Ухвала суду № 81462840, 24.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14858/19

Провадження № 1-кс/761/10522/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Рошко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001125 від 26.04.2016 року за підозрою громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою громадянина Литовської Республіки ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Рошко М.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у володінніMeinl Bank Aktiengesellschaft (адреса головного офісу: Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) і надати можливість вилучити їх.

Клопотання мотивовано тим, що впродовж 2012-2014 років службові особи АТ «Експобанк», діючи за попередньою змовою групою осіб із власниками АТ «Експобанк» вчинили розтрату грошових коштів зазначеного банку в сумі 13 586 368,06 євро та 21 477 464,34 доларів США, тобто в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів що знаходились на кореспондентському рахунку банку у банківській установі Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов'язань компаній Donula Management Ltd (Кіпр), Tiboran Holdings Ltd (Кіпр), Jacsona Investments Ltd (Кіпр), Anavaton Ltd (Кіпр), Vartanush Trading Ltd (Кіпр), Katavaton Ltd (Кіпр) та Donolata Ltd (Кіпр) перед Meinl Bank Aktiengesellschaft.

Так, 11.12.2012 голова правління та акціонер ПАТ «КБ «Експобанк» ОСОБА_6, перебуваючи у злочинній змові із невстановленими досудовим слідством службовими особами вказаної банківської установи, а також невстановленими досудовим слідством службовими особами компаній Donula Management Ltd (Кіпр), Tiboran Holdings Ltd (Кіпр), Jacsona Investments Ltd (Кіпр), Anavaton Ltd (Кіпр), Vartanush Trading Ltd (Кіпр), Katavaton Ltd (Кіпр) та Donolata Ltd (Кіпр) перед Meinl Bank Aktiengesellschaft, уклав від імені ПАТ «КБ «Експобанк» договори застави (відповідального зберігання) з Meinl Bank AG.

Так, з показань свідка ОСОБА_7 (менеджер по роботі з клієнтами Meinl Bank AG), вбачається, що з приводу підписання договорів застави з ПАТ «КБ «Експобанк» вона спілкувалась з ОСОБА_8, з приводу підписання кредитних договорів з Donula Management Ltd (Кіпр), Tiboran Holdings Ltd (Кіпр), Jacsona Investments Ltd (Кіпр), Anavaton Ltd (Кіпр), Vartanush Trading Ltd (Кіпр), Katavaton Ltd (Кіпр) та Donolata Ltd (Кіпр) перед Meinl Bank Aktiengesellschaft спілкувалась з ОСОБА_9. Крім того, вона повідомила, що взимку 2013 року, особисту спілкувалась з ОСОБА_6, при цьому останній був обізнаний про укладення ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» договорів застав.

Відповідно до умов вказаних договорів, ПАТ «КБ «Експобанк», з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань Donula Management Ltd (Кіпр), Tiboran Holdings Ltd (Кіпр), Jacsona Investments Ltd (Кіпр), Anavaton Ltd (Кіпр), Vartanush Trading Ltd (Кіпр), Katavaton Ltd (Кіпр), Donolata Ltd (Кіпр) перед Meinl Bank AG, передав останньому в заставу грошові кошти, що були розміщені на кореспондентських рахунках ПАТ «КБ «Експобанк» № 15009106496001 (на балансі Meinl Bank AG обліковувався за № 100461375) у доларах США, № 15009106496001 (на балансі Meinl Bank AG обліковувався за № 461376) в євро, відкритих в Meinl Bank AG, загальною сумою 25 600 000,00 дол США та 13 800 000,00 євро.

Так, відповідно до умов зазначених договорів застави, у випадку неповернення суми кредиту вищезазначеними компаніями, до банку Meinl Bank AG переходять усі права власності на грошові кошти, що розміщувалися на коррахунках ПАТ «КБ «Експобанк» № 100461375 та № 461376, відкритих в Meinl Bank AG.

Того ж дня, Donula Management Ltd (Кіпр), Tiboran Holdings Ltd (Кіпр), Jacsona Investments Ltd (Кіпр), Anavaton Ltd (Кіпр), Vartanush Trading Ltd (Кіпр), Katavaton Ltd (Кіпр), Donolata Ltd (Кіпр) уклали кредитні договори з Meinl Bank AG.

Кінцевим бенефіціарним власником Donula Management Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd виступає громадянин України ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, кінцевими бенефіціарними власниками Tiboran Holdings Ltd виступають громадянин України ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, та громадянин України ОСОБА_10,

ІНФОРМАЦІЯ_2

Засновником Donula Management Ltd є Jevgenija Trimalova, Tiboran Holdings Ltd - Costas Mantis, Anavaton Ltd - Theodoulos Montis, Vartanush Trading Ltd - Brenneman Holdings Limited, Katavaton Ltd - Andreas Andreou, Donolata Ltd - Jonnax Holding Limited.

Статутний капітал кожної із зазначених вище компаній-нерезидентів, що зареєстровані в Республіці Кіпр, складає 1000 євро.

В той же час, 11.12.2012, укладення вищевказаних договорів застави з Meinl Bank AG погоджено на засіданнях кредитного комітету ПАТ «КБ «Експобанк».

При цьому, погодження укладання відповідних угод, було досягнуто ОСОБА_2, внаслідок зловживання своїм службовим становищем, та введення в оману членів кредитного комітету щодо крайньої вигідності укладання таких угод для ПАТ «АБ «ЕКСПОБАНК».

Так, перебуваючи на посаді Голови правління ПАТ «КБ «Експобанк», ОСОБА_2 будучи власником істотної участі у банку, виступив на засіданнях кредитного комітету, та повідомив про можливість ПАТ «КБ «Експобанк» виступити заставодавцем перед Meinl Bank AG за зобов'язаннями Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd по кредитних договорах останніх.

При цьому ОСОБА_2, повідомив, що метою кредитування Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd була купівля останніми дебіторської заборгованості у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК», для чого ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» повинно надати Meinl Bank AG у заставу майнові права на грошові кошти, які розміщені на кореспондентських рахунках в Meinl Bank AG.

Вигідність такої угоди обумовлювалась тим, що внаслідок передання коштів в заставу, компанії-нерезиденти, зобов'язання яких забезпечувалось ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК», повинні викупити проблемні кредити ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК», внаслідок чого, в банк буде залучено кошти, сума яких значно перевищуватиме суму коштів, що передається в заставу.

Так, на засіданні кредитного комітету не зазначалась сума дебіторської заборгованості ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК», що мала бути придбана Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, не зазначалась також дата виникнення такої заборгованості на балансі в ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та назва дебітора.

В той же час, загальна сума дебіторської заборгованості ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» станом на 11.12.2012 складала 4 096 108,14 грн., що значно нижча загальної суми договорів застави майнових прав на грошові кошти - 25 600 000,00 доларів США та 13 800 000,00 євро, що станом на 11.12.2012 в гривневому еквіваленті дорівнювала 347 243 096,20 грн.

Таким чином, вказана на засіданні кредитного комітету мета передачі майнових прав, розміщених на кореспондентських рахунках ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК», відкритих в Meinl Bank AG в заставу була формальною та не відповідала фінансовій звітності.

Крім того, на засіданнях кредитного комітету виступив заступник Голови правління ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» ОСОБА_8, який запропонував відшукати можливість отримати заставу від кожної з компаній, за зобов'язаннями яких ОСОБА_2 запропонував виступити заставодавцем перед Meinl Bank AG, на суму, що відповідає сумі коштів, що передаються ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» в заставу, для мінімізації ризику можливих втрат.

При цьому, рішення кредитного комітету приймались без вивчення кредитних справ Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd не проводилась.

На засіданнях кредитного комітету від 11.12.2012 були присутні: Голова кредитного комітету ОСОБА_2, члени кредитного комітету: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, секретар Ромашко С.М.

Відповідно до п. 5.5.3. Статуту ПАТ «КБ «Експобанк», прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених законами України, належить до компетенції Спостережної ради банку. Разом з тим, укладання вищевказаних договорів застави, зі Спостережною радою погоджено не було.

Після підписання зазначених договорів застави в ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК», всупереч «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків», затвердженої постановою Правління НБУ № 23 від 21.01.2012, не було сформовано резерви для покриття кредитного ризику від неповернення боргу компаніями Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd.

25.09.2014, у зв'язку із неповерненням кредиту компаніями Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, із кореспондентськогих рахунків ПАТ «КБ «Експобанк» № 461376 та № 100461375, відкритих в Meinl Bank AG, списано 13 586 368,06 євро та 24 477 464,34 доларів США вдповідно, на підставі договорів застави (відповідального зберігання) від 11.12.2012.

Внаслідок вказаного на балансі ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» виникла дебіторська заборгованість з найнижчою категорією якості. Таким чином, банку завдано збитки на загальну суму 13 586 368,06 євро та 24 477 464,34 доларів США.

Таким чином, слідчий вказує, що для з'ясування усіх обставин заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК», виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні Meinl Bank Aktiengesellschaft (адреса головного офісу: Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку): оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Donula Management Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Tiboran Holdings Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Jacsona Investments Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Anavaton Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Vartanush Trading Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Katavaton Ltd, Donolata Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;оригіналів договорів застави (Custody and Pledge Agreement) від 11.12.2012 між «Meinl Bank Aktiengesellschaft» та ПАТ «КБ «Експобанк», укладених в забезпечення виконання кредитних зобов'язань Donula Management Ltd (Кіпр), Tiboran Holdings Ltd (Кіпр), Jacsona Investments Ltd (Кіпр), Anavaton Ltd (Кіпр), Vartanush Trading Ltd (Кіпр), Katavaton Ltd (Кіпр), Donolata Ltd (Кіпр) перед Meinl Bank AG (Custody and Pledge Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них;оригіналу листа банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» до ПАТ «КБ «Експобанк», від 11.12.2012;оригіналів юридичних справ Акціонерного товариства «КБ «Експобанк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 09322299) в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; оригіналів усіх наданих АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299)документів, на підставі яких зазначеним банкам впродовж 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по кореспондентських рахунках АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);довідок про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) із зазначенням дат та підстав списання; оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2014 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках АТ «КБ «Експобанк» відкритих в установі «Meinl Bank Aktiengesellschaft», зокрема по рахункам № 100461375 та № 461376, відкритих в Meinl Bank AG, в (ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» обліковувались за № 15009106496001);оригіналів усіх оригінал листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» українським банком: АТ «КБ «Експобанк», на підставі яких видані кредити кампаніям: Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd;оригіналів усіх SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» українським банком АТ «КБ «Експобанк», на підставі яких із вказаним банком підписані договори застав (Custody and Pledge Agreement);оригіналів юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компаній Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;оригіналів документів, що містять інформацію про укладення між банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» та компаніями Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по усіх рахунках компаній Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем);оригіналів усіх наданих документів для отримання кредитів компаніями «Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем); усіх оригіналів листів, надісланих банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» до АТ «КБ «Експобанк» та отриманих від зазначеного банку щодо перерахування впродовж 2010-2015 років грошових коштів із кореспондентських рахунків зазначених банків.

Таким чином, слідчий зазначає, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав заяву, в якій клопотанян підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, проведення якої в Україні потребує дозволу прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, з доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, зокрема витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016000000001125 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364-1, КК України вбачається, що службові особи банківських установ ПАТ "Вернум Банк", ПАТ "Міський комерцйний банк", ПАТ "Банк Фінанси та Кредит", ПАТ КБ "Південкомбанк", ПАТ "Автокразбанк", ПАТ "Фінростбанк", ПАТ "Банк Київська Русь", ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ПАТ КБ "Хрещатик",ПАТ «Банк Михайлівський»,ПАТ "Банк Національний кредит", АТ "Банк Національні інвестиції", ПАТ "Енергобанк", ПАТ "Український професійний банк", ПАТ "Інтеграл Банк"ПАТ "Банк-Таврика", та АТ "КБ Експобанк", ПАТ Віейбібанк" та інших банків заволоділи грошовими коштами зазначених банківських установ в сумі понад 400 млрд грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб під час незаконної передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках у банківських установах «MEINL BANKAKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка), "Bank Frick & CjAG" (Ліхтенштейн), та "East -West United Bank SA" (Люксембург).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів та вказані документи нададуть можливість використати як докази відомості, що в них містяться в рамках досудового розслідування даного кримінаьного провадження, тому необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важиливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції Рошко Марії Михайлівні, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кучеруку Віталію Степановичу, Волошку Олегу Сергійовичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу Кононенку Юрію Сергійовичу, Литвину Володимиру Сергійовичу, Назаренку Артему Валерійовичу,Рачинському Тарасу Володимировичу, Сербіну Олександру Олеговичу тимчасовий доступ до таких речей і документів, що перебувають у володінніMeinl Bank Aktiengesellschaft (адреса головного офісу: Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме:

-оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Donula Management Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;

-оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Tiboran Holdings Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;

-оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Jacsona Investments Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;

-оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Anavaton Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;

-оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Vartanush Trading Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;

-оригіналу кредитного договору (Loan Agreement) від 11.12.2012 між Katavaton Ltd, Donolata Ltd та «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;

-оригіналів договорів застави (Custody and Pledge Agreement) від 11.12.2012 між «Meinl Bank Aktiengesellschaft» та ПАТ «КБ «Експобанк», укладених в забезпечення виконання кредитних зобов'язань Donula Management Ltd (Кіпр), Tiboran Holdings Ltd (Кіпр), Jacsona Investments Ltd (Кіпр), Anavaton Ltd (Кіпр), Vartanush Trading Ltd (Кіпр), Katavaton Ltd (Кіпр), Donolata Ltd (Кіпр) перед Meinl Bank AG (Custody and Pledge Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них,;

-оригіналу листа банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» до ПАТ «КБ «Експобанк», від 11.12.2012;

-оригіналів юридичних справ Акціонерного товариства «КБ «Експобанк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 09322299) в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-оригіналів усіх наданих АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299)документів, на підставі яких зазначеним банкам впродовж 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі «Meinl Bank Aktiengesellschaft»;

-банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по кореспондентських рахунках АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-довідок про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) із зазначенням дат та підстав списання;

-оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2014 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках АТ «КБ «Експобанк» відкритих в установі «Meinl Bank Aktiengesellschaft», зокрема по рахункам № 100461375 та № 461376, відкритих в Meinl Bank AG, в (ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» обліковувались за № 15009106496001);

-оригіналів усіх оригінал листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» українським банком: АТ «КБ «Експобанк», на підставі яких видані кредити кампаніям: Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd;

-оригіналів усіх SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» українським банком АТ «КБ «Експобанк», на підставі яких із вказаним банком підписані договори застав (Custody and Pledge Agreement);

-оригіналів юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компаній Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-оригіналів документів, що містять інформацію про укладення між банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» та компаніями Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по усіх рахунках компаній Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем);

-оригіналів усіх наданих документів для отримання кредитів компаніями «Donula Management Ltd, Tiboran Holdings Ltd, Jacsona Investments Ltd, Anavaton Ltd, Vartanush Trading Ltd, Katavaton Ltd, Donolata Ltd, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителеми (заставодавцем);

-усіх оригіналів листів, надісланих банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» до АТ «КБ «Експобанк» та отриманих від зазначеного банку щодо перерахування впродовж 2010-2015 років грошових коштів із кореспондентських рахунків зазначених банків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак