Ухвала суду № 81545091, 26.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/6544/19

Ім’ям України Провадження № 200/4131/19

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030001382 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2019 року старший слідчий СВ Дніпровського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030001382, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, ОСОБА_3, будучи знайомою з ОСОБА_4, маючи до себе довірливе відношення, використовуючи добровільну пропозицію ОСОБА_4 на укладання правочину, 01 червня 2015 року, уклала з такою Договір відповідального зберігання, предметом якого є обов’язок ОСОБА_3 прийняти від ОСОБА_4 на зберігання майно, що іменується у Договорі як «Товар», вартість якого зазначена в накладних №№ 14/б, 14/в, 15, 16, на загальну суму 2 316 077 грн. 00 коп.

На підтвердження найменування «Товару», що є предметом «Договору» було складено Накладну № 14/Б (загальна сума виробів 205 200 грн. 00 коп.), Накладну № 14/В (загальна сума виробів 1 739 180 грн. 00 коп.), Накладну №15 (загальна сума виробів 267 617 грн. 00 коп.), Накладну № 16 (загальна сума виробів 104 080 грн. 00 коп.). Відповідно до п. 3.2 Договору, виконавець забезпечує належне зберігання «Товару» на протязі строку Договору та повертає «Товар» депоненту на першу вимогу. Договір було укладено у строк до 01 червня 2017 року.

У подальшому, у невстановлений час та при невстановлених обставинах у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодіння майном, що є предметом Договору. Так, ОСОБА_3, діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, достовірно розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, виключно з корисливих мотивів, у невстановлений час вивезла з місця зберігання, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 2 (магазин «Акація»), майно, що належить ОСОБА_4 та у подальшому розпорядилася таким майном на власний розсуд.

ФОП «ОСОБА_3В.» є платником єдиного податку та відповідно повинна за результатом своєї господарської діяльності поміщати зароблені грошові кошти у валюті на відкритий рахунок. Проте встановити факт поміщення отриманих грошових коштів у валюті на відкриті рахунки неможливо без отримання дозволу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При проведенні заходів встановлено, що ФОП «ОСОБА_3В.» має рахунок в АТ "МЕГАБАНК" № 26002030069.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ "МЕГАБАНК" у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого (слідчого слідчої групи), прокурора, відповідно до вимог ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Мегабанк» (код: 09804119), розташованої за адресою: Харківська обл., місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26002030069 за період з 01.06.2017 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26002030069, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку №26002030069, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Строк дії ухвали – до 26 травня 2019 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко