YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 81461405, 23.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.04.2019

Номер справи

758/5462/19

Номер документу

81461405

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5462/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000148 від 17.04.2019.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Київської міської митниці ДФС України під час митного оформлення товарів ТОВ «Афітрейд».

Так, встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Афітрейд» імпортувало на територію України 85000 кг фармацевтичних субстанцій (лікарського засобу) «Аскорбінова кислота».

Разом з тим, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні щодо проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 17.01.2019 на відповідальних осіб ТОВ «Афітрейд» представниками Київської міської митниці ДФС України було складено протокол про порушення митних правил № 0060/10000/19, яким засвідчувався факт того, що під виглядом фармацевтичної субстанції лікарського засобу «Аскорбінова кислота» (відправник ALDER TRADING FZ-LLC (Об'єднані Арабські Емірати) було підкладено сертифікати аналізу товару як «Харчова добавка: Аскорбінова кислота».

Так, в графі 31 митної декларації від 14.01.2019 № UA100020/2019/365212 задекларовано товар № 1 як: «Фармацевтична субстанція (лікарський засіб): «Аскорбінова кислота» (ASCORBIC ACID); порошок (субстанція) для фармацевтичного застосування у пакетах з поліетилену; не містить наркотичних, психотропних засобів, прекурсорів та не призначено для роздрібної торгівлі для населення, серії: DY0261820154 (1500кг), DY026I820I55 (3500кг), DY0261820156 (3500кг), DY0261820157 (1500кг), Y0261820158 (3500кг), DY0261820159 (3500кг), DY0261820160 (3000кг); всього кількість: 20000кг, термін придатності до 17.01.2021; виробник: «Northeast Pharmaceutical Group Co..Ltd.».

Таким чином, за результатами складеного протоколу порушення митних правил, встановлено, що за митною декларацією від 14.01.2019 № UA100020/2019/365212 як фармацевтична субстанція (лікарський засіб), фактично намагалися ввезти харчову добавку Е300 - Аскорбінова кислота, яка використовується у харчовій промисловості у якості антиоксиданту.

Крім того, встановлено, що представниками Київської міської митниці ДФС України було відібрано зразки вищевказаної продукції з кожної серії, а саме «Фармацевтична субстанція (лікарського засобу): «Аскорбінова кислота» (ASCORBIC ACID); порошку (субстанції) для фармацевтичного застосування у пакетах з поліетилену; не містить наркотичних, психотропних засобів, прекурсорів та не призначено для роздрібної торгівлі для населення, серій: DY0261820154, DY026I820I55, DY0261820156, DY0261820157, Y0261820158, DY0261820159, DY0261820160; терміном придатності до 17.01.2021; виробника «Northeast Pharmaceutical Group Co..Ltd.».), які на цей час зберігаються на Київській міській митниці ДФС України (м. Київ, бульвар Гавела Вацлана, 8А).

Відтак, здійснення службовими особами Київської міської митниці ДФС України митного оформлення товарів ТОВ «Афітрейд», фактично харчових добавок, під виглядом лікарських засобів призводить до ненадходження до державного бюджету коштів.

Разом з тим, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб Київської міської митниці ДФС України до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень Митного кодексу України під час митного оформлення товарів ТОВ «Афітрейд», встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження в оригіналах речей і документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України, а саме: митних декларацій, поданих з 01.01.2018 по 17.04.2019 ТОВ «Афітрейд» та всіх інших документів, які відображають митне оформлення товарів зазначеного підприємства, у тому числі:

- Зовнішньоекономічний договір (контракт) від 23.01.2018 № 8-А, предметом якого є товари, перелік яких приводиться в специфікації до цього договору (контракту) окремо до кожної партії товару, якість якого повинна бути підтверджена сертифікатом аналізу, укладений між ТОВ «АФІТРЕЙД» (СДРПОУ 40853760) та компанією «ALDER TRADING FZ-LLC» (Об'єднані Арабські Емірати);

- Рахунок-фактура (інвойс) від 17.12.2018 № 2018-008А-27 на товари китайського походження - «Аскорбінова кислота (ASCORBIC ACID) виробництва компанії «NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD» загальною вагою 18 000,00 кг, вартістю 720 000,00 доларів США, виставлений компанією «ALDER TRADING FZ-LLC» (Об'єднані Арабські Емірати) до «LLC «APHITRADE» (ТОВ «АФІТРЕЙД») із зазначенням у якості відправника товарів - «iCargo Internationale Logistik und Handels GmbH» (Федеративна Республіка Німеччина);

- Специфікація № 27 від 17.12.2018 до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 23.01.2018 № 8-А на товари «Аскорбінова кислота виробництва компанії «NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD (Китай)» загальною вагою 18 000,00 кг. вартістю 720 000.00 доларів США, виданого компанією «ALDER TRADING FZ-LLC» (Об'єднані Арабські Емірати) із зазначенням у якості відправника товарів компанію «iCargo International Logistik und Handels GmbH» (Федеративна Республіка Німеччина), покупця - «LLC «APHІTRADE» (TOB «АФІТРЕЙД»);

- Рахунок-фактура (інвойс) від 17.12.2018 № 2018-008А-29 на товари китайського походження - «Аскорбінова кислота (ASCORBIC ACID) виробництва компанії «NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.. LTD» загальною вагою 2 000,00 кг, вартістю 80 000.00 доларів США. виставлений компанією «ALDER TRADING FZ-LLC» (Об'єднані Арабські Емірати) до «LLC «APHITRADE» (ТОВ «АФІТРЕЙД») із зазначенням у якості відправника товарів - «iCargo Internationale Logistik und Handels GmbH» (Федеративна Республіка Німеччина);

- Специфікація № 29 від 17.12.2018 до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 23.01.2018 № 8-А на товари «Аскорбінова кислота виробництва компанії «NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD (Китай)» загальною вагою 2 000,00 кг, вартістю 80 000,00 доларів США. виданого компанією «ALDER TRADING FZ-LLC» (Об'єднані Арабські Емірати) із зазначенням у якості відправника товарів компанію «iCargo Internationale Logistik und Handels GmbH» (Федеративна Республіка Німеччина), покупця - «LLC «APHITRADE» (TOB «АФІТРЕЙД»);

- Сертифікат аналізу на товар «Харчова добавка: Аскорбінова кислота (Food Additive Ascorbic Acid (С6Н8О6) EP/E300/USP/FCC)» 18.01.2018 року виготовлення, номер партії (серія) DY0261820154 у кількості 140 картонних коробів вагою 3500,00 кг, виданий компанією «NORTHEAST PHARMACEUTI-CAL GROUP CO., LTD» (Китай);

- Сертифікат аналізу на товар «Харчова добавка: Аскорбінова кислота (Food Additive Ascorbic Acid (С6Н8О6) EP/E300/USP/FCC)» 18.01.2018 року виготовлення, номер партії (серія) DY0261820155 у кількості 140 картонних коробів вагою 3500,00 кг, виданий компанією «NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD» (Китай);

- Сертифікат аналізу на товар «Харчова добавка: Аскорбінова кислота (Food Additive Ascorbic Acid (С6Н8О6) EP/E300/USP/FCC)» 18.01.2018 року виготовлення, номер партії (серія) DY0261820156 у кількості 140 картонних коробів вагою 3500,00 кг, виданий компанією «NORTHEAST PHARMACEUTI- CAL GROUP CO., LTD» (Китай);

- Сертифікат аналізу на товар «Харчова добавка: Аскорбінова кислота (Food Additive Ascorbic Acid (С6Н8О6) EP/E300/USP/FCC)» 18.01.2018 року виготовлення, номер партії (серія) DY0261820157 у кількості 140 картонних коробів вагою 3500,00 кг, виданий компанією «NORTHEAST PHARMACEUTI-CAL GROUP CO., LTD» (Китай);

- Сертифікат аналізу на товар «Харчова добавка: Аскорбінова кислота (Food Additive Ascorbic Acid (С6Н8О6) EP/E300/USP/FCC)» 18.01.2018 року виготовлення, номер партії (серія) DY0261820158 у кількості 140 картонних коробів вагою 3500,00 кг, виданий компанією «NORTHEAST PHARMACEUTI-CAL GROUP CO., LTD» (Китай);

- Сертифікат аналізу на товар «Харчова добавка: Аскорбінова кислота (Food Additive Ascorbic Acid (С6Н8О6) EP/E300/USP/FCC)» 18.01.2018 року виготовлення, номер партії (серія) DY0261820159 у кількості 140 картонних коробів вагою 3 500,00 кг, виданий компанією «NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD» (Китай):

- Сертифікат аналізу на товар «Харчова добавка: Аскорбінова кислота (Food Additive Ascorbic Acid (С6Н8О6) EP/E300/USP/FCC)» 18.01.2018 року виготовлення, номер партії (серія) DY0261820160 у кількості 140 картонних коробів вагою 3 500.00 кг, виданий компанією «NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD» (Китай).;

- протокол про порушення митних правил № 0060/10000/19;

- митна декларація від 14.01.2019 № UA100020/2019/365212;

- зразки вищевказаної продукції з кожної серії, а саме «Фармацевтична субстанція (лікарського засобу): «Аскорбінова кислота» (ASCORBIC ACID); порошку (субстанції) для фармацевтичного застосування у пакетах з поліетилену; не містить наркотичних, психотропних засобів, прекурсорів та не призначено для роздрібної торгівлі для населення, серій: DY0261820154, DY026I820I55, DY0261820156, DY0261820157, Y0261820158, DY0261820159, DY0261820160; терміном придатності до 17.01.2021; виробника «Northeast Pharmaceutical Group Co..Ltd.».).

Отже, необхідність вилучення речей і документів в оригіналах зумовлена тим, що в подальшому вказані речі і документи будуть використані для призначення та проведення відповідних експертних досліджень, а саме: економічної експертизи (щодо встановлення розміру спричинених збитків), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів), експертизи матеріалів, речовин та виробів (щодо встановлення хімічного складу відібраних зразків продукції ТОВ «Афітрейд»).

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено до ЄРДР 17.04.2019 за № 42019101070000148.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором було доведено обставини викладені в клопотанні. Необхідність надання тимчасового доступу саме до оригіналів витребовуваних документів була обґрунтована необхідністю проведення експертних досліджень. А відтак, ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України, яка знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Гавела Вацлана, 8А, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку Володимиру Сергійовичу, Павліченко Вікторії Олександрівні, Івановій Олександрі Павлівні, Муждабаєву Ісмаілу Енверовичу, Грицаєнко Любові Іванівні, Козленко Анні Андріївні, Мізерному Петру Петровичу, Дичаковській Тетяні Олександрівні, Лебеденко Дар’ї Русланівні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000148, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до наступних речей і документів, а саме:

- митних декларацій, поданих з 01.01.2018 по 17.04.2019 ТОВ «Афітрейд» та всіх інших документів, які відображають митне оформлення товарів зазначеного підприємства, у тому числі: