Ухвала суду № 81524400, 03.05.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/6351/19

Провадження № 1-кс/638/2150/19

03.05.2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Жакун Н. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001850 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001850 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 07.05.2018 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_3, щодо шахрайських дій, вчинених на території Шевченківського району м. Харкова.

Вказана заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 08.05.2018 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001850, кваліфікація кримінального правопорушення ст. 190 ч.3 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2008 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», що в подальшому відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінило назву на Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», в особі начальника відділення №751 ОСОБА_4, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, було укладено Договір про надання споживчого кредиту №11346200000.

Відповідно до умов кредитного договору, банк надав ОСОБА_5 кредит - грошові кошти в іноземній валюті в сумі 89 500 доларів США, що станом на дату надання кредиту становило 451 975 гривень, а ОСОБА_5 зобов'язався повернути наданий кредит у повному обсязі не пізніше 16.05.2029 згідно з графіком погашення кредиту та сплатити за користування кредитом проценти у розмірі 12,50 відсотків річних.

Згідно з положеннями п.п. 1.1, 1.2.2., 1.3.1., 4.1., 4.2. вищезазначеного кредитного договору, ОСОБА_5 зобов'язався щомісячно сплачувати кредит та проценти шляхом сплати ануїтетних платежів в сумі 1 015 доларів США.

У той же день, тобто, 16.05.2008 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі начальника відділення №751 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрований в реєстрі за №164, згідно з яким ОСОБА_5 було передано АКІБ «УкрСиббанк», на теперішній час – АТ «УкрСиббанк», в іпотеку нерухоме майно, яке належало останньому на праві приватної власності, а саме: трикімнатну квартиру, загальною площею 64,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1, у забезпечення виконання грошових зобов’язань за наступними кредитними договорами: договору про надання споживчого кредиту №11346200000 від 16.05.2008 року; договору про надання споживчого кредиту №11346223000 від 16.05.2008 року; договору про надання споживчого кредиту №11346239000 від 16.05.2008 року.

З метою забезпечення належного виконання зобов'язання, що випливає з кредитного договору №11346200000 від 16.05.2008 року, між банком та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, було укладено договір поруки №П1/11346200000 від 16.05.2008, відповідно до умов п. 1.1 якого, ОСОБА_7 зобов'язалася перед банком відповідати за виконання ОСОБА_5 його зобов'язань за кредитним договором №11346200000 від 16.05.2008 року.

Крім того, 16.05.2008 року між банком та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, укладено договір поруки №П/11346200000, відповідно до умов п. 1.1 якого, ОСОБА_8 зобов'язалася перед банком відповідати за виконання ОСОБА_5 усіх його зобов'язань за Кредитним договором № 11346200000 від 16.05.2008 року.

Крім цього, 17.03.2010 року між банком та ОСОБА_5 укладено договір про надання споживчого кредиту №11417819000, згідно з умовами якого ОСОБА_5 надано кредит в сумі 41 832,60 гривень на строк до 16.05.2029 року.

Однак, всупереч умов кредитних договорів, ОСОБА_5, перестав виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання, у тому числі поручителі за договорами поруки, у зв’язку з чим, 19.03.2012 року АТ «УкрСиббанк» звернулося до Дзержинського районного суду м. Харкова з позовною заявою про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

26.03.2013 року Дзержинським районним судом м. Харкова у цивільній справі №2011/10256/12 було винесено заочне рішення про стягнення солідарно з ОСОБА_5 та поручителів ОСОБА_7 і ОСОБА_8 суму заборгованості за кредитним договором №11346200000 та з ОСОБА_5 ще за кредитним договором №11418719000.

18.12.2017 року на ім’я керівника Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Харкова Головного територіального Управління юстиції у Харківській області надійшла заява з ознаками підробки з неправдивими відомостями про виконання кредитних зобов’язань ОСОБА_5 за кредитним договором №1134600000 від 16.05.2008 року та довіреність на ім’я ОСОБА_9 від 18.12.2018 року, від імені АКІБ «УкрСиббанк» в особі начальника відділення №751 ОСОБА_10, з відбитками печатки, яку банк не використовує.

Крім цього, 05.03.2018 року державним виконавцем Київського відділу державної виконавчої служби м. Харкова Головного територіального Управління юстиції у Харківській області ОСОБА_11 винесена постанова про закінчення виконавчого провадження відносно ОСОБА_8 про примусове стягнення згідно виконавчого листа №2011/10256/2012, 2/638/604/13 у виконавчому провадженні №40419669, на підставі листа банку, відповідно до якого вбачалося, що солідарним боржником у повному обсязі погашена сума заборгованості за кредитним договором, що також не відповідає дійсності.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник відділення №751 ОСОБА_10 довіреності на ім’я ОСОБА_9 не надавала. Останній в АКІБ «УкрСиббанк» не працював, а був клієнтом відділення №751 зазначеного Банку.

На підставі вищезазначених документів з ознаками підробки, 27.12.2018 року старший державний виконавець Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_12 виносить постанову про зняття арешту з усього рухомого та нерухомого майна, накладеного на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження у виконавчому провадженні №411153540 від 27.08.2013, що належить ОСОБА_5

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №161454028 від 28.03.2019 року встановлено, що трикімнатна квартира, загальною площею 64,5 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, пр-т. Перемоги, 66 кв.464, що була предметом іпотеки за вищезазначеним Кредитним договором, продана ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_13, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, на підставі договору купівлі-продажу квартири серії та номер: 615, виданого 12.04.2018 року, ОСОБА_6, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали та завірені належним чином копії документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю відносно вищезазначеного клієнта, які перебувають в АТ «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 не з’явилася, надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в АТ «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001850 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, – задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з яких складаються кредитні справи за кредитними договорами №11346200000 від 16.05.2008 року, №11346223000 від 16.05.2008 року, №11346239000 від 16.05.2008 року, 11417819000 від 17.03.2010 року, укладеним між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_5, 15.09.1982 р. н., з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, з яких складаються зазначені кредитні справи, які перебувають в АТ «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, у тому числі, до документального підтвердження перевірки стану і умов збереження та користування предметом іпотеки, претензійної роботи, інформації про видачу та погашення грошових коштів за вищезазначеними кредитними договорами, документів, складених та затверджених співробітниками Банку, які стали підставою для оформлення і видачі вищезазначених кредитів ОСОБА_5, документів, що підтверджують чи спростовують трудові взаємовідносини з ОСОБА_9, з можливістю вилучення також оригіналів зазначених документів у відділенні №751 АТ «УКРСИББАНК», а також надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а саме: посадових обов’язків начальників відділень №751 АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_14, наказів про призначення та звільнення останніх з посад, положення про кредитний комітет, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін