Ухвала суду № 81461254, 24.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19317/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук С.С. подав до суду клопотання, про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42018000000002085.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вчинили організацію створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40687161), ТОВ ПСП «АГРО ВИБІР» (код ЄДРПОУ 42459808),ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838), ТОВ «АДАЖІО 2» (код ЄДРПОУ 42263873), ТОВ «БІЗНЕС ДІВАР» (код ЄДРПОУ 42406379), ТОВ «БЛОССОМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42407770), ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41801769), ТОВ «ТК «ГЕЛІОН» (код ЄДРПОУ 42416963),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42156529), ТОВ «ДІОНІК» (код ЄДРПОУ 42180457), ТОВ «ДНІПРО-Н» (код ЄДРПОУ 42620203), ТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42612192), ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42293735), ТОВ «ЛЕКРІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223186), ТОВ «МІКЛЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203353), ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429), ТОВ «ОЛБІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41547070), ТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41541849), ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42532369), ТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42611775), ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223296), ТОВ «СНТК» (код ЄДРПОУ 42259275),ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42461010), ТОВ «СТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42407744), ТОВ ФГ «СУМИ АГРО ФЕРМА» (код ЄДРПОУ 42459504),ТОВ «ТІСЛАР» (код ЄДРПОУ 42200813), ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203437), ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42203615), ТОВ «ТЕСАРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42199955), ТОВ «ТЕХНОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 42417160), ТОВ «СВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42546570), ТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ» (код ЄДРПОУ 42294833) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов'язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 використовуючи підконтрольні підприємства з метою переведення безготівкових коштів в готівку, а також безпідставному формуванні податкового кредиту в адресу підприємств вигодонабувачів відкрила у банківських установах розрахункові рахунки, а також використовують кошти-ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що указані підприємства відкрили вказані у клопотанні розрахункові рахунки.

Постановою заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. від 02 квітня 2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних у клопотанні визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

?ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40687161) №26004000608101; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41801769)№26007000544701; ТОВ «ЛЕКРІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223186) №26003000581401; ТОВ «МІКЛЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203353) №26001000589201; ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429) №26004000547701; ТОВ «ОЛБІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41547070) №26007000605101; ТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41541849) №26005000604201; ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223296) №26003000588501; ТОВ «ТІСЛАР» (код ЄДРПОУ 42200813) №26002000580801; ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203437) №26003000583001; ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42203615) №26000000586001, №26009000586002; ТОВ «ТЕСАРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42199955) №26005000590401; ТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ» (код ЄДРПОУ 42294833) № 26002000606901 відкритих в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

?ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838) №26001050324619; ТОВ «ДІОНІК» (код ЄДРПОУ 42180457) №26002050313555; ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429) №26008050311818 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

?ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838) №26000000170986, №26001013070986, №26002700070986; ТОВ «АДАЖІО 2» (код ЄДРПОУ 42263873) №26006000171752, №26007013071752, №26008700071752;ТОВ «ДІОНІК» (код ЄДРПОУ 42180457) №26006000170979, №26007013070979, №26008700070979; ТОВ «ДНІПРО-Н» (код ЄДРПОУ 42620203) №26000013073423, №26001700073423, №26009000173423; ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42293735) №26007000171557, №26008013071557, №26009700071557; ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429) №26000013071232, №26009000171232, №26001700071232; ТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42611775) №26006000173277, №26007013073277, №26008700073277; ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223296) №26003000171777, №26004013071777, №26005700071777; ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42461010) №26000013071704, №26009000171704, №26001700071704; ТОВ «ТІСЛАР» (код ЄДРПОУ 42200813) №26006000171774, №26007013071774, №26008700071774; ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203437) №26004000171925, №26005013071925, №26006700071925; ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42203615) №26002000171808, №26003013071808, №26004700071808 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

?ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838) №26004010633512; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41801769) №26004010572112; ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42293735) №26006010630881; ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42532369) №26001010634183; № ТОВ «СВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42546570) №26001010634031; відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

?ТОВ «БІЗНЕС ДІВАР» (код ЄДРПОУ 42406379) №26007300588986; ТОВ «БЛОССОМ-ГРУП»(код ЄДРПОУ 42407770) №26001300586315 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115;

?ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42156529) №2600780091; ТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ»(код ЄДРПОУ 42612192) №2600784185, №2600984187; ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42532369) №2600382691; № ТОВ «СВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42546570) № 2600383081 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

?ТОВ «ОЛБІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41547070) №26003581182 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець