Ухвала суду № 81495289, 24.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

24.04.2019 Справа № 756/5217/19

Справа № 756/5217/19

Провадження № 1-кс/756/1283/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000202 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи,невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити підприємств, як мають ознаки фіктивності та транзитності, а саме ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988), ТОВ «С-Компані» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «Вест Компані Груп» (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Фрутарія» (код ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) формують податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки з метою умисного ухилення від сплати податків. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 3 ст. 212 КК України.

Старший слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ та ЗАОЩАДЖЕНЬ ", АТ «Банк Альянс», ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: документів, які містяться у справах клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) з моменту відкриття по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування було встановлено ознаки фіктивності ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988), і у кримінальному провадженні існує потреба дослідити документи, на підставі яких відкривались та функціонували банківські рахунки вказаних підприємств, обставини інсталяції інформаційної системи «Клієнт-Банк», видачі та отримання електронних ключів доступу, інші обставини, що характеризують час, місце, спосіб використання платіжної системи та здійснення платежів.

В судове засідання слідчий Латенко О.В., прокурор Брянцев В.Л., представники фінансових установ - володільців документів не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32019100000000202 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, по факту ухилення від сплати податків. Надані суду матеріали свідчать про наявність ознак фіктивності ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988).

З протоколу огляду реєстраційних даних від 03.04.2019 АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що ТОВ «Грейпом» відкрито банківські рахунки у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ та ЗАОЩАДЖЕНЬ ", АТ «Банк Альянс», ПАТ КБ «Приватбанк».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, які містять відомості про відкриття та функціонування банківських рахунків підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Грейпом», стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об'єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, якими особами здійснювались операції з відкриття банківських рахунків, надання розпоряджень щодо проведення фінансових операцій, і документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ та ЗАОЩАДЖЕНЬ ", АТ «Банк Альянс», ПАТ КБ «Приватбанк», та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаного суб'єкта господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Горохівська Д.В. не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32019100000000202 відповідно до постанови про призначення слідчої групи від 01.04.2019, а тому у наданні їй тимчасового доступу до документів слід відмовити. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу, враховуючи, що до клопотання не долучено відповідного доручення слідчого цим працівникам.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000202 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Латенку Олександру Володимировичу, Галці Максиму Анатолійовичу, Забарному Максиму Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності - завірених їх копій, які перебувають у володінні:

1) ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ та ЗАОЩАДЖЕНЬ " (МФО 380281) за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 83-Д, з розкриттям банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) щодо відкриття та функціонування рахунків № 2600610915301, №2610310915301 (українська гривня, долар США), з моменту відкриття рахунків по 24.04.2019;

2) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 8, корпус 16-А, з розкриттям банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) щодо відкриття та функціонування рахунків № 2600610915301, №2610310915301 (українська гривня, долар США), з моменту відкриття рахунків по 24.04.2019;

3) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) за адресою: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з розкриттям банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26001053224803 (українська гривня, долар США), з моменту відкриття рахунків по 24.04.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів системи «Банк-Клієнт» з інформацією про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назв операції та ІР-адреси клієнта, витягів з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручень на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, з відображенням: дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на вказані рахунки, сум надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунків, з яких надійшли кошти (їх номерів), назви підприємств, від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційного номер особи), дати та часу (години, хвилини, секунди) списання коштів з рахунку, сум списання грошових коштів, призначення платежу, рахунків, на які перераховані кошти (їх номерів), назв підприємств, куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), кодів ЄРДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційних номерів особи), номерів референтів.

Роз'яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина