Ухвала суду № 81547848, 06.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7513/19

Провадження № 1-кс/344/4021/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Дзюбака Назарія Петровича, погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскочем М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000042 від 30.07.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ПП «РОСГАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37644374) впродовж 2017-2018 років шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства фінансово-господарських операцій з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності ухилились від сплати податків на загальну суму 6 454 210 грн., що є особливо великим розміром. Слідством також встановлено, що службовими особами ПП «РОСГАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37644374) сформовано податковий кредит за наслідками проведення безтоварних операцій із ТОВ «Сільвер Буд» (код ЄДРПОУ 40473490), ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281) та ТОВ «Хайтек Компані» (код ЄДРПОУ 41504498).Також у клопотанні вказано, що ПП «РОСГАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37644374) у АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677) відкрито рахунки №26056052510753, №26100000086646, №26001052521764, №26007000727440, №26003000460615, №26007052513550, які використовувалися службовими особами товариства для проведення розрахунків із підприємствами з ознаками фіктивності.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення, а також підприємств з ознаками фіктивності в адресу яких здійснювалося перерахування коштів, з метою їхньої подальшої конвертації в готівку, фактів зняття готівкових коштів із рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПП «РОСГАЛБУД», шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ПП «РОСГАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37644374), є його дослідження.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Дзюбаку Назарію Петровичу, Петріву Івану Романовичу, Остап'юку Олегу Васильовичу, Павелко Христині Василівні, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ПП «РОСГАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37644374), які відкрито в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунку №26056052510753 за період із 02.03.2015 по 30.01.2019, по рахунку №26100000086646 за період із 25.08.2015 по 29.08.2015, по рахунку №26001052521764 за період із 18.09.2017 по 21.10.2017, по рахунку №26007000727440 за період із 29.04.2015 по 28.05.2015, по рахунку №26003000460615 за період із 25.08.2015 по 29.08.2015, по рахунку №26007052513550 за період із 02.03.2015 по 31.01.2019, а саме: - договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунки, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунків; - довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; - виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк