Ухвала суду № 81527168, 20.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7734/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42017000000001823 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури

Івано-Франківської області Гринди І.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні компанії-резидента юрисдикції Республіки Кіпр - PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N)

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2,

ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2013-2015 років службові особи

ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі-Банк) прийняли рішення про видачу кредитів 193 суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» ЄДРПОУ 32650650, ТОВ «АЛЬФАТРЕЙДЕР» ЄДРПОУ 36162770, ТОВ «ВЕСТА-КОМПАНІ» ЄДРПОУ 33185355, ТОВ «ВІАЛІНТ» ЄДРПОУ 32561084, ТОВ «ВІГЛОН» ЄДРПОУ 34315009, ТОВ «ВІІТЕЛА» ЄДРПОУ 37987319, ТОВ «ДАРСТЕН» ЄДРПОУ 34914929, ТОВ «ДОРТЕКС» ЄДРПОУ 32716793, ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ» ЄДРПОУ 37987446, ТОВ «ЕМПІРЕ» ЄДРПОУ 38955707, ТОВ «ЕСМОЛА» ЄДРПОУ 38965343, ТОВ «ІМРІС» ЄДРПОУ 34408937, ТОВ «ІНВЕСТГРУП» ЄДРПОУ 32126346, ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» ЄДРПОУ 36162971, ТОВ «ІНКЕРІЯ» ЄДРПОУ 34316155, ТОВ «Інком 2001» ЄДРПОУ 31504346, ТОВ «ІНТОРНО» ЄДРПОУ 38939690, ТОВ «КАРІНДА» ЄДРПОУ 33771343, ТОВ «МАСТЕЙН» ЄДРПОУ 39040632,

ТОВ «МЕТРИКОМ» ЄДРПОУ 33074399, ТОВ «МІЛОРІН ЛТД» ЄДРПОУ 36962707,

ТОВ «ОРБЕЛА» ЄДРПОУ 38113112, ТОВ «ОРТІКА» ЄДРПОУ 38930771, ТОВ «ПАРАДІЗ» ЄДРПОУ 32640694, ТОВ «ПРАДО» ЄДРПОУ 32723943, ТОВ «ПРОФІТ» ЄДРПОУ 32466295, ТОВ «РАНЕЯ» ЄДРПОУ 36495272, ТОВ «РАПІТ» ЄДРПОУ 32613760, ТОВ «РЕАЛ-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 36162739, ТОВ «РІБОТТО» ЄДРПОУ 38939748, ТОВ «РУДНЕКС» ЄДРПОУ 34499705, ТОВ «САЛТІЗ» ЄДРПОУ 34563062, ТОВ «СОЛМБРИДЖ» ЄДРПОУ 32616447, ТОВ «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» ЄДРПОУ 32176638, ТОВ «ТРАНСМОЛОКО» ЄДРПОУ 32354141, ТОВ «ФАБОРІС» ЄДРПОУ 35339131, ТОВ «ФАВОРЕ» ЄДРПОУ 38753580,

ТОВ «ФОКСАР» ЄДРПОУ 35163878, ТОВ «ЮНІКС» ЄДРПОУ 32560431, ТОВ «ЦЕРІС» ЄДРПОУ 35739432 під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 20 504 256 586 гривень, тобто 0,8 млрд. доларів США.

У свою чергу, вказані суб'єкти господарювання, отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: KALTEN TRADE S.A., LEMISERF INVESTMENTS LTD, GRAMMEL HOLDINGS INC, ALPANA TRADING LTD, SPIRCOM INVESTMENTS LTD, MILBERT VENTURES INC, EUROTYRE S.A, NETCORE TRADING LTD, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, CARNTON COMMERCIAL LTD, GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, ADRIANA UNITED S.A., HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, BRIMMILTON LIMITED, RAICH INVESTMENTS LIMITED, STEFFORD LIMITED, FABERGE TRADING LIMITED, WOLCOTT CORPORATION, CORMACK LIMITED, COLLYER LIMITED, TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED, ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED, ALLSTREAM VENTURES LTD, PRIOR MANAGEMENT LTD за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на жовтень 2016 року умови цих контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити банку не повернуті.

Прокурор в судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринді І.І. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення як на паперових так і електронних носіях копій документів, які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції Республіки Кіпр - PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних суб'єктів господарювання:

- KALTEN TRADE S.A. ( IBAN: CY69.1250.0000.0026.0070.4000.3075: PrivatBank Cyprus branch, 3, Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- LEMISERF INVESTMENTS LTD (PrivatBank Cyprus branch, 3, Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); USD: CY72.1250.0000.0026.0040.4000.8846);

- GRAMMEL HOLDINGS INC (PrivatBank IBU Cyprus 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N IBAN № in USD: CY32.1250.0000.0026.0020.4004.8143, Corr.Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33));

- ALPANA TRADING LTD (PrivatBank IBU 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33, IBAN № USD: CY32.1250.0000.0026.0070.4000.0346 Corr. Acc. (USD));

- SPIRCOM INVESTMENTS LTD (PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office, 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, № USD: CY67.1250.0000.0026.0010.4000.3509 Corr.Aсс.(USD):

04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- MILBERT VENTURES INC (PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office, 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, № USD CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс.(USD):

04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- EUROTYRE S.A (A/c № (USD) IBAN CY83.1250.0000.0026.0050.4000.0757 with PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- NETCORE TRADING LTD (IBAN CY29.1250.0000.0026.0040.4000.6031 (USD) № with PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № is 04411835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA (SWIFTKTRUS33);

- ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogaz Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), № USD CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 Corr. Acс USD № is 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- CARNTON COMMERCIAL LTD (PrivatBank IBU Cyprus 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, Office 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, IBAN № in USD: CY42125000000026008040048341, Corr. Aсс. (USD): 04 411 835 With Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA, SWIFT BKTRUS33);

- GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD (PrivatBank Cyprus branch, 3, Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); IBAN: CY41.1250.0000.0026.0040.4000.0286);

- ADRIANA UNITED S.A. (IBAN CY89.1250.0000.0026.0050.4000.0649 (USD), with PrivatBank Cyprus branch, 3, Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055, Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (IBAN: CY27.1250.0000.0026.0000.4000.1201 (USD) with PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, whose a/s. № 04411835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33);

- BRIMMILTON LIMITED (IBAN CY78.1250.0000.0026.0070.4004.8212 (USD), 2600-6-040048-213 (EUR), 2600-5-040048-214 (RUR) with PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N); whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- RAICH INVESTMENTS LIMITED (PrivatBank IBU Cyprus, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office, 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, IBAN No. in USD CY82.1250.0000.0026.0000.4000.0848 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- STEFFORD LIMITED (PrivatBank Cyprus branch, 3, Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); Account USD: CY67.1250.0000.0026.0040.4000.1564);

- FABERGE TRADING LIMITED (PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N), № (USD) CY95125000000026003057000247, Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

- WOLCOTT CORPORATION (PrivatBank Cyprus Brance 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus, SWIFT: PBANCY2N, № USD: CY52125000000026003040001480, Corr. Aсс.(USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- CORMACK LIMITED (PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N), № (USD) CY74125000000026006040004280, Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

- «COLLYER LIMITED» (PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office, 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), CY85.1250.0000.0026.0044.0011.5001 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- «TEAMTREND LIMITED» (PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N №USD: CY32125000000026007040000346, Corr.Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33);

- «TRADE POINT AGRO LIMITED» (PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogaz Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33

IBAN USA: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263;

IBAN EUR:CY34.1250.0000.0026.0090.4000.2182;

IBAN USA: CY63.1250.0000.0026.0040.5700.2244;

IBAN EUR:CY07.1250.0000.0026.0050.5700.1181)

- «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED» (А\с № (USD) IBAN CY23.1250.0000.0026.0050.4004.8106 with PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogaz Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose а\с № is 04411835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- «ALLSTREAM VENTURES LTD» (IBAN CY11.1250.0000.0026.0070.4000.0142) with PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N); whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- «PRIOR MANAGEMENT LTD» (PrivatBank Cyprus branch, 3, Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); USD: CY89.1250.0000.0026.0090.4000.0106),

зокрема: копії усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії; копії усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних рахунках компанії та всіх інших без виключення рахунках даних компаній, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії усіх інших документів по рахунках компаній, які містяться у банку - з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7734/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Гринді І.І.