Ухвала суду № 81461349, 23.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20344/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000162, за фактом ухилення від сплати податків в великих та особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному та складських приміщеннях, які використовують гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ТОВ "АЗБУКА СМАКУ", ТОВ "ЕВЕРЕСТ ГРУП УКРАЇНА", ТОВ "БІЗНЕС ІНВЕРС", UAB BIFORA (304228278, Вільнюс, Литва), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Чорнобиль Інтер».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення обшуку в офісному та складських приміщеннях, які використовують гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ТОВ "АЗБУКА СМАКУ", ТОВ "ЕВЕРЕСТ ГРУП УКРАЇНА", ТОВ "БІЗНЕС ІНВЕРС", UAB BIFORA (304228278, Вільнюс, Литва), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Чорнобиль Інтер», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "АЗБУКА СМАКУ" (38343454), ТОВ "ЕВЕРЕСТ ГРУП УКРАЇНА" (42216729), ТОВ "БІЗНЕС ІНВЕРС" (41953935), UABBIFORA (304228278, Вільнюс, Литва), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ТОВ "МАРТЕЙН" (40474672), ТОВ "РОМЕЙР" (40475084), ТОВ "ВЕГА СЕРВАЙС" (41380381), ТОВ "МІЛТ" (41138320), ТОВ "СТЕЙТЕН ІНВЕСТ" (41713050), ТОВ "МЕРКУРІЙ М-2017" (41518810), ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (40977337), ТОВ "ШЛІЦ" (41643785), ТОВ "ІНФО АГРО ТРЕЙД" (39904632), ТОВ "ГОЛДІТОРГ" (41690809), ТОВ "КРОМОС ПРО" (41860155), ТОВ "ЕНВІС" (41555977), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (40530223), ТОВ "ДОМДАР" (41656035), ТОВ "АНТАРЕС ЛАЙМ" (41195525), ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (41875810), ТОВ "АКЦЕНТ-ЛАЙН" (40160266), ТОВ "ТІАЙ ІНВЕСТ" (41786197), ТОВ "ДЕТАСК" (40052887), ТОВ "РІСТЕК ГРУП" (41632595), ТОВ "ФІНЕЙРО" (40700014), ТОВ "НІРСІСТЕМ" (41556001), ТОВ "АГРОДІМ-СОЮЗ" (41661783), ТОВ "АВТОШОП СТ" (41249533), ТОВ "ВЕСТ ФОРТ ЛТД" (ТОВ "ДРОНТОН") (40426938), ТОВ "ПРІВАТ-ФУД ЦЕНТР" (41191295), ТОВ "САНГРІЯ ІНВЕСТ" (41566748), ТОВ "МАЙДВЕЛ" (40517705), ТОВ "ПРОДМАГТОРГ" (40256995), ТОВ "МАРКЕТ-ГРАНТ" (40259598), ТОВ "РЕКСУС" (40499571), ТОВ "ПЛВ" (41383471), ТОВ "ЛОРІДЕСТ" (40833738), ТОВ "РАЙТ-ТРЕЙД" (40560394), ТОВ "МОЛОНІЯ" (40928892) щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчі документи, документи про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, чорнова бухгалтерія, документи складського обліку, не облікований товар, який завезений на територію України поза митним контролем, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи працівників підприємств, посадові інструкції працівників підприємств, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печатки, кліше та штампи суб`єкти господарської діяльності задіяні в протиправній схемі.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.04.2019