Ухвала суду № 81529090, 02.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15147/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката Дульського Олександра Леонідовича в інтересах ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Дульського О.Л. в інтересах ОСОБА_2, яке в подальшому було адвокатом уточнено, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого оголошено підозру ОСОБА_2

В повідомленні про підозру від 11 лютого 2019 року зазначається наступне: «Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, будучи членом спостережної ради АБ «Укргазбанк» (далі-Банк), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, використовуючи підконтрольне йому підприємство - ТОВ «Контракт 2007» та свій вплив на службових осіб Банку, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, організував укладення 14.11.2008 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Контракт 2007» договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08 та підписання 01.04.2009 акту прийому передачі до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м?, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, якими Банк фактично не користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено. Внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Контракт 2007» за надання послуги з оренди нежитлових приміщень та за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень, АБ «Укргазбанк» завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 39 098 436 гривень 87 копійок..

Водночас, як встановлено слідством, ТОВ «Контракт 2007» було фактично засноване та належало ОСОБА_2, який створив таку юридичну особу для виведення та подальшого привласнення коштів з АБ «Укргазбанк» Так, ОСОБА_2 особисто приймав на роботу у ТОВ «Контракт 2007» директорів та бухгалтерів, надавав їм вказівки по відображенню фіктивних фінансово-господарських операцій товариства, виготовлення документів, переведення коштів.».

07 березня 2019 року Дульський О.Л., як адвокат, звернувся до Державної фіскальної служби України з адвокатським запитом № 6755 від 07.03.2019 року щодо отримання наявної у них інформації про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які отримували доходи в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) у період з 01.01.2008 року по день звернення з адвокатським запитом..

Так, 21 березня 2019 року, на вказаний адвокатський запит надійшла відповідь, в якій йшлося про можливість надання запитуваної інформації на підставі ухвали слідчого судді.

З метою отримання достовірних та достатніх відомостей для спростування обставин, які зазначені в повідомленні про підозру ОСОБА_2 та припинення незаконного його кримінального переслідування, сприятиме встановленню істини у провадженні та забезпечить встановлення обставин про подію кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають обов'язковому доказуванню у кримінальному провадженні, в силу вимог ч. 1 ст. 91 КПК України, у зв'язку з чим, і виникла необхідність у витребуванні вищевказаної інформації.

В судове засідання адвокат Дульський О.Л. не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати адвокату Дульському Олександру Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та баз даних, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, а саме: інформації про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які перебували у трудових відносинах та отримували/отримують дохід/прибуток в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) у період з 01.01.2008 року по 11.02.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15147/19-к

Примірник № 2 - наданий адвокату Дульському О.Л.

Слідчий суддя: С.І. Смик