Ухвала суду № 81580985, 06.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.05.2019 Справа № 554/10376/18

Провадження № 1-кс/554/6533/2019

УХВАЛА

06 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного 12.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170690000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи Полтавського ОВК в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ «Олан груп» грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 42018170690000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

Встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ «Олан груп» та ТОВ «Служба доставки «Логістик», так і взагалі діяльності ТОВ «Служба доставки «Логістик», як фіктивного суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ «Служба доставки «Логістик» змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з Полтавська обл. м. Полтава, Октябрський р-н вул. Кагамлика буд. 72, офіс 303 на Одеська обл., м. Одеса, Київський р-н, просп. Маршала Жукова, буд. 2, а також назву підприємства на ТОВ «ЛАСТ КОМПАНІ».

Беручи до уваги вищевикладене з метою проведення повного дослідження розрахунків ТОВ «Олан Груп», ТОВ «Служба доставки «Логістик» (в подальшому ТОВ «ЛАСТ КОМПАНІ») та ТОВ «ТВК Крайт», ходу виконання робіт в приміщеннях Полтавського ОВК, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ТВК Крайт» (ЄДРПОУ 30336335), юридична адреса: Полтавська обл., місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 51-А, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТВК Крайт» з ТОВ «Олан Груп» та ТОВ «Служба доставки «Логістик» (в подальшому ТОВ «ЛАСТ КОМПАНІ») за період з 01.08.2017 по 01.04.2019, а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; акти про передачу матеріалів; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні; ТТН та інші документи, що підтверджують поставку (перевезення) матеріалів, послуг; документацію про закупівлю матеріалів (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо);.

Документацію первинного бухгалтерського обліку в письмовому та електронному вигляді, в тому числі журнали ордери (картки рахунку) та оборотно-сальдові відомості аналітичного бухгалтерського обліку у кількісному та вартісному виразах за період з 01.08.2017 по 01.04.2019 роки помісячно, по наступним рахункам та субрахункам бухгалтерського облікуУ судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «ТВК Крайт» (ЄДРПОУ 30336335), юридична адреса: Полтавська обл., місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 51-А, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТВК Крайт» з ТОВ «Олан Груп» (ЄДРПОУ 40908174) та ТОВ «Служба доставки «Логістик» (ЄДРПОУ 39958850) (в подальшому ТОВ «ЛАСТ КОМПАНІ») за період з 01.08.2017 по 01.04.2019, а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; акти про передачу матеріалів; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні; ТТН та інші документи, що підтверджують поставку (перевезення) матеріалів, послуг; документацію про закупівлю (продаж) матеріалів, послуг (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо) податкові накладні.

Документацію первинного бухгалтерського обліку в письмовому та електронному вигляді, в тому числі журнали ордери (картки рахунку) та оборотно-сальдові відомості аналітичного бухгалтерського обліку у кількісному та вартісному виразах за період з 01.08.2017 по 01.04.2019 роки помісячно, по наступним рахункам та субрахункам бухгалтерського обліку:

-№28 (товари) та його субрахунки у тому числі наявності та придбання (обліку) будівельних матеріалів та інструменту від суб’єктів господарювання;

-№90 (собівартість) та його субрахунків;

-№631 (розрахунки з постачальниками) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках;

-361 (реалізація) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках.

Документацію, що стосується складських або інших приміщень, де зберігались матеріали (договори, акти прийому-передачі).

Установчі документи ТОВ «ТВК Крайт», а саме статут (останньої редакції), накази на призначення на посади директора та головного бухгалтера, завідуючого складом посадові обов’язки або інструкції

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко