Ухвала суду № 81566822, 06.05.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/91/18

1-кс/418/122/19

УХВАЛА

іменем України

06.05.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі: слідчого судді: Чехова С.І.

за участю секретаря Кірічевої К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Мілове клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130490000016 від 12.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2019 року до Міловського районного суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Н.В. погоджене прокурором Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Ворожейкіною О.С., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській платіжній (кредитним) карткам НОМЕР_1 за період часу з 04.01.2018 по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 300001, ЕРДПОУ 14360570, а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

-виписки по платіжній картці НОМЕР_1, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 11.01.2018 року до чергової частини Міловського ВП ГУНП з заявою звернулася ОСОБА_1., про те, що в період часу з 04.01.2018 по 08.01.2018 року невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи її грошима у сумі 12 665, які знаходились на карті "Приватбанку".

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1. пояснила, що 04.01.2018 приблизно о 09 год. 20 хв. вона звернулась до відділення «ПриватБанку» із питанням, щодо заміни карти «ключ до рахунку», номер якої вона не пам'ятає, у зв'язку з тим, що термін дії картки закінчився. Коли вона прийшла до банку, то звернулась до Великоцького Івана, співробітника банку, який зробив їй нову картку НОМЕР_1 ( «ключ до рахунку»), на яку за допомогою терміналу в приміщенні банку вона встановила власний пін-код. Після чого вона разом із співробітником відділення банку зайшли в особистий кабінет «Privat24» для бізнесу, щоб дізнатися остаток коштів, а саме для того, щоб перевірити чи перевели їй грошові кошти з ветлікарні за придбані канцелярські товари. Коли перевірили стан рахунку, то виявили, що на рахунку перебувають грошові кошти у сумі 1 грн.. Після чого вона пішла на роботу.

О 13 год 41 хв. їй на мобільний телефон ( номер мобільного оператору зв'язку «Vodafone», НОМЕР_2), надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_3. До неї звернувся чоловік, який відрекомендувався оператором «Vodafone», своє ім'я він не назвав. Невідомий чоловік запитав її, чи заходила вона до особистого кабінету «Vodafone», на що вона відповіла, що не заходила. Цей чоловік повідомив їй, що у неї в особистому кабінеті є деякі неполадки, для того щоб їх усунути потрібно змінити тарифний план, та рекомендував тариф, де абонентська плата щомісяця буде складати 75 грн. Для цього потрібно було повідомити йому текст смс повідомлень, які будуть надходити на її мобільний телефон. Після чого на її телефон прийшло повідомлення з кодом «17793251». Через деякий час їй подзвонив цей же чоловік та запитав у неї пароль, який був зазначений в повідомленні. Вона йому повідомила необхідні дані. Після чого дзвінок перервався. Через деякий час невідомий чоловік подзвонив знову та повідомив, що вона йому повідомила невірні данні, та запропонував їй повідомити текст нового повідомлення, яке їй вже відправили. Після чого вона повідомила новий пароль, який надійшов їй на мобільний телефон, а саме «43210516». Однак чоловік знову сказав, що це також невірний пароль.

Через деякий час їй прийшло повідомлення, що «04.01.2018 в 13:45:26 осуществлен вход в интернет-систему самообслуживания с IP-адреса: 188.163.67.80. Если это были не Вы, смените пароль доступа к системе или позвоните по номеру 111». Приблизно через 2 хвилини їй знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що їй надійде нове повідомлення з паролем, і дійсно через деякий час їй на мобільний телефон надійшло повідомлення з паролем «90950061». Після чого їй знову зателефонував невідомий чоловік та запитав пароль, який вона йому повідомила. До того як вона йому повідомила пароль, вона почала скаржитись, що у неї на рахунку недостатньо коштів для виконання дзвінків, на що він повідомив, що він дійсно є оператором «Vodafone» та в кінці січня їй прийде повідомлення, що у неї зміниться тарифний план. Після чого вона за допомогою комп'ютера зайшла на сайт «Водограй» для того щоб зв'язатися із представниками фірми. Вона почала дзвонити за вказаними номерами, але на екрані її телефону з'явилося повідомлення, що сім-картка «Vodafone» не зареєстрована в мережі. Вона не придала цьому значення, бо в останній час трапляються випадки, що не має зв'язку. Зв'язку на сім-карті «Vodafone» не було. Приблизно о 20 годині, вона зв'язалася з оператором мобільного зв'язку «Vodafone» і там їй повідомили, що її картка заблокована невстановленою особою і порекомендували заказати нову сім-картку «Vodafone» з таким же номером, який був у неї раніше. Вона замовила дублікат старої сім-карти «Vodafone». Окрім того оператор порекомендувала їй звернутися на гарячу лінію «Приватбанка» для того, щоб заблокувати три картки Приватбанку (пенсійну з номером НОМЕР_5, універсальну з номером НОМЕР_4 та «ключ до рахунку» з номером НОМЕР_1), які були прив'язані до її сім-карти мобільного оператора «Vodafone». Ця необхідність виникла у зв'язку з тим, що як пояснила оператор мобільного зв'язку, що вона бачила рух коштів по банківським карткам. Вона відразу звернулася на 3700 - гаряча лінія «Приват 24», бо вона не користувалася картками і не перераховувала нікуди гроші, і попросила заблокувати всі її картки. Наступного дня, тобто 05.01.2018. зранку, вона звернулася до відділення «Приватбанку» в смт. Мілове, щоб розблокувати свої картки, але їй замість того, щоб розблокувати дали дві нові картки, а саме «Універсальну» з номером НОМЕР_6 та картку для соціальних виплат з номером НОМЕР_7, а картку «ключ до рахунку» не перевипускали, бо як їй пояснила вона нова і не має потреби її змінювати. Окрім того, представник Приватбанку» повідомив їй, що її картку «ключ до рахунку» з номером НОМЕР_1 він взагалі не бачить в їхній системі. Я попросила подивитися рахунок по моїй попередній картці «Універсальна» з номером НОМЕР_4 і ОСОБА_2 їй повідомив, що всіх грошей на цій картці не має. Хоча на ній були кошти у сумі 11 136 гривень. Тобто з цієї картки зникли гроші у сумі 10 489,47 гривень. Вона подзвонила до служби безпеки «Приватбанку» і залишила заявку про те, що у неї з картки зникли грошові кошти. Після вона звернулася з заявою про зникнення грошових коштів до відділу поліції. Під час проведення перевірки за її заявою, було отримано виписку по рахунку її попередньої картки «Універсальна» з номером НОМЕР_4 , в якій зазначалося, що гроші з неї були переведені не відомою особою на мою картку «ключ до рахунку» з номером НОМЕР_1. Коли у відділенні «Приватбанку» в смт. Мілове, вона разом з Великоцьким Іваном перевірила стан рахунку через особистий кабінет в «Приват 24», то впевнилася в тому, що кошти були на місці. Вона звернулася до працівника «Приватбанку», щоб перерахувати ці кошти з картки «ключ до рахунку» на карту «Універсальна», на що він мені повідомив, що це може зробити лише начальник відділення. Після цього вона поїхала додому. Ввечері цього дня вона знову подзвонила на гарячу лініюю «Приватбанку» з проханням змінити мій фінансовий номер в «Приват 24». При цьому вона запитала, чи на місці гроші, на що їй відповіли, що всі гроші на картках. Тоді вона запропонувала зняти мою попередню заявку про зникнення грошей, але їй оператор відповів, що цього робити не треба, нехай проводять перевірку.

09.01.2018, приблизно о 14 годині 30 хвилин, вона знову пішла до відділення «Приватбанку» в смт. Мілове, щоб перевести кошти з картки «ключ до рахунку» на карту «Універсальна». Але зробити цього не змогли, бо карта «ключ до рахунку» була заблокована. Коли вона разом з начальником «Приватбанку» зайшла до свого кабінету, то він їй повідомив, що був рух коштів по її картці «ключ до рахунку» НОМЕР_1. Схоже було на те, що вона розраховувалася за придбання якихось товарів. Хоча вона нічого не купувала. У зв'язку з чим служба безпеки "Приватбанку" порекомендувала їй звернутися з заявою до поліції, так як з її банківської карти НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 12 665 грн.

З цих підстав виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник слідчого підрозділу Медведєва Н.В. до судового засідання не з'явилась однак у своєї заяві повідомила про можливість розгляду клопотання без її присутності, клопотання підтримує цілком просила його задовольнити.

З наведеного слід , що сторона кримінального провадження довела, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи які зацікавлені уникнути відповідальності зможуть змінити або знищити документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слід, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2018 року за № 12018130490000016 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, копію протоколу огляду предмету та документів від 12.01.2018 року, копію протоколу допиту потерпілого від 12.01.2018 року, розрахунок про дебетових та кредитових операціях по рахунку слід прийти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому Міловського ВП ГУНП в Луганській області Медведєвій Наталії Вікторівні, старшому слідчому СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Меженській Алєсі Вікторівні, заступнику начальника СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олександрівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Лук'яненко Олені Михайлівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Ляшенко Ользі Юріївні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП лейтенанту поліції Харківській Яні Миколаївні, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП в Луганській області Коваленку Андрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП капітану поліції Кучугурному Івану Васильовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Старікову Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Кожухалову Антону Володимировичу, прокурору Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Ворожейкіній Олені Сергіївні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській платіжній (кредитній) картці НОМЕР_1 за період часу з 04.01.2018 по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 300001, ЕРДПОУ 14360570, а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

-виписки по платіжній картці НОМЕР_1, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 06 червня 2019 року включно.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає однак заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : С.І. Чехов