Ухвала суду № 81552367, 06.05.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/255/16-к

н/п 1-кс/640/4794/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

слідчого Александровича А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області Александровича Артура Олександровичау кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015р. за ч.1 ст.388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

09 квітня 2019р. слідчий Александрович А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором Вітером Д.В., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в оригіналі матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_2; оригіналів грошових чеків, платіжних вимог, платіжних доручень, квитанцій, заяв, доручень, заяв, зразків підпису ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015р. за ч.1 ст.388 КК України за заявою начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні ПАТ «Укрсоцбанк» з обставин неправомірних дій засновників та посадових осіб ТОВ «Інтреснабстрой», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8-:-66-12, 66-17а, 66-18 за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, продані ТОВ «Інтреснабстрой» 16.02.2015р. ТОВ «Будпобутсервіс, 16.07.2017р. - ОСОБА_3, а 26.10.2015р. - ТОВ «ВК ЕКО-ОІЛ».

Також слідчий зазначає, що керівник ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_2, будучи фізичною особою-підприємцем, мав банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк».

Під час проведення призначеної 15.01.2019р. постановою слідчого судово-почеркознавчої експертизи, судовим експертом ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів - зразків підпису та почерку ОСОБА_2

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Укрсиббанк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення Київським ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015р. за ч.1 ст.388 КК України за заявою начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні ПАТ «Укрсоцбанк» з обставин неправомірних дій засновників та посадових осіб ТОВ «Інтреснабстрой», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8-:-66-12, 66-17а, 66-18 за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, продані ТОВ «Інтреснабстрой» 16.02.2015р. ТОВ «Будпобутсервіс, 16.07.2017р. - ОСОБА_3, а 26.10.2015р. - ТОВ «ВК ЕКО-ОІЛ» (а.с.6).

15.01.2019р. постановою слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавчої експертиза (а.с.19-20).

05.02.2019р. судовим експертом ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме зразків підпису та почерку ОСОБА_2 (а.с.21).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати АТ «Укрсиббанк», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Александровичу Артуру Олександровичуправо тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_2, грошових чеків, платіжних вимог, платіжних доручень, квитанцій, заяв, доручень, заяв, зразків підпису ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Александровичу Артуру Олександровичуознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_2, грошових чеків, платіжних вимог, платіжних доручень, квитанцій, заяв, доручень, заяв, зразків підпису ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Роз'яснити керівництву АТ «Укрсиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко