Ухвала суду № 81560310, 07.05.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6047/19

Провадження № 1-кс/263/3475/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Лапоног Т.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.256,219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.256,219 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.01.2016 у справі №905/20/16 прийнято заяву ТОВ «ЕТАР»(ЄДРПОУ 34544778) про порушення справи про банкрутство Костянтинівського державного хімічного заводу (ЄДРПОУ 05766362).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2016 у справі №905/20/16 порушено провадження у справі про банкрутство КДХЗ, введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_3

06.04.2016 ухвалою Господарського суду Донецької області на підставі поданих заяв визнано вимоги та затверджено реєстр вимог кредиторів КДХЗ, що складається з вимог:

ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 2 388 136,00 грн.;

ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» на загальну суму 9 312 105,00 грн.

Компанії «GEOGASTRADECORP.» на загальну суму 51 533 492,98 грн.;

ТОВ «АТМА ТРЕЙД» на загальну суму 18 045 722,98 грн.;

ТОВ «УКРСПЕЦХІМ» на загальну суму 12 614 086,43 грн.;

ТОВ «УКРПОМТРАНС-СЕРВІС» на загальну суму 12 746 406,89 грн.;

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», Костянтинівської ОДПІ, Костянтинівського ОУ ПФУ в Донецькій області – на загальну суму 31 185 004,45 грн.

У подальшому, постановою Господарського суду Донецької області від 13.12.2016 КДХЗ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено ОСОБА_3, який за участі товарної біржи здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу ДКХЗ на адресу суб’єкта господарювання ТОВ «ЕВО ПРО», що є пов’язаною особою з членом комітету кредиторів – ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» (на той момент керівником обох підприємств був ОСОБА_4Г.).

Рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 №9-б «про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнано такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства підприємства, а роботу Фонду державного майна України такою, що не відповідає вимогам ЗУ «Про управління об’єктами державної власності».

Так, упродовж 2014 року посадовими особами КДХЗ укладено договори на отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 1,7 млн. грн. та ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» на 18 млн. грн., вимоги яких у подальшому було включено до реєстру вимог кредиторів під час процедури банкрутства державного підприємства. При цьому, згідно отриманих в Фонду державного майна України документів встановлено, що фінансовими планами державного підприємства на 2014-2015 роки отримання такої фінансової допомоги та витрати на її погашення не передбачались.

Крім того, службовими особами КДХЗ в 2015 році укладено низку договорів про збільшення строків позовної давності (не вигідні для державного підприємства, оскільки надали можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредиторів) – з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» та Компанією «FRATEXBUSINESSLIMITED»(у подальшому на підставі договору цесії відступило право вимоги боргу у сумі 51 533 492,98 грн. на адресу компанії «GEO GAS TRADE CORP.»).

Таким чиним, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що керівництво КДХЗ фактично вчинили упродовж 2014-2015 років низку дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності (в конкретному випадку - неплатоспроможності)суб’єкта господарювання державної форми власності, що у свою чергу призвело до його банкрутства.

З метою з’ясування всіх обставин, які призвели до банкрутства КДХЗ, виникла необхідність ознайомитися та долучити до матеріалів кримінального провадження копії документів, які стали підставою для вимог кредиторів – відповідні контракти, договори, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують фактичну поставку обладнання та матеріалів на адресу заводу.

Витребування копій таких документів необхідно для з’ясування та перевірки обґрунтованості вимог кредиторів, встановлення персонально посадових осіб КДХЗ, які укладали не вигідні для державного підприємства договори, встановлення обсягів дій, спрямованих на доведення до банкрутства державного підприємства а отже – для з’ясування обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження.

Слідчий надав заяву та клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Встановлено, що вищезазначені документи були надані кредиторами в обґрунтування своїх вимог до Господарського суду Донецької області та на теперішній час зберігаються в матеріалах справи 905/20/16 про банкрутство КДХЗ. Крім того, в матеріалах справи 905/20/16 знаходяться відповідні заяви кредиторів, відомості про осіб, які здійснюють їх представництво, переписказ приводу розгляду справи про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод», інших документів, які надавались сторонами у справі в обґрунтування своїх вимог. Дослідження відомостей, які наявні в таких документах також має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.256,219 КК України– задовольнити.

Надати дозвіл на дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Господарського суду Донецької області (ЄДРПОУ 03499901, юридична адреса: місто Харків, проспект Науки, будинок 5) та знаходяться в матеріалах справи 905/20/16 про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод», з можливістю вилучення їх копій, а саме:документів, які ТОВ «ЕТАР», ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ», компанія «GEO GAS TRADE CORP.», ТОВ «АТМА ТРЕЙД», ТОВ «УКРСПЕЦХІМ»,ТОВ «УКРПОМТРАНС-СЕРВІС» надали в обґрунтування своїх вимог для їх включення до реєстру вимог кредиторів – контрактів на поставку сировини, матеріалів та обладнання, договорів поставки, договорів про надання послуг, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, всіх додаткових угод до них, первинних бухгалтерських документів щодо поставки обладнання, сировини, матеріалів чи надання послуг та їх оплату, всіх договорів про відступлення права вимоги (цесії), договорів про збільшення позовної давності, укладених з керівництвом ДП «Костянтинівський державний хімічний завод», документів щодо листування між боржником та кредиторами, інших документів, які кредитори надали в обґрунтування своїх вимог;заяв кредиторів, переписки з приводу розгляду справи про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод», інших документів, які надавались сторонами у справі в обґрунтування своїх вимог.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, співробітнику УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_17.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко