Ухвала суду № 81554461, 24.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5080/19

Провадження № 1-кс/522/6296/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання представника АТ «Укрсоцбанк» - адвоката Зарецького І.Г., про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 1201916050000811 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального, правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Представник АТ «Укрсоцбанк» - адвокат Зарецький І.Г. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження 1201916050000811 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального, правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України, мотивуючи наступним.

У проваджені слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Балабана С.П. заведено кримінальне провадження № 1201916050000811 від 18.02.2019 року за заявою ОСОБА_1 щодо вчинення по відношенню до нього кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Відповідно заяви ОСОБА_1 та фабули, внесеної в ЄРДР зазначено, що 2007 року невстановлена особа надала до фінансової установи - ПАТ «Укрсоцбанк» підроблені документи та уклали від імені ОСОБА_1 кредитний договір № 670/74-302. В 2019 році ОСОБА_1 отримав Повідомлення про порушення основного зобов`язання (відповідно ст.33,35,36,37 ЗУ «Про іпотеку») вих.№ 13.3-03/96-10660 від 04.12.2018 року, в якому зазначено, що у ОСОБА_1 виникла заборгованість перед ПАТ «Укрсоцбанк» за кредитним договором № 670/74-302, укладений 07.11.2007 року, - в розмірі 394 880,32 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.12.2018 року, складає 11 124 856,64 грн. та 8 682 394,69 грн.

Посилаючись на зазначене, заявник вказує на неможливість отримання таких документів в рамках цивільної справи № 509/1026/15-ц, до якої залучено ОСОБА_1 , обґрунтовується тим, що позов у вказаній справі неоднарозово залишався без розгляду (ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 24.06.2016 р., від 29.03.2017 року). Вказані обставини обумовлюють затягування отримання необхідних документів з боку ПАТ «Укрсоцбанк».

До суду надійшла заява представника АТ «Укрсоцбанк» - адвоката Зарецького І.Г., в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (Юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, б. 29, Ідентифікаційний код: 00039019, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника АТ «Укрсоцбанк» - адвоката Зарецького І.Г., про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 1201916050000811 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального, правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (Юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, б. 29, Ідентифікаційний код: 00039019, а саме :

-оригінал Кредитного договору № 670/74-302, укладений 07.11.2007 року;

-оригінали додаткових угод (договорів) до Кредитного договору № 670/74-302, укладеному 07.11.2007 року;

-оригінали договорів забезпечення (договори поруки, договори застави тощо), в яких містяться підписи ОСОБА_1 ;

-оригінал анкети або опитувальника, який заповнювався позичальником до укладення кредитного договору № 670/74-302;

-оригінали платіжних документів, які підтверджують видачу кредитних коштів по кредитному договору № 670/74-302, укладеному 07.11.2007 року;

-оригінал кредитної справи, яка сформована Банком при супроводжені кредитного договору № 670/74-302, укладеному 07.11.2007 року.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Балабан С.П.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

24.04.2019