Ухвала суду № 81522895, 24.04.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9937/18

Провадження № 1-кс/524/1721/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Чернова В.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090002792 від 06.08.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090002792, зареєстрованого 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 06.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 серпня 2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_3, яка повідомила, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом надання банківських послуг заволоділа платіжною карткою останньої для обслуговування розрахункового рахунку у АТ «А-Банк». 28 вересня 2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4, яка повідомила, що 16 квітня 2018 року працівник банку АТ «Акцент-банк», шахрайським шляхом, під приводом оформлення банківської картки, заволоділа її коштами. 25 жовтня 2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що працівник банку АТ «А-Банк», знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо» по вул. Небесної Сотні у м. Кременчуці, у ході надання послуг кредитування, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом оформила кредитну картку на ім’я заявниці та в подальшому заволоділа з неї грошовими коштами в сумі близько 2000 гривень.

11.02.2019 кримінальні провадження № 12018170090002792 від 06.08.2018 року, № 12018170090003546 від 29.09.2018 року, № 12018170090003909 від 26.10.2018 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 об’єднано за єдиним номером 12018170090002792 від 06.08.2018 року.

Отриманим тимчасовим доступом в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, встановлено, що при укладенні всіх перелічених договорів, від імені клієнтів ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підписано «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку», а також долучено інші рукописно завірені документи, на підставі яких сформовано банківську справу.

Співставивши візуально підписи клієнтів ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в банківських справах, сформованих ОСОБА_6, встановлено, що підписи відрізняються від справжніх, тому виникла необхідність у встановленні особи, яка оформила кредитний договір та підробила підпис від імені клієнта банку.

Відповідно до витягу з ЄРДР сворено слідчу групу у складі: старших слідчих Чернова В.Л., Берчука Д.Ю., слідчих Косенка А.В., Пітоні Д.О.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «А-Банк», (код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «А-Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «А-Банк», на даний час неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090002792 від 06.08.2018 року, – задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів АТ «А-Банк», (код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме: до банківської справи, створеної 16.04.2018 на клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, банківської справи, створеної 09.05.2018 на клієнта ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_2, банківської справи, створеної 04.04.2018 на клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНН НОМЕР_3, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 23 травня 2019 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк