Ухвала суду № 81470963, 20.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3707/19

УХВАЛА

20 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010005712,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусій К.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, вул.Ковпака, 29, м.Київ, 03150), з можливістю їх вилучення з Хмельницькому відділенні АТ «Укрсоцбанк» (Хмельницький, вул. Соборна, 34).

Як зазначено в клопотанні, 13.01.2017 року невстановлена особа, перебуваючи в кіоску «Квіти», що по проспекту Миру, в м. Хмельницькому, зловживаючи довірою ОСОБА_3, під приводом допомоги в оформленні групи інвалідності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої, в сумі 54 000 грн., чим заподіяла їй матеріального збитку на вищевказану вище суму коштів.

Дане кримінальне правопорушення 16.08.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12017240010005712, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2018 року представник потерпілої ОСОБА_3 - адвокат Рожик Є.М. звернувся із клопотанням в якому просить провести тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ «Укрсоцбанк», для отримання інформації про наявність станом на січень-лютий 2017 у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, кредитної заборгованості в ПАТ «Укрсоцбанк» та внесення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, на кредитний рахунок відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» у січні-лютому 2017, 200 доларів США або еквівалентної суми у національній валюті України для погашення кредитної заборгованості.

В зв'язку з викладеним, з метою перевірки достовірності доводів ОСОБА_5 щодо отримання ним позики від потерпілої ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 200 доларів США, які в подальшому були витрачені для погашення кредиту в АТ «Укрсоцбанк», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документальної інформації стосовно кредитної заборгованості за банківським рахунком ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 01.01.2017 року по 01.03.2017 року, із призначення платежів,які перебувають у володінні АТ «Украсоцбанк», з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів з Хмельницького відділення АТ «Укрсоцбанк» що по вул.Соборна, 34.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести

обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, вул.Ковпака, 29, м.Київ, 03150), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницького відділення АТ «Укрсоцбанк» (Хмельницький, вул. Соборна, 34), а саме:

- документальної інформації, стосовно відкритого в АТ «Укрсоцбанк»банківського рахунку, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням реквізитів даного рахунку, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, кредитних договорів, за період з 01.01.2017 року по 01.03.2017 року.

Службовим особам АТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, вул.Ковпака, 29, м.Київ, 03150) та Хмельницького відділення АТ «Укрсоцбанк» (Хмельницький, вул. Соборна, 34)забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя