Ухвала суду № 81552365, 06.05.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/5190/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака Вячеслава Вікторовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

17 квітня 2019р. слідчий Сторчак В.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Клименком В.О., про надання тимчасового доступу до заяви про призначення пенсії від 18.11.1997, заяви про не врахування до стажу час роботи у МПП «Надія» від 18.11.1997, заяви про призначення надбавки на двох утриманців від 28.01.1999, заяви про перерахунок пенсії від 11.02.1999 за підписом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, що перебувають у володінні Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова, адреса: 61140, м. Харків, вул. Гольдбергівська, 15.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин надходження з Державної служби фінансового моніторингу України узагальненого матеріалу № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин надходження з Державної служби фінансового моніторингу України узагальненого матеріалу № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

26.02.2019р. постановою слічдого у вищевказаному кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, а 28.02.2019р. судовим експертом ХДЕКЦ надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака Вячеслава Вікторовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобов'язати Слобожанське об'єднане управління Пенсійного фонду України м. Харкова, адреса: 61140, м. Харків, вул. Гольдбергівська, 15, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до оригіналів: заяви про призначення пенсії від 18.11.1997, заяви про не врахування до стажу час роботи у МПП «Надія» від 18.11.1997, заяви про призначення надбавки на двох утриманців від 28.01.1999, заяви про перерахунок пенсії від 11.02.1999 за підписом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу, ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали заяви про призначення пенсії від 18.11.1997, заяви про не врахування до стажу час роботи у МПП «Надія» від 18.11.1997, заяви про призначення надбавки на двох утриманців від 28.01.1999, заяви про перерахунок пенсії від 11.02.1999 за підписом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, що перебувають у володінні Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова, адреса: 61140, м. Харків, вул. Гольдбергівська, 15.

Роз'яснити керівництву Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України

м. Харкова, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко