Ухвала суду № 81538689, 06.05.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/115/19

Провадження №1-кс/377/124/19

06 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» по кримінальному провадженню № 12019110270000028 від 09 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

22 квітня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко А.П., не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 08.02.2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 08 лютого 2019 року, близько 15 години 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 700, що знаходились на банківській карті АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1.

У ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів від AT «Ощадбанк» отримано інформацію по картковим рахункам клієнта ОСОБА_3, а саме про номер карти НОМЕР_2, на яку з карти останнього за № НОМЕР_1 08 лютого 2019 року о 15:53:47 була здійснена транзакція з переказу коштів на суму 18700 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 243117 30010001.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://psm7.com/bin-card, щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська карта з першими шістьма цифрами 537541 емітована банком «MONOBANK».

Згідно із загальнодоступною інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням https://www.monobank.com.ua/taryfy, карта monobank є картою Universal Bank, а саме AT « УНІВЕРСАЛ БАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті monobank НОМЕР_2, відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти потерпілого в сумі 18700 гривень, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет, реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), за період з 08 лютого 2019 року по 08 березня 2019 року.

Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, код за ЄДРПОУ 21133352, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті monobank НОМЕР_2, відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з 08 лютого 2019 року по 08 березня 2019 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти monobank НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

- реєстраційні дані ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса) особи, яка відкривала карту monobank НОМЕР_2, користуючись мережею Інтернет;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» під час зняття коштів з карти monobank НОМЕР_2 за період з 08 лютого 2019 року по 08 березня 2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 06 червня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко