Ухвала суду № 81525345, 03.05.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/6705/19, 1-кс/643/2612/19

У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Харківською місцевої прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №42019221040000058 від 03.04.2019 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щодо Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ОСОБА_2 від 03.04.2019 щодо порушення чинного законодавства посадовими особами ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД».

В ході розгляду звернення було встановлено, що 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (код ЄДРПОУ 32531437) та ТОВ «ЕСПЕСО ВЕНД» (код ЄДРПОУ 36224978) укладено договір оренди №170423 на кавові автомати (кавомолки).

ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД», будучи дистриб'ютором ТОВ «НЕСТЛЕ Україна», мало ексклюзивне право на передачу кавових автоматів (кавомолок) суборендарям на території міста Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськтощо).

Також, встановлено, що на підставі договору орендивід 30.12.2017 №170423 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» отримало за актами приймання-передачі понад 1000 апаратів.

На теперішній час ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не повернуло понад 1200 автоматів, частина з яких знаходиться на складі Орендаря, а інші — у суборендарів.

Також, встановлено, що основна частина кавових автоматів знаходилась на складі ТОВ«ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська3, куди представників ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» спочатку не допускали, а потім ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» взагалі залишило дане приміщення.

Вартістькавовихапаратів є різною, зокрема, булипереданікавовіапаративартістю по 100-300 тис. грн.

У зв'язку з припиненнямдії договору орендивід 30.12.2017 №170423, якийдіяв до 31.12.2018, представникиТОВ «НЕСТЛЕ Україна» починаючи з січня2019 року неодноразовозвертались до директора ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» для поверненняпереданих за договором від 30.12.2017 №170423 кавовихавтоматів (кавомолок), однакпосадова особа ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» ігноруваловищевказанізвернення.

За умовами договору орендивід 30.12.2017 №170423, у разіприпинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зобов'язаноповернутиотриманікавовіавтомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».

Однак, посадові особи ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зловживаючидовірою ТОВ «Нестле Україна», яка сформувалась на підставі договірних взаємовідносин, отримали від ТОВ «Нестле Україна» в оренду кавові автомати (кавомолки) без наміру повернення переданого майна.

В ході досудового розслідування було допитано територіального менеджера ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_3, який пояснив що з 05.04.2018 він працює на ТОВ «Нестле Україна» на посаді територіального менеджера. До його обов’язків входить виконання планів продажу на території Харківської області.

Йому відома проблемна ситуація, яка виникла між нашою компанією та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (ЄРДПОУ 36224978). Вона полягає в наступному – 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (Орендодавець) та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (Орендар) укладено договір оренди № 170423 на кавові автомати (кавомолки).

За умовами договору оренди кавові автомати (кавомолки) обов'язково забезпечувались витратними матеріалами ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».

На момент укладення договору: місцезнаходження ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: м. Харків, вул. Тарасівська, 3, директор ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: ОСОБА_4.

На підставі договору оренди № 170423 від 30.12.2017 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» отримало за актами понад 1 000 апаратів.

На сьогодні в оренді ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» фактично перебуває приблизно 1 200 автоматів, частина з яких на складі Орендаря (близько 330), інша - у суборендарів.

У зв'язку з припиненням дії договору оренди № 170423 від 30.12.2017 (діяв до 31.12.2018) починаючи з січня 2019 року ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» намагається повернути кавові автомати (кавомолки), однак ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» їх не повертає.

За умовами договору у разі припинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» ЗОБОВ'ЯЗАНО повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна». При цьому, можливе повернення майна безпосередньо через суборендарів.

Однак, ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не лише заволоділо та незаконно утримує власність ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (кавові автомати), а створює перешкоди для самостійного повернення відповідних автоматів.

За даними ЄДР ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» перереєстровано на САЛІМОВА ДОНІЙОРБЕК ТОЛКВІН ОГЛИ, ГРОМАДЯНСТВО РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН та змінена адреса: 61046, Харківська обл., місто Харків, вул. ЄНАКІЇВСЬКА, 20.Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів) знаходилась на складі ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3, куди представників Нестле спочатку не допускали, а потім ОСОБА_5 взагалі звідти виїхало.

Наразі є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 та інші невстановлені особи хочуть заволодіти кавовими автоматами (в протизаконний спосіб змінити номери) для їх можливого використання під іншими брендами.

Як вже зазначалось, основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів - вартість одного з них різна: є по 100, 200 та 300 тис. грн.) знаходилась на складі за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3 (близько 330 апаратів), інші автомати знаходяться у суборендарів на території міста Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).Допитаний в якості свідка менеджер з продажу ТОВ «НЕСТЛЕ Україна»ОСОБА_6 зазначив, що кожен апарат має унікальний серійний номер, якій розміщено в різних місцях на самому апараті, в залежності від моделі. На деяких апаратах розмішено логотипи компанії «Нестле». Всі апарати мають інвентарний номер, якій розмішено на корпусі автомату.

25.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено обшук складського приміщення, яке розташоване за адресою: м. Харків, Тарасівська, 3, де здійснює свою діяльність ФОП Сидоркин, під час якого виявлені та вилучені кавові апарати з індивідуальними номерами:

NestleProfessional серійний номер 08500170, та кавового апарату Nescofe, без зовнішніх ознак.

Вказані кавові апарати повністю співпадають за індивідуальними номерами з апаратами які були передані на підставі договору оренди №170423 від 30.12.2017 та акту прийому-передачі №89-1-М від 01.01.2018 року та які належать ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» код ЄДРПОУ 32531437.

25.04.2019 року вищевказані кавові апарати NestleProfessional серійний номер 08500170, та кавовий апарат Nescаfe, без серійного номеру.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна вилученого у ході обшуку 25.04.2019 за адресом: м. Харків, Тарасівська, 3.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, вилученого у ході обшуку 25.04.2019 за адресом: м. Харків, Тарасівська, 3,яке належить ТОВ «Нестле Україна»код ЄДРПОУ 32531437, а саме кавових апаратів: NestleProfessional серійний номер 08500170, та кавового апарату Nescofe, без серійного номеру.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

03.05.2019