Ухвала суду № 81551254, 18.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

18.04.2019 Справа № 756/4992/19

Справа № 756/4992/19

Провадження № 1-кс/756/1215/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю., за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєва П.М. про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєв П.М. звернувся до суду з клопотанням про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у жовтні 2016 року ОСОБА_2, працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи на підставі договору послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_3, отримавши доступ до Інтернет-Банку «Приват 24» та програми документообігу «М.Е.DOC», в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, відкритому в АТ «ПриватБанк», на рахунки підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Клопотання заявлене з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння та розтрати коштами підприємства ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 шляхом невідображення в бухгалтерському обліку операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунки підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності.

Слідчий в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання. На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

В провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101050000274 від 28.11.2018 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом коштами підприємства ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Частиною 6 ст. 244 КПК України передбачено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулась з ним, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи необхідність спеціальних знань для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення руху коштів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» при обставинах, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Підстав для виключення в порядку ч. 7 ст. 244 КПК України питань, запропонованих слідчим для постановки на вирішення судового експерта, не вбачається. Проведення судової експертизи слід доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6) провести судову економічну експертизу у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

На вирішення експерту поставити наступні запитання:

- чи підтверджується документально висновок Звіту ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за результатами аналізу відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку (дані 1С) за період з 27.10.2016 по 01.10.2018?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5, відкритий ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775), в сумі 1 950 471,86 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6, відкритий ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), в сумі 848 468,55 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7, відкритий ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583), в сумі 92 642,20 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583), в сумі 68 258,79 грн.?

- чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) на розрахунковий рахунок № 26008052625021, відкритий ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), в сумі 84 167,04 грн.?

- який розмір матеріальних збитків заподіяно ТОВ «Екіпаж-Сервіс», якщо досудовим розслідуванням встановлено безпідставність перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711, коштів:

1)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5, відкритий ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) в сумі 1 950 471,86 грн.;

2)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6, відкритий ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) в сумі 848 468,55 грн.;

3)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7, відкритий ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583) в сумі 92 642,20 грн.;

4)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583) в сумі 68 258,79 грн.;

5)на розрахунковий рахунок №26008052625021, відкритий ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) в сумі 84 167,04 грн.?

Надати у розпорядження експерта матеріали кримінального провадження №42018101050000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків судом за ст.ст. 384, 385 КК України.

Зобов'язати експерта після виконання експертизи скерувати висновок експерта до СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. М.Малиновського, 2-а.

Ухвала суду в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина