Ухвала суду № 81566566, 06.05.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/103/18

1-кс/418/118/19

УХВАЛА

іменем України

06.05.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі: слідчого судді Чехова С.І.

за участю секретаря Кірічевої К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Мілове клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130490000036 від 07.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2019 року до Міловського районного суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Н.В. погоджене прокурором Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Ворожейкіною О.С., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській платіжній (кредитним) карткам № НОМЕР_4 за період часу з 04.01.2018 по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 300001, ЕРДПОУ 14360570 , а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ «Приватбанк» службова перевірка.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 07.02.2018 року до чергової частини Міловського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_1, про те, що 04.02.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділи його грошима у сумі 4500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1. пояснив, що 03.02.2018 року в Інтернет - мережі, на сайті «Prom.ua» він знайшов оголошення № 45663629, а саме про продаж металошукач «X-Terra» 705. Вартість даного металошукача складала 4500 гривень. Через мережу Інтернет він зробив замовлення, вказавши при цьому свій абонентський номер, яким він постійно користуюсь, а саме: «НОМЕР_1», та свої данні. На даному оголошенні були абонентські номери, а саме: НОМЕР_2. Наступного дня, а саме 04.02.2018 року, о 09 годині 21 хвилин йому поступив телефонний дзвінок з невідомого абонентського номеру, а саме НОМЕР_3. Він відповів, і невідомий чоловік, представився адміністратором соціальної мережі «Prom.ua», та спитав, чи підтверджує він своє замовлення. Він сказав невідомому чоловікові, що замовлення підтверджує. Так як, на сайті «Prom.ua», в оголошенні було вказано, що після замовлення, необхідно одразу сплатити своє замовлення. Через декілька хвилин йому прийшло смс-повідомлення з абонентського номера НОМЕР_3, з наступним змістом : «Ломбаро Благо. Реквизиты: Приват Банк НОМЕР_4. ОСОБА_2. Сумма к оплате 4 500 грн.»

04.02.2018 року приблизно о 10 годині він пішов до відділення Приват Банку, та через термінал перерахував грошові кошти у сумі 4500 гривень на картку "ПриватБанк" НОМЕР_4.

Після того, як я перерахував гроші, він подзвонив на абонентський номер НОМЕР_3, та повідомив невідомому чоловіку, що він перерахував гроші. На це, невідомий чоловік повідомив йому, що пізніше відправить смс - повідомлення з номером декларації.

06.02.2018 року, так і не отримавши смс - повідомлення, він зайшов через Інтернет - мережу на сайт «Prom.ua», та хотів подивитись ще раз оголошення, де зробив замовлення. Але оголошення №45663629, на даному сайті не було. Тоді, згадав, що зробив скриншот оголошення, та знайшовши його, почав дзвонити на абонентські номери, що були вказані на сайті, в саме : НОМЕР_2, але ні один з номерів був недоступним.

Тоді, він зрозумів, що потрапив на шахраїв, та звернувся з заявою до Міловського ВП ГУНП в Луганській області.

З цих підстав виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник слідчого підрозділу Медведєва Н.В. до судового засідання не з'явилась однак у своєї заяві повідомила про можливість розгляду клопотання без її присутності, клопотання підтримує цілком просила його задовольнити.

З наведеного слід , що сторона кримінального провадження довела, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи які зацікавлені уникнути відповідальності зможуть змінити або знищити документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слід, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2016 року за № 12018130490000036 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, копію протоколу допиту потерпілого від 07.02.2016 року, копію постанови про створення груп слідчих від 07.02.2018 року, копію чеку АТ КБ «ПиватБанк» слід прийти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. слідчому Міловського ВП ГУНП в Луганській області Медведєвій Наталії Вікторівні, старшому слідчому СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Меженській Алєсі Вікторівні, заступнику начальника СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олексіївні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Лук'яненко Олені Михайлівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Ляшенко Ользі Юріївні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП лейтенанту поліції Харківській Яні Миколаївні, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП в Луганській області Коваленку Андрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП капітану поліції Кучугурному Івану Васильовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Старікову Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Кожухалову Антону Володимировичу, прокурору Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Ворожейкіній Олені Сергіївні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_4 за період часу з 04.01.2018 по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 300001, ЕРДПОУ 14360570 , а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ «Приватбанк» службова перевірка.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 06 червня 2019 року включно.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає однак заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : С.І. Чехов