Ухвала суду № 81510592, 02.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2770/19

Провадження № 1-кс/202/4618/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

2 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000314 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати їй або слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні або за дорученням слідчого начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Мозговому В.В., оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області Кущевському К.Ю. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, які відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352)за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 у період часу з 01.03.2017 року до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.03.2017 року до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) розрахункових рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 за період з 01.03.2017 року до часу винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 з метою незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів в особливо великих розмірах, їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, виконуючи роль організатора у вчинені злочину, розподілив ролі між учасниками, згідно яких ОСОБА_6 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлення на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет, та подальшої передачі даних замовників прекурсорів ОСОБА_9 який, згідно відведеної йому ролі, фасувавав прекурсори та готував їх до відправлень кур'єром до відділень ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_7 виконував відведену йому роль, яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів, ОСОБА_8 виконував відведену йому роль, яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропену.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7, розміщували грошові кошти, здобуті від незаконного обігу (збуту) прекурсорів «фенілнітропропен» та «псевдоефедрин», у банках, здійснювали придбання за такі кошти обладнання для виробничих та інших потреб, а також використовували такі грошові кошти з метою продовження незаконного обігу (збуту) прекурсорів.

За даним фактом 02.04.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000314 за ознаками ч. 2 ст. 306 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти отримані за збут прекурсорів, перераховувалися на електронний гаманець № НОМЕР_7, зареєстрований 06.10.2017 року на ім'я ОСОБА_10, до якого закріплено мобільний телефон НОМЕР_8. Після чого перераховувалися на наступні банківські картки: НОМЕР_9, НОМЕР_10 (ОСОБА_14), НОМЕР_4 (ОСОБА_9)., НОМЕР_11 (ОСОБА_7), НОМЕР_12 (ОСОБА_12), НОМЕР_13 (ОСОБА_15), відкриті в ПАТ «Універсал Банк».

Таким чином, враховуючи те, що на розрахункові рахунки НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання прекурсорів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю по вищезазначеним рахункам, які є доказами у кримінальному провадженні №12019040000000314 і які неможливо отримати іншим шляхом.

У судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040000000314 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України за фактом використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ «Універсал Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, не підлягає задоволенню вимога щодо надання відомостей про реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, оскільки клопотання в цій частині не конкретизовано та потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб.

Також не підлягає задоволенню вимога щодо надання за ухвалою суду тимчасового доступу до документів та інформації іншим слідчим та оперуповноваженим, оскільки доказів створення слідчої групи матеріали клопотання не містять. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, в тому числі щодо отримання документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000314 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України, задовольнити частково.

ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352),яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області Кроленко Ю.М. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, які відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2017 року до 01.05.2019 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 з 01.01.2018 року по 01.05.2019 року;

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) розрахункових рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6;

-інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 за період з 01.03.2017 року по 01.05.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 1 червня 2019 року.

Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко