Ухвала суду № 81512416, 03.05.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/139/19

Провадження № 1-кс/0186/270/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

02 травня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 11 січня 2019 року о 17.31 годині невстановлена особа з його заробітної картки банку "ПУМБ" №4314036000129624 перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти у сумі 4 025,00 гривень. У зв’язку з чим, ОСОБА_2 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

12 січня 2019 року відомості про вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошеї С.С. №186/139/19 від 24 січня 2019 року, 22 лютого 2019 року було проведено виїмку матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») № 4314036000129624, виданою на ім’я ОСОБА_2, відповідно до якої стало відомо, що 11 січня 2019 року з рахунку 26208404901858.UAN були переведені грошові кошти в розмірі 4 000,00 гривень на картку 516915******3149 (Приватбанк), переказ здійснювався за допомогою PUMBONLINE. Повної інформації щодо даних картки АТ «ПУМБ» не надав у зв’язку з відсутністю таких даних.

Після чого, з АТ КБ «ПриватБанк», відповідно до ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошеї С.С. №186/139/19 від 26 лютого 2019 року, було надіслано відповідь, що за даними, які зазначені в резолютивній частині ухвали слідчого судді (здійснення операції переказу грошових коштів на суму 4 000,00 гривень «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 26208404901858.UAN з АТ «ПУМБ» 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_1, рахунок 29249111113951. UAN), в тому числі, за неповним номером банківського карткового рахунку №516915******3149, ідентифікувати клієнта неможливо.

02 травня 2019 року з Національного банку України отримано відповідь на лист щодо неможливості встановлення банками номеру рахунку клієнта, на який були переказані грошові кошти, стало відомо, що згідно наявної у Національному банку України інформації, що надається українськими банками-емітентами (Форма № 403 «Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням), BIN 516915 (перші шість цифр платіжної картки) належить ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (скорочена назва: АТ «А-БАНК»). Також, для отримання відомостей про держателя платіжної картки 516915******3149 рекомендовано звернутися до ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу – володільця картки АТ «Акцент-Банк» 516915******3149, на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4 000,00 гривень «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 26208404901858.UAN з АТ «ПУМБ» TO CARD 516915******3149» 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_1, рахунок 29249111113951. UAN) та яка отримала переведені грошові кошти.

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з вищевказаною карткою АТ «Акцент-Банк» містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані, як докази.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства «Акцент-Банк (АТ «А-Банк») 516915******3149, ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, на яку було здійснено операцію по переказу грошових коштів на суму 4 000,00 гривень «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 26208404901858.UAN з АТ «ПУМБ» 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_1, рахунок 29249111113951. UAN), у період часу з 11 січня 2019 року по теперішній час, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта АТ «А-Банк», на ім’я якого видана картка №516915******3149, з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») по вул. Батумській, 11, м.Дніпра, 49074.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 03 травня 2019 року по 03 червня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.