Ухвала суду № 81499258, 10.04.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2595/19

н\п 1-кс/490/1868/2019 У Х В А Л А

03.04.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №12018150040002987 від 26.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України за відомостями про привласнення директором ТОВ "Нікахім" ОСОБА_1 мінеральних добрив, належних ТОВ "Компанія "Агроімпекс ЛТД", ТОВ "Рембудавіа" та ТОВ "Трансхімтрейд".

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Миколаїв, МФО 326610, а саме: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ "Агрохім-Ніка" (ЄДРПОУ 41875098); рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ "НИКАХИМ" (ЄДРПОУ 36880530); рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ "НИКАХИМ" (ЄДРПОУ 36880530); рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ "НИКАХИМ" (ЄДРПОУ 36880530).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період 2017-2018рр. між ТОВ "Нікахім" в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ "Компанія "Агроімпекс ЛТД", ТОВ "Рембудавіа", ТОВ "Трансхімтрейд" були укладені договори відповідального зберігання мінеральних добрив. Однак незважаючи на неодноразові вимоги ТОВ "Компанія "Агроімпекс ЛТД", ТОВ "Рембудавіа", ТОВ "Трансхімтрейд" до директора ТОВ "Нікахім" ОСОБА_1 , останній до теперішнього часу не повернув власникам вказані вище мінеральні добрива.

В ході досудового розслідування ТОВ "Компанія "Агроімпекс ЛТД", ТОВ "Рембудавіа" та ТОВ "Трансхімтрейд" були визнані потерпілими юридичними особами у вказаному кримінальному провадженні та долучено цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди.

Окрім того з наявної інформації встановлено, що ОСОБА_2 передав отримані на відповідальне зберігання мінеральні добрива знайомим фермерам.

Згідно з інформацією з ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що у ПАТ "Кредобанк", АТ "ОТП банк" та у Миколаївському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Миколаєва наявні розрахункові рахунки, відкриті ТОВ "Агрохім-Ніка" та ТОВ "НИКАХИМ".

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва у ПАТ "Кредобанк" здійснено тимчасовий доступ до документів, з приводу відкриття та функціонування розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ "Кредобанк" та АТ "ОТП банк", за результатами чого встановлено наявність взаєморозрахунків з приводу продажу мінеральних добрив.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вищезазначені банківські рахунки використовувались у злочинній схемі заволодіння мінеральними добривами, та є необхідність у накладенні на них арешту.

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про заволодіння директором ТОВ "Нікахім" ОСОБА_1 мінеральними добривами, належними ТОВ "Компанія "Агроімпекс ЛТД", ТОВ "Рембудавіа" та ТОВ "Трансхімтрейд".

Оскільки є достатньо підстав вважати, що у своїй злочинній діяльності, спрямованій на заволодіння мінеральними добривами, ТОВ "Нікахім" в особі директора ОСОБА_1 використовувало банківські рахунки, інформація по яким має доказове значення, окрім того вбачається, що кошти на вказаних рахунках здобуті злочинним шляхом та підпадають під ознаки речових доказів, а також з метою забезпечення поданих цивільних позовів з боку потерпілих юридичних осіб, за такого вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Миколаїв, МФО 326610, а саме: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ "Агрохім-Ніка" (ЄДРПОУ 41875098); рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ "НИКАХИМ" (ЄДРПОУ 36880530); рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ "НИКАХИМ" (ЄДРПОУ 36880530); рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ "НИКАХИМ" (ЄДРПОУ 36880530), заборонивши проведення будь-яких операцій по них.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.