Ухвала суду № 81580984, 06.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.05.2019 Справа № 554/3846/19

Провадження № 1-кс/554/6459/2019

УХВАЛА

06 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019170000000066 від 04.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі – ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019170000000066 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП «Альпакс СК» (код 33816876) службові особи якого упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників Харківської митниці Державної фіскальної служби України вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Аналізом Інтернет порталу публічних закупівель за посиланням «https://prozorro.gov.ua» встановлено, що ПП «Альпакс СК» (код 33816876) упродовж 2018 року укладено 9 угод з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 67 165 059 грн, а саме: з КП "Центральний парк культури та відпочинку імені ОСОБА_2" (02220763) – 6 угод з надання послуг з прибирання та реконструкції будівель на суму 39 868 250 грн; з Департаментом комунального господарства ХМР – 1 угода з капітального ремонту парку ім. Квітки-Основ’яненко на суму 20 900 000 грн; з ліцеєм №28 Львівської міської ради – 1 угода з реставрації будівлі із заміною вікон на суму 5 340 520 грн; з Харківською митницею ДФС – 1 угода з виконання робіт з реставрації службово-виробничої будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16 на суму 1 425 018 грн.

Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП «Альпакс СК» перераховано 26 320 092 грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП «Альпакс-СК» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1).

Аналізом даних Єдиного державного реєстру судових рішень (далі-Реєстр) встановлено, що у провадженні СВ ВСП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12018220000000385 від 13.04.2018. В рамках вказаного кримінального провадження був допитаний в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань здійснення господарської діяльності ПП «Альпакс-СК».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №12018220000000385 від 13.04.2018, яке перебуває у провадженні СВ ВСП ГУ НП в Харківській області, з метою отримання належним чином завіреної копії протоколу допиту директора ПП «Альпакс-СК» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Вказані документи та відомості перебувають у володінні СВ відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12018220000000385 від 13.04.2018, яке перебуває у провадженні СВ ВСП ГУ НП в Харківській області, з метою отримання, належним чином завіреної копії, протоколу допиту директора ПП «Альпакс-СК» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні СВ відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко