Ухвала суду № 81498249, 26.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10892/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., прокурора Сурника Р.П., слідчого Дашевської Т.Д., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3, про відсторонення від посади

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, одруженого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_5, працюючого на посаді головного-державного ревізора – інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 62019240000000256,

встановив:

25 квітня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про відсторонення ОСОБА_2 від займаної ним посади – головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, строком на два місяці в межах строків досудового розслідування, тобто до 19.06.2019 включно, посилаючись на те, що перебування його саме на вказаній посаді сприяло вчиненню ним інкримінованого кримінального правопорушення, займаючи дану посаду може впливати на свідків злочину, а також на працівників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_2 корупційного кримінального правопорушення, продовжуючи займати вказану посаду він може вчинювати тиск на заявника, а також вчинити інший злочин, іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, та вказали що перебування на посаді підозрюваного, сприяло вчиненню кримінального правопорушення, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

02.04.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 62019240000000256 зареєстровано кримінальні правопорушення, правова кваліфікація – ч.3 ст.368 КК України.

19.04.2019 року о 15 год. 20 хв. ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що він на підставі наказу начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області №154-о від 10.08.2017 року, в порядку переведення призначений на посаду головного-державного ревізора – інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, 12.10.2016 року йому присвоєно спеціальне звання радник податкової та митної справи ІІІ рангу та згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до п. 2.42 Посадової інструкції, затвердженої начальником Головного управління ДФС у Чернівецькій області 11.03.2019, до посадових обов’язків головного-державного ревізора – інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області відноситься організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з найманими працівниками, участь у проведенні документальних перевірок з цих питань, складання відповідних актів перевірок.

Незважаючи на це, ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено, упродовж квітня 2019 року вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, вимагаючи, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, з метою надання законності своїм діям щодо підстав проведення перевірки у ПП ОСОБА_5, який зареєстрований як приватний підприємець, здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування, алкогольними і тютюновими виробами та є одночасно засновником і директором ПП «Брусенки-Бакс», що спеціалізується на лісопильному виробництві, створив умови для передачі йому неправомірної вигоди.

З цією метою ОСОБА_2 підготував від імені ОСОБА_6, який незадовго до цього виконував для ОСОБА_5 різного роду роботи та мав із ним конфлікт з приводу оплати виконаної роботи, зразок заяви від 08.04.2019 до Головного управління Державної фіскальної служби, де зазначалось що ОСОБА_5 використовує працю найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин, грубо порушує права працівників та, відповідно, ухиляється від сплати податків, що стало підставою для проведення перевірки трудового законодавства.

18.04.2019 року працівниками ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ході перевірки за скаргою ОСОБА_6, відповідно службових повноважень та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №649-р від 05.09.2018 року у с. Брусенки, Кіцманського району, Чернівецької області проведено обстеження дотримання законодавства про працю ПП ОСОБА_5, під час якого виявлено факт використання останнім найманої праці ОСОБА_9 без укладання трудового договору.

Після проведення зазначеної перевірки, близько 15 год. 40 хв. 18.04.2019 року у ході розмови із ОСОБА_5, що відбувалась в автомобілі ОСОБА_5 марки «MERCEDES-BENZ» державний номерний знак JRC 210, литовської реєстрації, на вул. Горького, поблизу площі Філармонії у м. Чернівці, ОСОБА_2 висунув останньому вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів у сумі 600 - 700 доларів США, за не відображення зазначених порушень трудового та податкового законодавства, що виявлені у ході перевірки діяльності приватного підприємця та невжиття заходів реагування з цього приводу.

Надалі, з метою реалізації злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, 19.04.2019 року, близько 15 години 15 хвилин, ОСОБА_2 зустрівся із ОСОБА_5 та в автомобілі останнього «MERCEDES-BENZ» державний номерний знак JRC 210, литовської реєстрації, на площі Філармонії у м. Чернівці, навпроти гуртожитку №1 Буковинського державного медичного університету, куди під час телефонної розмови вказав ОСОБА_5 прибути, отримав від нього обумовлену раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 700 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 19.04.2019 становить 18 786, 39 грн. (26,8377 грн. за 1 долар США) та помістив їх до лівої зовнішньої кишені своєї куртки.

Після отримання неправомірної вигоди в сумі 700 доларів США, ОСОБА_2 19.04.2019 року о 15 год. 20 хв. був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди – 7 купюр номіналом по 100 доларів США, в загальній сумі 700 доларів США, якими він заволодів, вилучено.

21.04.2019 року ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 86 445 грн.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_10 №47-О від 19.02.2018 року ОСОБА_2, головного державного інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Чернівецькій області переведено на посаду головного державного ревізора –інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області . На даній посаді він працює і по даний час.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_2, який займає посаду головного державного ревізора – інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, перебування його саме на вказаній посаді сприяло вчиненню ним інкримінованого кримінального правопорушення, займаючи дану посаду може впливати на свідків злочину, а також на працівників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яким можуть бути відомі обставини вчинення ним корупційного кримінального правопорушення, продовжуючи займати вказану посаду він може вчинювати тиск на заявника, вчинити інший злочин, іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, в зв'язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від займаної посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, на строк по 18 червня 2019 року включно.

Ухвала діє по 18 червня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя