Ухвала суду № 81582577, 25.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1162/19

Провадження по справі № 1-кс/752/1016/19

У Х В А Л А

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000001091 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, клопотання подане слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Лозінською Н.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коцюбком І.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Лозінською Н.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коцюбком І.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

В обґрунтування заявлених вимог, Лозінська Н.В. зазначила, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000001091 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Лозінська Н.В. просила розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Лозінська Н.В. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження №№ 12018100000001091 від 20.11.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до слідчого управління надійшла заява адвоката Колокольнікова В.А. про те, що менеджер відділу роботи з клієнтами Дирекції з маркетингу ТОВ «Фудком» (код ЄДРПОУ 40982829) ОСОБА_4 протягом 2017-2018 років, перебуваючи на посаді, яка безпосередньо пов'язана із закупками та взаємодією із постачальниками товарів, з корисливих мотивів, організувала злочину схему по закупівлі ТОВ «Фудком» товарів за завищеними цінами, з подальшим перерахуванням посадовими особами постачальників - ТОВ «УКРДТЕКС» (код 40982829) та ТОВ «ЮНИПАК ГРУПП» (код 40879788) вказаної різниці коштів на банківські рахунки ОСОБА_4, яка в подальшому заволоділа вказаними грошовими коштами та використала їх на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що кримінальне право рушення полягало у перерахуванні контрагентами ТОВ «Фудком» (їх уповноваженими особами) на банківські рахунки ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 різниці коштів.

При розслідуванні даного злочинуз виникла необхідність з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо операцій по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, що містяться у кредитно - фінансових установах, де вони відкриті.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» .

Крім того, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю проведення для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Лозінською Н.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коцюбком І.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінській Наталії Володимирівні, прокурору відділу прокуратури міста Києва Коцюбко Ірині Володимирівні на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: вул. Грушевського, 1 Д, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які свідчать про дати відкриття, номерів депозитних (карткових, розрахункових) рахунків та їх обслуговування, відкритих на ім'я: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, проведення вказаними фізичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням відкритих рахунків, а саме:

Документів щодо діяльності та фінансового стану клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), зокрема:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 з дня відкриття такого рахунку до дня проведення їх вилучення (виїмки);

Усіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, копій паспорта, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті депозитних (карткових, розрахункових) рахунків.

Анкети клієнта банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, по відкритих депозитних (карткових, розрахункових) рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) банківських операцій по депозитних (карткових, розрахункових) рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з відкритих депозитних (карткових, розрахункових) рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, з часу відкриття рахунку до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Усіх документів, щодо зарахування на депозитні (карткові, розрахункові) рахунки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, будь-яких грошових коштів, іноземної валюти та документів щодо купівлі вказаною фізичною особою, з рахунків останньої будь-яких грошових коштів, іноземної валюти.

Договорів, укладених з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх та з їх рахунків, з часу відкриття рахунку до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Банківські виписки (роздруківки руху коштів) за депозитними (картковими, розрахунковими) рахунками ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4,- (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття рахунку до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк