Ухвала суду № 81582568, 25.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15200/18

Провадження по справі № 1-кс/752/888/19

У Х В А Л А

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42015100010000284 від 16.09.2015 за ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчаком О.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Михайловим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчаком О.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Михайловим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк», код ЄДРПОУ 21666051.

В обґрунтування заявлених вимог, Грабчак О.А. зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100010000284 за заявою ОСОБА_3 щодо неправомірних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які всупереч чинного законодавства реалізували належний йому будинок корпус 50, розташований по АДРЕСА_1, тобто за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб під приводом здійснення робіт по реконструкції об'єктів нерухомості, розташованих по АДРЕСА_2 та подальшого їх продажу фізичним особам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Грабчак О.А. просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ «Кредитпромбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчак О.А. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42015100010000284 від 16.09.2015 року за ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Укрінформсервіс» шляхом обману, ща попередньою змовою з директором ЗАТ «Київгума» ОСОБА_5 заволодів чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 на загальну суму 2 384 898 грн., що є особливо великим розміром.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні зберігача цінних паперів - ПАТ «Кредитпромбанк», м. Київ (ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 581222 від 12.05.2011 р. на здійснення професійної діяльності зберігача цінних паперів, рахунок в цінних паперах в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» № 001098, код ЄДРПОУ 21666051, місцезнаходження - 01014, Україна, місто Київ, бульвар Дружби Народі,38).

За правилами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредитпромбанк».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПублічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», код ЄДРПОУ 21666051, місцезнаходження - 01014, Україна, місто Київ, бульвар Дружби Народі, 38, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПублічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», код ЄДРПОУ 21666051, місцезнаходження - 01014, Україна, місто Київ, бульвар Дружби Народі, 38, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грабчаком О.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Михайловим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грабчаку Олександру Анатолійовичу, членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, які перебувають у володінні зберігача цінних паперів - Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», код ЄДРПОУ 21666051, місцезнаходження - 01014, Україна, місто Київ, бульвар Дружби Народі, 38 (ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 581222 від 12.05.2011 року на здійснення професійної діяльності зберігача цінних паперів, рахунок в цінних паперах в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» № 001098, код ЄДРПОУ 21666051,), а саме:

- оригінал договору про надання послуг зберігача, укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Укрінформсервіс» (код ЄДРПОУ 21643340) щодо надання послуг зберігача цінних паперів, рахунок у цінних паперах № 301273;

оригінали карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах № 301273;

оригінали первинних документів обліку цінних паперів (розпорядження для здійснення депозитарних операцій; документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів та інші первинні документи, що свідчать про проведення операцій з цінними паперами - списання, зарахування та переказ цінних паперів) по рахунку в цінних паперах № 301273;

виписки з рахунку цінних паперів рахунку в цінних паперах № 301273 за період з 01.02.2005 року по теперішній час станом на січень 2019 року;

договіру про надання послуг зберігача, укладений між ВАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Укрінформсервіс» щодо надання послуг зберігача цінних паперів;

інформації про рух цінних паперів ТОВ «Укрінформсервіс» - іменних облігацій, бездокументарної форми існування серії А (код ISIN - UA4000022198), номінальною вартістю 0,25 грн. за одну;

договорів, на підставі яких були придбані облігації ТОВ «Укрінформсервіс» з усіма додатками, актами приймання-передачі цінних паперів, виписок з рахунку облігації емітента ТОВ «Укрінформсервіс», ISIN UA4000022198 номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 од., в кількості 104 000 000 одиниць загальною номінальною вартістю 26 000 000 гривень, у цінних паперах про зарахування відповідних цінних паперів на рахунок датою придбання, а також про стан розрахунків за цими договорами;

документів, що свідчать про пред'явлення облігацій емітента ТОВ «Укрінформсервіс», ISIN UA4000022198 номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 од., в 104 000 000 одиниць загальною номінальною вартістю 26 000 000 гривень до погашення у встановлений строк;

інформації та її документального підтвердження про рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах № 301273 ТОВ «Укрінформсервіс», у вигляді виписки по рахунку в цінних паперах № 301273ТОВ «Укрінформсервіс» за період з дати емісії цінних паперів з 17.02.2005 року до поточної дати отримання виписки станом на січень 2019 року;

договору про відкриття рахунку у цінних паперах та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ПАТ «Кредитпромбанк», рахунок у цінних паперах № 101352; карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах № 101352; первинних документів обліку цінних паперів (розпорядження для здійснення депозитарних операцій; документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів та інші первинні документи, що свідчать про проведення операцій з цінними паперами - списання, зарахування та переказ цінних паперів) № 101352; виписки з рахунку цінних паперів № 101352 за період з 01.08.2011 року по 30.10.2015 року;

договору про відкриття рахунку у цінних паперах та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2) та ПАТ «Кредитпромбанк»; карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах; первинних документів обліку цінних паперів (розпорядження для здійснення депозитарних операцій; документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів та інші первинні документи, що свідчать про проведення операцій з цінними паперами - списання, зарахування та переказ цінних паперів); виписки з рахунку цінних паперів за період з 01.04.2009 року по 31.12.2015 року;

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк