Ухвала суду № 81512979, 02.05.2019, Стрийський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 456/1527/19

Провадження № 1-кс/456/725/2019

УХВАЛА

слідчого судді

02 травня 2019 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Шрамко Р. Т., з участю секретаря Панилик О.В., розглянувши клопотання слідчої Галецької О.М., погодженого з прокурором Ткачишин І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12019140130000404 від 06 Квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2019 року із заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_1 про вчинення шахрайства відносно нього ТОВ «ЮА» «Фаворит» адреса м. Миколаїв Інгульський район вул. Новозаводська 27/1, якому потерпілий 25.03.19 року 11:20 год. перечислив гроші в сумі 13352 грн. із своєї банківської картки банку «Приватбанк» № 5168 755 111 502 593 на рахунок ТОВ «ЮА» «Фаворит» № НОМЕР_1 в AT «Ощадбанк» за отримання товару, якого до цього часу не доставлено. Допитаний як потерпілий ОСОБА_2, показав, що 25.03.2019р. він зайшов на сайт favorit-shina.com.ua, щоб придбати автошини до свого автомобіля. На цьому сайті він замовив автошини в кількості 4 штук, після чого на його електронну адресу від ТОВ «ЮА» «Фаворит» прийшло повідомлення, а саме рахунок-фактура №03-625 від 25.03.2019 згідно із зробленим замовленням. В даному рахунок-фактурі №03-625 було вказано продавця : ТОВ «ЮА» «Фаворит» код ЄРДРПОУ 39169391 П/р № НОМЕР_1 в AT «Ощадбанк» МФО 322669 ІПН391693914025 юридична адреса м. Миколаїв Інгульський район вул. Новозаводська 27/1, директор ОСОБА_3 та призначення оплати за отримання замовленого товару в сумі 13352 гривень. Оскільки замовлення потерпілого було прийняте ТОВ «ЮА» «Фаворит», ОСОБА_2 11:20 год. 25.03.2019 року переказав на обумовлений рахунок AT «Ощадбанк» (П/р № НОМЕР_1 належного ТОВ «ЮА» «Фаворит») грошові кошти в сумі 13355,0 гривень (разом з комісією за перевід коштів через додаток Приват 24 - 13355,0 гривень), як оплату за товар. Кошти ним були перераховані 25.03.2019 року о 11 год.20 хв., після чого до потерпілого зателефонувала невідома особа чоловічої статі з ТОВ «ЮА» «Фаворит», яка представилась Сашко мобільний номер (+380 (93) 676-40-70, яка повідомила про отримання коштів та пообіцяла переслати товар 27.03.19 року. Однак, станом на 06.04.2019 року зв'язок з даною особою відсутній, автошини в кількості 4 штук так і не надійшли в м. Стрий. Потерпілим долучено рахунок-фактуру №03-625 від 25.03.2019, з якого вбачається що рахунок П/р № НОМЕР_1 належить ТОВ «ЮА» «Фаворит» код ЄРДРПОУ 39169391 директор ОСОБА_3 та відкритий у AT «Ощадбанк» МФО 322669. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», юридична адреса якого м. Київ вул. Госпітальна, 12 «г», а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.03.2019 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; повні анкетні дані особи, кому належить рахунок № НОМЕР_1, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти починаючи з 25.03.2019р., оскільки отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_2

В судове засідання прокурор та слідчий не з?явились, однак подали до суду клопотання про розгляд клопотання за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 06.04.2019р. внесені до ЄРДР (№12019140130000404), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про неналежну обґрунтованість клопотання та недоведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення частково в частині надання повних анкетних даних особи, кому належить рахунок НОМЕР_2, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти починаючи з 25.03.2019p..

В задоволенні клопотання в частині надання роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_2 за період з 25.03.2019 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів слід відмовити оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до даних щодо інших контрагентів, які не є заявниками у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області Галецької О.М., погодженого з прокурором Ткачишин І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 06.04.2019 за №12019140130000404 задовольнити часатково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Галецькій О.М., до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, а саме:

-до повних анкетних даних особи, кому належить рахунок НОМЕР_2, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти починаючи з 25.03.2019p., що перебуває у володінні Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», юридична адреса якого м. Київ вул. Госпітальна, 12 «г».

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Галецькій О.М., до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю до роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_2 за період з 25.03.2019 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, що перебуває у володінні Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», юридична адреса якого м. Київ вул. Госпітальна, 12 «г» відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. Т.Шрамко