Ухвала суду № 81587370, 06.05.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4241/19

1-кс/296/2229/19

УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. за участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Гриценка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018061350000045 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що окремі службові особи та працівники виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», до функціональних обов`язків яких входить ремонт та обслуговування залізничних колій для належного функціонування інфраструктури залізничного транспорту і безпеки руху, з метою особистого збагачення вступили в злочинну змову та здійснили розтрату матеріальних цінностей шляхом формального списання залізничних деталей (залізничні рейки, деталі верхньої будови колії, тощо) протягом 2018-2019 років.

В подальшому незаконно здобуте майно службові особи виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», шляхом продажу за готівкові кошти, реалізовують приватному підприємцю ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Завадинці, Хмельницької області, зареєстрованому і фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у свою чергу, являється керівником і засновником ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169) за допомогою якого формально оприбутковує вищезазначені товарно-матеріальні цінності, використовує рахунки «фіктивних» суб`єктів господарювання.

Встановлено, що ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169), зареєстроване: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сергія Кемського (Жовтнева), 68, має відкриті в АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ряд рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що копії документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Гриценку Дмитру Васильовичу або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений капітан поліції Степаненко Василь Миколайович, оперуповноважений старший лейтенант поліції Жмаченко Сергій Олександрович, оперуповноважений старший лейтенант поліції Черняк Павло Миколайович, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в Акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» МФО 300023 документи, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169), зареєстроване: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сергія Кемського (Жовтнева), 68, починаючи з 01.01.2018 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169);

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів (їх копій) за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу – яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Агроавтостоп» (код ЄДРПОУ 38718169) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до регіонального відділення АТ «Укрсоцбанк» в м. Житомирі для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

АТ «Укрсоцбанк», як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч