Ухвала суду № 81461330, 24.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18738/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Яблонській В. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 12017000000001363,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2019 у справі № 757/5363/19-к, а саме скасування заборони державним реєстраторам, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власників (учасників) та розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41010235, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17), окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб.

Зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 частково задоволено клопотання директора ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» ОСОБА_1 та скасовано арешт з майна, належного товариству. Проте, рішення про заборону державним реєстраторам вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власників (учасників) та розміру статутного капіталу ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» перешкоджає товариству здійснювати підприємницьку діяльність. Товариство не має відношення до кримінального провадження. Вказує, що рішення про передання корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів має причино - наслідковим зв'язок з арештом на корпоративні права.

Представник власника майна - ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор, слідчий в кримінальному провадженні до судового засідання не з'явились з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001363 від 27.09.2017 року за фактом незаконного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (ЄДРПОУ: 00240112) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2019 по справі № 757/5363/19-к накладено арешт на ряд об'єктів нерухомого майна та корпоративні права, зокрема на:

- корпоративні права, а саме: частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41010235, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17) у розмірі 100 відсотків, що становить 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп., яка належить Компанії «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» (адреса засновника: 33582, Рас-Аль-Хайма, Ракія Аменіті Центр, вежа 1, 4 поверх, офіс 5, Об'єднані Арабські Емірати);

- нерухоме майно - єдиний майновий комплекс, що складається з будівель: літ. А' пл. 11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл. 2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., літ. Ж пл. 1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' пл. 13,4 кв.м., літ. X пл. 1 540,4 кв.м., літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 227,5 кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 2Ж пл. З87,9 кв.м., літ. ЗЖ пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83, реєстраційний номер об'єкта: 763854680000;

- нерухоме майно - спорткомплекс, загальною площею: 12 176 кв.м. (опис: літера Й - 651,1 кв.м.; Р - 4 299,7 кв.м.; К - 5 237,5 кв.м.; І - 555,3 кв.м.; С - 62,0 кв.м.; г - 154,3 кв.м.; З - 500,7 кв.м.; Н - 419,3 кв.м.; О - 298,0 кв.м.), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 20, реєстраційний номер об'єкта: 846671680000;

- нерухоме майно - громадський будинок (літера "Б"), загальною площею: 2 180,6 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 81, реєстраційний номер об'єкта: 763862180000;

- встановлено заборону державним реєстраторам, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власників (учасників) та розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41010235, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17), окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя виходив з того, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 по справі №757/7311/19-к вказаний арешт скасовано в частині корпоративних прав та нерухомого майна.

З наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Отже, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на майно цього товариства з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на майно ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов'язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на майно ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА».

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що ухвалою слідчого судді від 27.02.2019 по справі №757/7311/19-к скасовано арешт з корпоративний прав ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА», а заборона рішення про заборону державним реєстраторам вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власників (учасників) та розміру статутного капіталу ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» не скасована, яка є похідною арешту.

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 12017000000001363 - задовольнити.

Скасувати заборону державним реєстраторам, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власників (учасників) та розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41010235, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17), окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, накладену відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2019 по справі № 757/5363/19-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин