Постанова № 81587803, 07.05.2019, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/1133/19

провадження № 1-кс/0285/584/19

07 травня 2019 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Заполовська Т.Г., за участі секретаря судового засідання Матвіюк Т.М.,

слідчої Пахалюк О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Пахалюк О.М. Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування,

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240250000220 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернулась до суду з клопотанням та просила надати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Пахалюк Олені Миколаївні, Данильчуку Миколі Петровичу, або за її дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, руху грошей по ньому за період часу з 1 січня 2018 року по час виконання ухвали та фото, відеоматеріалів з камер відео спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29 березня 2018 року старшим слідчим слідчого відділення Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майором поліції Петришеним С.С. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_1 про те, що у період часу з 26 березня по 29 березня 2018 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу корови заволоділа її грошовими коштами в сумі 18500 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Досудове розслідування було доручено проводити слідчому відділу Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького ГУ Національної поліції в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме: допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що 26 березня 2018 року, на Інтернет сайті «OLX» помітила оголошення з продажу корови та вирішила її придбати. В якості завдатку ОСОБА_1 перерахувала на банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , перебуваючи у відділенні даного банку в м. Хмельницькому, грошові кошти в сумі 18 500 гривень. Надалі ОСОБА_1 з`ясувала, що її обманули, оскільки продавець корову їй не доставив та на телефонні дзвінки не відповідає; до матеріалів кримінального провадження долучено, оглянуто протоколом огляду предмету та винесено постанову про визнання речовими доказами чотирьох квитанцій ПАТ КБ «ПриватБанк» про перерахунок грошових коштів на банківську картку «ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про перерахунок грошових коштів на банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 на загальну сумму 18 500 гривень.

Потерпіла перераховувала гроші на банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який знімав кошти в банкоматах м. Новоград-Волинський.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період часу з 1 січня 2018 року по час виконання ухвали із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 26.04.2019 року, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні Новоград-Волинського СВ ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018240250000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду №285/1133/19 від 28.03.2019р. клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018240250000220 продовжено на 2 місяці - до 29.05.2019року.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період часу з 1 січня 2018 року по час виконання ухвали із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу.

За п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області поліції Пахалюк Олені Миколаївні, Данильчуку Миколі Петровичу, або за її дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9, факс (044) 490-88-88, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, руху грошей по ньому за період часу з 1 січня 2018 року по час виконання ухвали та фото, відеоматеріалів з камер відео спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 07.06.2019 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г. Заполовська