Плюс». А у разі якщо, їх зупинять працівники правоохоронних органів, вони мають відповідати що їдуть до водних джерел святкувати «водохрещення».

19.01.2018 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що 19.01.2018 о 11:37 год., біля АЗС «ВОГ» по вул. Ломоносова в м. Мелітополі збираються невідомі особи у кількості приблизно 50 чоловік у камуфляжі, чим перешкоджають роботі працівників АЗС, тим самим порушуючи громадський порядок.

На підставі вищевказаного повідомлення 19.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080140000246 внесені відомості, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України.

27.01.2018 вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине провадження, якому присвоєний номер 12018080330000025

Під час допиту свідка, який 19.01.2018 приблизно о 10:30 год. знаходився на АЗС «ВОГ» по вул. Ломоносова в м. Мелітополі, свідок пояснив, що він почув розмову чоловіків, які були одягненні у камуфляжний одяг, під час якої вони обговорювали план захоплення майна ТОВ «Агротіс» та ТОВ «Агротіс Плюс».

19.01.2018 допитані в якості свідків особи, спортивної статури, які були одягнені у камуфляжний одяг, пояснили, що вони прямують із м. Дніпро та м. Запоріжжя, до м. Генічеськ, Бердянськ та Приморськ, на море, що відсвяткувати «водохрещення». Вказані особи користувалися мобільними телефонами з абонентськими номероми оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», а саме: ОСОБА_6 - НОМЕР_1 , ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , ОСОБА_8 - НОМЕР_3 , ОСОБА_9 - НОМЕР_4 , ОСОБА_10 - НОМЕР_5 , ОСОБА_11 - НОМЕР_6 .

29.03.2018 відносно державного реєстратора Семенівської сільської ради Боглаєва Д.Є., були виділені матеріали в окреме провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, по якому у подальшому було направлено обвинувальний акт до суду.

29.12.2018 слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П., винесена постанова про закриття кримінального провадження, у частині вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

Однак, на теперішній час, слідство зазначає, що має достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , можуть бути причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, або володіти інформацією про обставини його вчинення, яка має суттєве значення для досудового розслідування.

Крім цього, в ході слідства була отримана інформація, яка потребує перевірки та необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, виявленню і подальшої фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і доведення всіх обставин вчинення злочину, невстановлених осіб які причетні до вчинення вказаного злочину, їх місцезнаходження під час вчинення злочину, а також абонентів, з якими вони спілкувались напередодні та після вчинення злочину, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, а саме данні за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 03 травня 2019 року, про вхідні та вихідні дзвінки з`єднань абонентів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»: № +38 95-786-45-67, +38 НОМЕР_7 , +38 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з прив`язкою до місця знаходження абонентів під час з`єднання до базових станцій; а також інформацію про іmei телефонів, з яким використовувались дані номери, а також інформацію з визначенням прив`язки до базових станцій за абонентами «Б» (з ким відбулось з`єднання) та з вказівкою (зазначенням) іmei вказаних мобільних терміналів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути без виклику представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 40 ч. 2 п. 3 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080330000025 від 17.01.2018, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П.., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018080330000025 від 17.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бойкову Олегу Павловичу, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Абаджяну Антону Борисовичу, або за їхнім дорученням, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Бердніку Віталію Володимировичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Акулову Юрію Вікторовичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Стороженку Миколаю Федоровичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кокітьку Івану Івановичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Панкеєву Владиславу В`ячеславовичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Спаі Владиславу Сергійовичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Брюханову Олександру Анатолійовичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Перець Євгену Вікторовичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Христафорову Роману Генадійовичу, оперуповноваженому КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Небурачку Вадиму Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, а саме данні за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 03 травня 2019 року, про вхідні та вихідні дзвінки з`єднань абонентів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»: № +38 95-786-45-67, +38 НОМЕР_7 , +38 НОМЕР_8 , +38 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , +38 НОМЕР_11 , з прив`язкою до місця знаходження абонента під час з`єднання до базових станцій; а також інформацію про іmei телефонів, з яким використовувались дані номери, а також інформацію з визначенням прив`язки до базових станцій за абонентами «Б» (з ким відбулось з`єднання) та з вказівкою (зазначенням) іmei вказаних мобільних терміналів.

Вказана інформація перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: