Ухвала суду № 81485874, 26.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2416/19

Провадження № 1-кс/202/4544/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банку», МФО 300528, код 21685166, а саме:

- юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяви на відкриття /закриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, тощо;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Оптотрейдж», код 41749815, за період з 21.11.2017 року по 13.09.2018 року, а саме: 26059011559537, 260060028455, 26008455047991, з наступними відомостями: дата надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, назва підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

- руху грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента);

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімалися грошові кошти з рахунків ФОП ОСОБА_3, фотознімки осіб з банкоматів, відеозаписи з відділень банку, на яких зафіксовані особи, які користувалися рахунками чи картками ТОВ «Оптотрейдж»;

- id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення по рахункам чи карткам ТОВ «Оптотрейдж».

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника АТ «ОТП Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040000000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою перевірки та підтвердження факту заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк».

У судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040000000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема, як вбачається з витягу з ЄРДР, у листопаді 2017 року ОСОБА_4, не маючи реального наміру займатися господарською діяльністю, створив ТОВ "Оптотрейдж", код 41749815 з метою прикриття незаконної діяльності. Так, у листопаді 2017 року ОСОБА_4 за грошову винагороду оформив на ОСОБА_5 вказане товариство. В подальшому на дане товариство на підставі фіктивного договору купівлі-продажу було о право власності на об'єкт нерухомості на АДРЕСА_1

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та зробити копії) підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Акціонерному товариству «ОТП Банк», МФО 300528, код 21685166, регіональне відділення якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко Інні Анатоліївні тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), а саме:

- справи ТОВ «Оптотрейдж», код 41749815, у тому числі уставних та реєстраційних документів, заяви на відкриття /закриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Оптотрейдж», код 41749815, за період з 21.11.2017 року по 13.09.2018 року, а саме: № 26059011559537, № 260060028455, № 26008455047991, з наступними відомостями: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, назва підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента);

- інформації про місце розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімалися грошові кошти з рахунків ФОП ОСОБА_3, фотознімків осіб з банкоматів, відеозаписи з відділень банку, на яких зафіксовані особи, які користувалися рахунками чи картками ТОВ «Оптотрейдж»;

- інформації про id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення по рахункам чи карткам ТОВ «Оптотрейдж».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 травня 2019 року.

Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко