Ухвала суду № 81515399, 02.05.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4194/19

1-кс/296/2197/19

УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., за участі секретаря Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12019060000000116 від 02.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000116 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що 29.12.2015 року між Міністерством оборони України в особі тимчасово виконуючого обов’язки начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063, юридична адреса: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд.1, офіс 1) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих. Ціна договору – 18 813 521 грн. Згідно умов договору ТОВ «ФБК Луч» повинен завершити виконання робіт, ввести об’єкт в експлуатацію та передати його Подільському управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України не пізніше 20.09.2016.

На виконання умов зазначеного договору підряду №303/37/2 УКБ від 29.12.2015 на рахунок ТОВ «ФБК Луч» 12.08.2016 перераховано грошові кошти в сумі 4 535 000 грн. в якості попередньої оплати для придбання матеріалів для будівництва будинку для військовослужбовців.

У період, з 12.08.2016 по червень 2018 року ТОВ «ФБК Луч» використало 2 417 695,82 грн., а на залишок суми – 1 935 304,18 грн. придбано будівельні матеріали, які начебто зберігаються у постачальника ТОВ «Промжитлобуд-К» (код ЄДРПОУ 35032937, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.50-Б, літера «Г», оф.64), відповідно до укладеного договору зберігання будівельних матеріалів від 15.08.2016. Згідно вказаного договору ТОВ «ФБК Луч» придбало матеріалів в ТОВ «Промжитлобуд-К» на суму 3 935 186,41 грн.

Подільським управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України 26.10.2018 створено комісію та складено акт контрольного обміру виконаних будівельних робіт та визначення обсягів та вартості матеріалів, закуплених для будівництва у 2016-2017 роках, не використаних у процесі будівництва та які знаходяться на будівельному майданчику на об’єкті будівництва «м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, 60-квартирний житловий будинок (шифр 50/91-3)». За результатами контрольного огляду завищень обсягів виконаних робіт встановлено відсутність закуплених для будівництва у 2016-2017 роках будівельних матеріалів на будівельному майданчику на суму 1 935 304,18 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ФБК Луч» у період часу з 29.12.2015 до 11.02.2019 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Міністерства оборони України, зупинивши роботи на об?єкті будівництва «м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, 60-квартирний житловий будинок (шифр 50/91-3)», заволоділи грошовими коштами, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли Державному бюджету України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом 02.04.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У зв’язку з цим, на думку слідчого, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність у вилучені у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів актів планових та позапланових перевірок платників податків за 2015-2018 роки, документів юридичних (обліково-реєстраційних) справ та податкової звітності за період із 01.01.2015 по 31.12.2018, ТОВ «Компанія «Промжитлобуд-К», код ЄДРПОУ 35032937, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 50-Б, літера Г, офіс 64 та ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч», код ЄДРПОУ 39456063, юридична адреса: АДРЕСА_1.

Слідчим доведено, що виклик службових осіб, у володінні якої знаходяться речі та документи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з»ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучити у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у

м. Києві, за адресою: м. Київ, провулок Політехнічний, 5-а за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платників податків за 2015-2018 роки, документів юридичних (обліково-реєстраційних) справ та податкової звітності, за період із 01.01.2015 по 31.12.2018, ТОВ «Компанія «Промжитлобуд-К», код ЄДРПОУ 35032937, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 50-Б, літера Г, офіс 64 та ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч», код ЄДРПОУ 39456063, юридична адреса: АДРЕСА_1.

ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві як володілець речей зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.06.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак