Ухвала суду № 81494795, 19.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18216/18

1кс/755/2875/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Собков В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаша Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва Сибіряков О.О. звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме до інформації про рух грошових коштів банківськими рахунками ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1), у ПАТ «КБ «Приватбанк» упродовж січня 2018 року - лютого 2019 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо, у тому числі й ідентифікатори та адреси розташування терміналів); документів, які засвідчують відкриття, закриття цих рахунків ОСОБА_4, користування ними.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_4, тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 22 червня 2018 року на обтяжену іпотекою нерухомість (виробничий корпус, прибудову, підвал, колони) за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 8 883,5 кв.м і заставною вартістю 6 218 450 доларів США (тобто 167 898 150 грн за курсом НБУ).

Отже, означені обставини свідчать про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації (про суб'єкта проведення реєстраційних дій) та заподіяло значну шкоду, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, встановлено, що від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_4, який у періоди з 08 до 19 лютого 2018 року, з 19 лютого до 12 березня 2018 року, з 12 до 23 березня 2018 року, з 23 березня до 04 квітня 2018 року, з 05 до 28 квітня 2018 року, з 28 квітня до 01 червня 2018 року, з 01 по 08 червня 2018 року, з 08 по 13 червня 2018 року, з 13 червня до 16 липня 2018 року, з 29 квітня до 01 вересня 2019 року, з 01 вересня до 02 жовтня 2018 року, з 04 квітня до 03 грудня 2018 року перебував за межами України, іншими невстановленими особами у той же час вчинено реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, скасування реєстрації таких прав з одночасним формуванням відповідних заяв та рішень.

Оскільки згідно із п. 6 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, то звернення до державного реєстратора, який не є нотаріусом і знаходиться за межами території юрисдикції суб'єкта державної реєстрації прав, у трудових відносинах з яким він перебуває, із заявою про державну реєстрацію прав не створює підстав для державної реєстрації прав.

У ході досудового розслідування у Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації вилучено складені упродовж 2018 року від імені державного реєстратора ОСОБА_4 матеріали реєстраційних справ (документи щодо вчинення реєстраційних дій), проведення судово-почеркознавчої експертизи яких вимагає використання зразків підпису цієї особи.

21 березня 2019 року під час обшуку приміщення комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» за результатами огляду архіву електронної системи контролю доступу працівників цього підприємства до його приміщень відомостей щодо державного реєстратора ОСОБА_4 не виявлено, однак представниками комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» заявлено про те, що ОСОБА_4 упродовж січня - грудня 2018 року, січня - лютого 2019 року нараховувалась заробітна плата, яка сплачувалась на його картковий рахунок у ПАТ «КБ «Приватбанк». Тобто обставини відкриття, закриття і користування цим картковим банківським рахунком охоплюються предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і підлягають дослідженню у встановленому порядку з метою встановлення осіб, які вчинили злочин.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу та за його дорученням слідчому відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299; місто Дніпро), а саме до інформації про рух грошових коштів банківськими рахунками ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1), у ПАТ «КБ «Приватбанк» упродовж січня 2018 року - лютого 2019 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо, у тому числі й ідентифікатори та адреси розташування терміналів); документів, які засвідчують відкриття, закриття цих рахунків ОСОБА_4, користування ними з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко