Ухвала суду № 81590813, 07.05.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1944/19

Провадження № 1-кс/265/1697/19

У Х В А Л А

07 травня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Федорової А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 1 класу Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 1 класу Овчаренко М.В. звернулась до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000027 від 28.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У клопотанні детально викладені обставини скоєння службовими особами ТОВ «Фаворит Авто Транс» (ЄДРПОУ 40277114) у 2016-2018 роках безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок операцій з придбання паливно-мастильних матеріалів у ПАТ «Укрнафта», ТОВ «ЧеленджТрейд», ТОВ «Еріда Стандарт», ТОВ «Ойлгазтрейд», ТОВ «Партнер МС», ПП «Укрпалетсистем», ТОВ «Елізіум Стар», ПП «Нафтатранссервіс», ТОВ «Альткорн», ТОВ «МіксМаркет», ТОВ «Параллель-М ЛТД», ТОВ «АЗС- Ч», ТОВ «Торговий Дім «Укргорнафта», ТОВ «ВогРитейл», ТОВ «Оріон 2017», ТОВ «Євро Пауер» із використанням первинних бухгалтерських документів, що фактично не підтверджують обставини господарської діяльності, та при здійсненні операцій з постачання транспортних послуг на адресу підприємств ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ТОВ «Укрінформтрейд», ТОВ «Респект-Ложистик», ПрАТ «Зернопродукт МХП», Філія «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Титан Альянс», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «Пегас Вінд», ТОВ «Евокс», ТОВ «Фортуна Інтернешнл Трейд», ТОВ «ЮМГ Трейдінг», ПАТ «Миронівський Хлібопродукт», ТОВ «Юмджи РТ Газ», ТОВ «Пілот Логістик», ТОВ «Агро-С», ТОВ «Промзіпактив», ТОВ «Юмджи Ресурс», ТОВ «ТК» С.В.С.-2006», ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Захід-Агро МХП», ПАТ «Агрофорт», ПП «Квєст», ТОВ «АЛ-Транс», СГ ТОВ «Агрокряж», ТОВ «Вінницька Птахофабрика», ТОВ «Променергоізол», ТОВ «Дженерал 15», ТОВ «Компанія Альянс-Дніпро», ТОВ «ЄвразСтрім», ТОВ «Віржин-Форвардінг», ТОВ «Крона Імпульс», ТОВ «Віста-Транс», ПП «Агрофірма «Веселинівка», ПАТ «Коростенський завод МДФ», ТОВ «НВФ Урожай», ТОВ «Сігнум Арт», ТОВ «Зерностандарт», ТОВ «Квин Плюс», ТОВ «Кур`єр Т», ТОВ «Експерт Транс Сервіс 1» та іншим підприємствам, чим умисно ухилились від сплати податків у особливо великому розмірі на загальну суму 6007508,86 грн., що підтверджується висновками аналітичного дослідження №46/05-99-16-01-16/40277114 від 28.08.2018.

ТОВ «Фаворит Авто Транс» перебуває на податковому обліку у Холодногірській ДПІ ГУ ДФС у Харківській області (до 28.01.2019 перебувало на обліку в Бахмутській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Фаворит Авто Транс» відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, зокрема надання транспортних послуг, оскільки товариство не має власного автотранспорту, складських приміщень та відповідних потужностей для зберігання палива, не здійснює додаткові витрати, пов`язані з орендою транспорту з метою надання транспортно-експедиційних послуг та послуг перевезення вантажів.

У ході досудового розслідування встановлено групу підприємств відомості відносно яких внесені до ЄРДР № 32018050000000027 від 28.09.2018, в тому числі ТОВ «Дженерал 15» (код ЄДРПОУ 39905861), ТОВ «Пегас Вінд» (код ЄДРПОУ 40277140), ТОВ «Віржин-Форвардинг» (код ЄДРПОУ 38551569), ТОВ «Респект-Ложистик» (код ЄДРПОУ 38551485), ТОВ «Кур`єр Т» (код ЄДРПОУ 39403556), юридичною адресою яких є м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 33, та безпосередньо групу осіб, дії якої спрямовані на мінімізацію податкових зобов`язань при безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ під виглядом придбання паливо-мастильних матеріалів при наданні транспортних послуг підприємствам реального сектору економіки, у тому числі в сприянні в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам підприємства ТОВ «Фаворит Авто Транс».

Учасники «конвертаційного центру», з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, створили (зареєстрували) та придбали корпоративні права низки СГД, зокрема: ТОВ «ФАВОРИТ АВТО ТРАНС» (ЄДРПОУ 40277114), ТОВ «К.Т. ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38659512), ТОВ «ІНДУСТРІАЛ ТРАНС КОМ» (ЄДРПОУ 40103131), ТОВ «СІЛЬТОРГ» (ЄДРПОУ 40623988), ТОВ «ЕКСПРЕС 2016» (ЄДРПОУ 40624028), ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД» (ЄДРПОУ 14300875), ТОВ «ТІР ПОІНТ» (ЄДРПОУ 41423063), ТОВ «КУР`ЄР Т» (ЄДРПОУ 39403556), ТОВ «СІГНУМ АРТ» (ЄДРПОУ 38311779), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕССА» (ЄДРПОУ 38659533), ТОВ «ФЛОУ ОФ ТРАКС» (ЄДРПОУ 40632950), ТОВ «ГЕТ-МАЧ» (ЄДРПОУ 41423241), ТОВ «АВТОФЛОТ +» (ЄДРПОУ 40181616), ТОВ «ЛІДЕР ГАЛУЗІ» (ЄДРПОУ 41421024), ТОВ «СІГНУМ-ГРУПП» (ЄДРПОУ 38551511), ТОВ «ВІРЖИН ФОРВАРДІНГ» (ЄДРПОУ 38551569), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІРЖИН» (ЄДРПОУ 38659549), ТОВ «ТИТАН АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38981868), ТОВ «ЕКСПЕРТ ФОРВАРДІНГ» (ЄДРПОУ 38983252), ТОВ «ПІЛОТ ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 38983357), ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРАНС СЕРВІС 1» (ЄДРПОУ 39717632), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЛОГІСТІК 1» (ЄДРПОУ 39717700), ТОВ «СКАЙ ВЕЙ ТРАНС 1» (ЄДРПОУ 39717721), ТОВ «СІГНУМ ГРУПП 1» (ЄДРПОУ 39717742), ТОВ «ЕССО ГРУПП 15» (ЄДРПОУ 39905767), ТОВ «КОМАПІЯ МКР» (ЄДРПОУ 39962626), ТОВ «М.К.Р. ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39981346), ТОВ «КАМІОН +» (ЄДРПОУ 40174347), ТОВ «СТІМ ТРАК» (ЄДРПОУ 40174504), ТОВ «ПРАЙМ ГПУПП 3000» (ЄДРПОУ 40277025), ТОВ «ПЕГАС ВІНД» (ЄДРПОУ 40277140), ТОВ «ФЬЮЕЛ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40521030), ПОГ «КВАНТ» (ЄДРПОУ 38350252), ТОВ «РЕСПЕКТ-ЛОЖИСТИК» (ЄДРПОУ 38551485), ТОВ «ЕВОКС» (ЄДРПОУ 38758662), ТОВ «Дженерал 15» (ЄДРПОУ 39905861), та інші.

Спільність вищевказаних підприємств також підтверджується тим, що зазначені суб`єкти господарської діяльності мають розрахункові рахунки підприємств, які відкриті та використовуються в одних банківських установах, мають спільних контрагентів - «вигодонабувачів», мають спільні Ір-адреси, з яких подається звітність. Згідно відомостей 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб) посадові особи деяких підприємств отримують доходи від інших підприємств групи.

Під час детального аналізу реєстрації податкових накладних ТОВ «Фаворит Авто Транс» встановлено, що підприємство реєструє їх з використанням електронного ящику та IP-адрес 46.200.74.20, 159.224.83.172, що знаходяться за юридичною адресою товариства (м. Харків, вул. Полтавський шлях, 22). Одночасно з юридичної адреси вищевказаної групи компаній (м. Харків, вул. Полтавський шлях, 33), з однієї IP-адреси реєструються податкові накладні ТОВ «Дженерал 15» (код ЄДРПОУ 39905861), ТОВ «Пегас Вінд» (код ЄДРПОУ 40277140), ТОВ «Віржин-Форвардинг» (код ЄДРПОУ 38551569), ТОВ «Респект-Ложистик» (код ЄДРПОУ 38551485), ТОВ «Кур`єр Т» (код ЄДРПОУ 39403556), які є контрагентами ТОВ «Фаворит Авто Транс» та діяльність яких контролюється групою вищевказаних осіб.

Вказані факти свідчать про те, що зазначені особи з метою мінімізації податкових зобов`язань підконтрольних підприємств, формують податковийкредит зПДВ підвиглядом придбанняпаливо-мастильнихматеріалів принаданні транспортнихпослуг підприємствамреального секторуекономіки,тобто відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, зокрема надання транспортних послуг, оскільки зазначені підприємства не мають власного автотранспорту, складських приміщень та відповідних потужностей для зберігання палива, не здійснюють додаткові витрати, пов`язані з орендою транспорту з метою надання транспортно-експедиційних послуг та послуг перевезення вантажів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Згідно інформації,яка містятьсяу АІС«Податковий блок»ДФС України встановлено,що зазначенимипідприємствами відкриторахунки вАТ "УкрСиббанк"(МФО351005),а саме:ТОВ «ФАВОРИТАВТО ТРАНС»(ЄДРПОУ40277114):№№26009602455600,26043602455600;ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД»(ЄДРПОУ14300875):№№26004412129400,26004412129400;ТОВ «КУР`ЄРТ» (ЄДРПОУ39403556):№№26046531894500,26002531894500;ТОВ «СІГНУМАРТ» (ЄДРПОУ38311779):№№26052000085641,26041399583100,26007399583100,26007399583100,26000878872566;ТОВ «ВІРЖИНФОРВАРДІНГ» (ЄДРПОУ38551569):№№26046469570800,26002469570800;ТОВ «ТИТАНАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ38981868):№№26007505594400,26000878831143;ТОВ «ПІЛОТЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ38983357):№№26045492849800,26003878837111,26001492849800;ТОВ «ЕКСПЕРТТРАНС СЕРВІС1»(ЄДРПОУ39717632):№№26000559835800,26044559835800;ТОВ «ПЕГАСВІНД» (ЄДРПОУ40277140):№№26009603850000,26043603850000;ТОВ «РЕСПЕКТ-ЛОЖИСТИК»(ЄДРПОУ38551485):№№26002470478300,26007878788404;ТОВ «ЕВОКС»(ЄДРПОУ38758662):№26040582861500;26006582861500;ТОВ «Дженерал15»(ЄДРПОУ39905861):№ НОМЕР_1 ,у зв`язкуз чимє достатньопідстав вважати,що документи,які містятьбанківську таємницюза періодз 01.01.2016року по31.12.2018у томучислі:роздруківки намагнітному тапаперовому носіяхпро рухгрошових коштівз повноюрозшифровкою всіхкредитових тадебетових перерахуваньіз зазначеннямреквізитів учасниківфінансових операцій,їх ЄДРПОУ,МФО банків,реквізитів платіжнихдокументів тапризначення платежів;оригіналів справиз юридичногооформлення рахунку,а самереєстраційних документівпідприємства,договорів набанківське обслуговуваннярахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, знаходяться у посадових осіб зазначеної вище банківської установи.

Зазначені документи по кримінальному провадженню необхідні для проведення їх детального огляду з метою встановлення осіб, які відкривали вказані рахунки та мали право підпису платіжних документів, а також сум коштів, які надійшли на рахунки АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), відомості, що містяться в указаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, документи, що містять банківську таємницю, необхідні для подальшого використання при проведенні судово-економічної та почеркознавчої експертиз, що обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів указаних документів.

Ураховуючи, що зазначені в клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю та іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до них, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не є можливим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), з можливістю їх вилучення.

На підставі переліченого просила суд зобов`язати відповідальну особу АТ "УкрСиббанк" надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. в судове засідання не прибула, надала заяву з проханням розглянути за її відсутності, доводи викладенні у клопотанні підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ "УкрСиббанк".

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час 3-мВРКП СУФР ГУДФС уДонецькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018050000000027за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ та вилучити в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею також було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ "УкрСиббанк", по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте необхідністьвилучення їхоригіналів стороноюкримінального провадженняне доведена,докази щодопризначення укримінальному провадженніекспертиз слідчомусудді ненадані,а такийступінь втручанняу праваі свободи вказаних підприємств, як вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає невиправданим та таким, що призведе до зупинення його діяльності.

Слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до вказаних документів членам слідчо-оперативної групи, суперечить положенням ст.ст. 159,160,164,165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні. Жодних підтверджень повноважень вказаних осіб у кримінальному провадженні №32018050000000027 надано не було.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 1 класу Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: Донецька область,м.Маріуполь,проспект Миру74надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко Марині Вадимівні, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Якубовичу Ярославу Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчомуз ОВСтретього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Донецькійобласті лейтенантуподаткової міліціїДовголевському ОлександруВікторовичу;старшому слідчомуз ОВСтретього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Донецькійобласті підполковникуподаткової міліціїВершиніну ОлександруСергійовичу;старшому слідчомутретього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Донецькійобласті лейтенантуподаткової міліціїГерщуку ЄгоруВолодимировичу;старшому слідчомутретього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Донецькійобласті лейтенантуподаткової міліціїМайшмазу КостянтинуМихайловичу;старшому слідчомутретього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Донецькійобласті АвдануДмитру Романовичу;слідчому третьогоВРКП СУФР ГУДФС уДонецькій областіЄлісєєву СергіюОлександровичу;слідчому третьогоВРКП СУФР ГУДФС уДонецькій областіТоміну АндріюЛеонідовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять банківську таємницю по рахункам ТОВ «ФАВОРИТАВТО ТРАНС»(ЄДРПОУ40277114):№№26009602455600,26043602455600;ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД»(ЄДРПОУ14300875):№№26004412129400,26004412129400;ТОВ «КУР`ЄРТ» (ЄДРПОУ39403556):№№26046531894500,26002531894500;ТОВ «СІГНУМАРТ» (ЄДРПОУ38311779):№№26052000085641,26041399583100,26007399583100,26007399583100,26000878872566;ТОВ «ВІРЖИНФОРВАРДІНГ» (ЄДРПОУ38551569):№№26046469570800,26002469570800;ТОВ «ТИТАНАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ38981868):№№26007505594400,26000878831143;ТОВ «ПІЛОТЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ38983357):№№26045492849800,26003878837111,26001492849800;ТОВ «ЕКСПЕРТТРАНС СЕРВІС1»(ЄДРПОУ39717632):№№26000559835800,26044559835800;ТОВ «ПЕГАСВІНД» (ЄДРПОУ40277140):№№26009603850000,26043603850000;ТОВ «РЕСПЕКТ-ЛОЖИСТИК»(ЄДРПОУ38551485):№№26002470478300,26007878788404;ТОВ «ЕВОКС»(ЄДРПОУ38758662):№26040582861500;26006582861500;ТОВ «Дженерал15»(ЄДРПОУ39905861):№26000656158800за періодз 01.01.2016року по31.12.2018року,а саме:роздруківки наоптичному тапаперовому носіяхпро рухгрошових коштівз повноюрозшифровкою всіхкредитових тадебетових перерахуваньіз зазначеннямреквізитів учасниківфінансових операцій,їх ЄДРПОУ,МФО банків,реквізитів платіжнихдокументів тапризначення платежів,оригіналів справиз юридичногооформлення рахунку:а самереєстраційних документівпідприємства,договорів набанківське обслуговуваннярахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи, банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки, чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалося керування зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Зобов`язати службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості вилучення їх копій належним чином засвідчених, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 07 травня 2019 року по 05 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)